Αντικατάσταση μέλους Επιτροπής ελέγχου και συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου σε σώμα.

To Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας στην από 31 Οκτωβρίου 2022 συνεδρίασή του και σε συνέχεια των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 30.10.2022 και του ορισμού της Επιτροπής Ελέγχου, ως Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, με θητεία μέχρι την 30.06.2024, αποτελούμενη από τρία Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, εκ των οποίων τα δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως αυτό τροποποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν.4706/2021,

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η εισηγμένη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε.» (εφεξής, η «Εταιρεία»),
σε εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού 596/2014, του νόμου Ν 4443/2016, της απόφασης
3/347/12.7.2005 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και των παρ. 4.1.3.1 (περ. 4,5)
και 4.1.3.6 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει, ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό
την παραίτηση του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ.Θεμιστοκλής Γ.Λαζαρίδης, η δε συγκρότηση σε

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (Ορθή Επανάληψη)

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30/10/2022 κατά την οποία παρευρέθηκαν 3 μέτοχοι και εκπροσωπήθηκε το 68,04% των μετόχων αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί τα εξής:

Θέμα 1. Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 01/01-31/12/2021 καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Prodea Investments - Ανακοίνωση - Εκκίνηση διαδικασίας συγχώνευσης με απορρόφηση από την Prodea Investments 100% θυγατρικών της

Subscribe to 2022