ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
Επισυνάπτεται το Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ελέγχου της 30.06.2022 για την συγκρότηση της σε σώμα και την εκλογή Προέδρου αυτής.
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (Ορθή Επανάληψη)
Συνήλθε σήμερα 30/6/2022 η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας «ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε» στην οποία παρέστησαν 7 Μέτοχοι, κομιστές 7.583.997 μετοχών, ήτοι ποσοστό 77,24 επί του Μετοχικού Κεφαλαίου και ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:
Απόφαση Γενικής Συνέλευσης για δωρεάν διάθεση ίδιων μετοχών σε εκτελεστικά μέλη ΔΣ
Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 30ης Ιουνίου 2022 ενέκρινε τη δωρεάν διάθεση 200.000 ιδίων κοινών ονομαστικών μετοχών στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά το άρθρο 114 του νόμου 4548/2018.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2022
Παρακαλούμε δείτε συνημμένα τον πίνακα με τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της Ετήσιας ΓΣ Ιουνίου 2022.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2022Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 30ης Ιουνίου 2022 για Αγορά Ιδίων Μετοχών
Σύμφωνα με την ενότητα 4.1.3.14 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 30ης Ιουνίου 2022 ενέκρινε το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 49 του Νόμου 4548/2018 και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο για κάθε σχετική ενέργεια σχετιζόμενη με τα διαδικαστικά θέματα του προγράμματος.
Συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα
Σύμφωνα με το άρθρο 2 της απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ανακοινώνεται ότι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίασή του της 1ης Ιουλίου 2022 συγκροτήθηκε σε Σώμα ως ακολούθως:
Βαρδής Ι. Βαρδινογιάννης - Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ιωάννης Β. Βαρδινογιάννης - Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
Ιωάννης Ν. Κοσμαδάκης - Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
Πέτρος Τζ. Τζαννετάκης - Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΥΤΗΣ ΣΕ ΣΩΜΑ
Η εταιρεία «QUALITY & RELIABILITY AE», ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στην συνεδρίαση του την 28/6/2022, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των άρθρων 10, 11 και 12 του Ν.4706/2020, όρισε ως μέλη της Επιτροπής τα κάτωθι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:
- Ευάγγελος Λιάσκας, Ανεξάρτητο, Μη εκτελεστικό μέλος,
- Σταματίνα Δοκοπούλου, Μη εκτελεστικό μέλος,
- Θεόδωρος Γεώργας, Ανεξάρτητο, Μη εκτελεστικό μέλος.
Διανομή κερδών και αποθεματικών της Εταιρείας (Ορθή Επανάληψη)
Η εταιρεία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε» ανακοινώνει κατ' άρθρο 4.1.3.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση της 22 Ιουνίου 2022, αποφάσισε την διανομή κερδών και αποθεματικών συνολικού ποσού Ευρώ 39.390.730,60, ήτοι 0,34 € ανά μετοχή, σύμφωνα με το άρθρο 162 παρ. 3 του ν. 4548/2018. Το εν λόγω ποσό υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5%, σύμφωνα με το άρθρο 24 ν. 4646/2019 και συνεπώς οι μέτοχοι θα λάβουν συνολικό καθαρό ποσό Ευρώ 37.421.194,07, ήτοι καθαρό ποσό 0,323000 ευρώ ανά μετοχή.