.

Η Εταιρία ΑΚΡΙΤΑΣ ΑΕ γνωστοποιεί ότι κατόπιν της από 20/6/2023 παραίτησης της κας. Λουκίας Σαράντη από τη θέση της Διευθύνουσας Συμβούλου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας εξέλεξε σε αντικατάστασή της, στην από 21/6/2023 συνεδρίασή του, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, τον κ. Ευθύμιο Κωνσταντόπουλο, εκτελεστικό μέλος του ΔΣ, σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρίας.

Ο κ. Ευθύμιος Κωνσταντόπουλος κατείχε τη θέση του Γενικού Διευθυντή Λειτουργιών από το 2019.

Παρακαλώ δείτε την συνημμένη ανακοίνωση.

Επισυνάπτεται απόσπασμα του πρακτικού της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, της 9^ης Ιουνίου 2023, αναφορικά με τα θέματα:

Θέμα 10^ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του. Έγκριση της προκαταβολής αμοιβών των μελών του.

Παρακαλώ δείτε την συνημμένη ανακοίνωση.

Επισυνάπτεται αντίγραφο του πρακτικού της συνεδρίασης της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων, της 9^ης Ιουνίου 2023, περί συγκρότησης αυτής σε Σώμα και εκλογής Προέδρου αυτής.

Επισυνάπτεται απόσπασμα πρακτικού της συνεδρίασης του Δ.Σ., της 9^ης Ιουνίου 2023, αναφορικά με τα θέματα:

Θέμα 1o: Ορισμός εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών

Θέμα 2o: Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα

Θέμα 4^o: Ορισμός των μελών της νέας Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας

Επισυνάπτεται αντίγραφο του πρακτικού της συνεδρίασης της Επιτροπής Ελέγχου, της 9^ης Ιουνίου 2023, περί συγκρότησης αυτής σε Σώμα και εκλογής Προέδρου αυτής.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ

Απόσπασμα Πρακτικού Συγκρότησης σε Σώμα Διοικητικού Συμβουλίου