ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
«ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ» ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Ανακοίνωση –Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων
της 28ης Μαϊου 2012
Η εταιρία με την επωνυμία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ» (Υπο Εκκαθάριση) ανακοινώνει ότι την 28η Μαϊου 2012 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, με τη συμμετοχή αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου δέκα (10) μετόχων που εκπροσωπούσαν τρία εκατομμύρια οκτακόσιες ενενήντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσιες εξήντα εννέα (3.894.969) κοινές ονομαστικές μετοχές, ήτοι ποσοστό 34,93% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Κατά τη Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως ως ακολούθως:
1. Περάτωση της εκκαθάρισης της Εταιρίας, υποβολή και έγκριση των τελικών οικονομικών καταστάσεων λήξης εκκαθάρισης, ήτοι των οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 27.1.2012 - 31.3.2012, καθώς και της επ' αυτών σχετικής εκθέσεως διαχείρισης και της έκθεσης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.
Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση της περάτωσης της εκκαθάρισης της Εταιρίας και των τελικών οικονομικών καταστάσεων λήξης εκκαθάρισης, ήτοι των οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 27.1.2012 - 31.3.2012, καθώς και της επ' αυτών σχετικής εκθέσεως διαχείρισης και της έκθεσης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.
Υπέρ: 3.894.969 ψήφοι, ήτοι 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.
Κατά: 0 ψήφοι.
Αποχές: 0
2. Απαλλαγή των οργάνων εκκαθάρισης και του ορκωτού ελεγκτή λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της τελευταίας εταιρικής χρήσης.
Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση των πεπραγμένων της εταιρικής χρήσης 27.1.2012 - 31.3.2012 και την απαλλαγή των Οργάνων Εκκαθάρισης και του ορκωτού ελεγκτή λογιστή της Εταιρίας από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης αυτής.
Υπέρ: 3.894.969 ψήφοι, ήτοι 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.
Κατά: 0 ψήφοι.
Αποχές: 0
3. Ανταλλαγή των στοιχείων του χαρτοφυλακίου της Εταιρίας με μερίδια αμοιβαίου κεφαλαίου του ν. 3283/2004, που θα συσταθεί για το σκοπό αυτό, και απόδοση των μεριδίων του αμοιβαίου κεφαλαίου στους μετόχους της Εταιρίας κατά το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 3371/2005. Διαγραφή της Εταιρίας από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών μετά την ολοκλήρωση της ανταλλαγής.
Επεξηγήθηκαν στους μετόχους η διαδικασία και το χρονικό πλαίσιο για την ανταλλαγή των στοιχείων του χαρτοφυλακίου της Εταιρίας με μερίδια αμοιβαίου κεφαλαίου του ν. 3283/2004, που θα συσταθεί για το σκοπό αυτό, την απόδοση των μεριδίων του αμοιβαίου κεφαλαίου στους μετόχους της Εταιρίας κατά το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 3371/2005 και την διαγραφή της Εταιρίας από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών μετά την ολοκλήρωση της ανταλλαγής, σύμφωνα με την από 23.12.2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας, την υπ' αρ. 11/574/17.1.2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και την ισχύουσα νομοθεσία. Εν συνεχεία, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε ομόφωνα τον Εκκαθαριστή κ. Μελέτιο Μπαμπέκο όπως προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την ολοκλήρωση της ανταλλαγής των στοιχείων του χαρτοφυλακίου της Εταιρίας με μερίδια αμοιβαίου κεφαλαίου και την διαγραφή αυτής από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και το Χρηματιστήριο Αθηνών και όπως προβεί στις απαραίτητες γνωστοποιήσεις και ανακοινώσεις.
Υπέρ: 3.894.969 ψήφοι, ήτοι 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.
Κατά: 0 ψήφοι.
Αποχές: 0
4. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920.
Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα να εγκρίνει τις μικτές αμοιβές που καταβλήθηκαν στην Επόπτρια Εκκαθάρισης κα Αλεξάνδρα Γκίκα και τον Εκκαθαριστή της Εταιρίας κ. Μελέτιο Μπαμπέκο εντός της χρήσης 27.1.2012 – 31.3.2012. Οι κ.κ. Μέτοχοι ενημερώθηκαν επί της λύσης, μετά το πέρας των εργασιών της εκκαθάρισης, α) της από 10.6.2005 σύμβασης ανάθεσης παροχής υπηρεσιών διαχείρισης του χαρτοφυλακίου της Εταιρίας από την «MARFIN GLOBAL ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και β) της από 29.9.2006 σύμβασης παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για την μέτρηση και αξιολόγηση επενδυτικού κινδύνου που έχει καταρτισθεί με την «MARFIN GLOBAL ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Υπέρ: 3.894.969 ψήφοι, ήτοι 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.
Κατά: 0 ψήφοι.
Αποχές: 0
5. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.
Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προέβη σε διάφορες ανακοινώσεις και ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των μετόχων.