Απόσπασμα Πρακτικού Δ.Σ. περί Ανασυγκρότησης του Δ.Σ. και Σύστασης Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (Ορθή Επανάληψη)

 

 

 

Μετά την έγκριση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 16/7/2021 το Διοικητικο συμβουλίο της Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ ΑΕ συνεδρίασε την 16/7/2021 για να συγκροτηθη σε σώμα.


Εκτελεστικά μέλη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΑΡΕΤΗ ΛΕΒΕΝΤΕΡΗ σύζυγος  Ευσταθίου

Συν/χος Οικονομολόγος

  

ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ – ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΛΗΤΩ ΛΕΒΕΝΤΕΡΗ του Ευσταθίου

Ιδ. Υπάλληλος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ) (Ορθή Επανάληψη)

ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, όπως η  Επιτροπή Ελέγχου  αποτελεί ανεξάρτητη μεικτή επιτροπή, απαρτίζεται από τρία (3) μέλη που πληρούν τα κριτήρια της παρ. 1 του άρθρου 44 του νόμου 4449/2017, δύο (2) εκ των οποίων θα είναι ανεξάρτητα μη  εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. κατά την έννοια του άρθρου 4 του νόμου 3016/2002 και των διατάξεων του νόμου 4706/2020 και ένα (1) μέλος τρίτο πρόσωπο, μη μέλος του Δ.Σ.. Η διάρκεια της θητείας των μελών της εν λόγω επιτροπής θα ταυτίζεται με την θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

 

Μετά την έγκριση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 16/7/2021 το Διοικητικο συμβουλίο της Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ ΑΕ συνεδρίασε την 16/7/2021 για να συγκροτηθη σε σώμα.


Εκτελεστικά μέλη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΑΡΕΤΗ ΛΕΒΕΝΤΕΡΗ σύζυγος  Ευσταθίου

Συν/χος Οικονομολόγος

  

ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ – ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΛΗΤΩ ΛΕΒΕΝΤΕΡΗ του Ευσταθίου

Ιδ. Υπάλληλος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)

ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, όπως η  Επιτροπή Ελέγχου  αποτελεί ανεξάρτητη μεικτή επιτροπή, απαρτίζεται από τρία (3) μέλη που πληρούν τα κριτήρια της παρ. 1 του άρθρου 44 του νόμου 4449/2017, δύο (2) εκ των οποίων θα είναι ανεξάρτητα μη  εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. κατά την έννοια του άρθρου 4 του νόμου 3016/2002 και των διατάξεων του νόμου 4706/2020 και ένα (1) μέλος τρίτο πρόσωπο, μη μέλος του Δ.Σ.. Η διάρκεια της θητείας των μελών της εν λόγω επιτροπής θα ταυτίζεται με την θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Υιοθέτηση και εφαρμογή του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ε.Σ.Ε.Δ

ΘΕΜΑ: «Υιοθέτηση και εφαρμογή του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ε.Σ.Ε.Δ.»


Η ΕΥΑΘ Α.Ε ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι με την υπ΄ αριθμ. 391/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της και στο πλαίσιο των απαιτήσεων του ν.4706/20, άρθρο 17, αποφάσισε την υιοθέτηση και εφαρμογή του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, ο οποίος έχει καταρτισθεί από το Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ε.Σ.Ε.Δ) και εκδόθηκε τον Ιούνιο 2021.

Subscribe to Αύγουστος