ENVITEC Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΕΠΑΝΑΣΥΓΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΕΠΑΝΑΣΥΓΚΛΗΣΗ

Σε Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Α.Ε.

«ENVITEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ»

Αρ. ΜΑΕ 32332/01/ΑΤ/Β/94/2571

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ:3299701000

 

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο ανακαλεί την από 31.05.2013 απόφαση του και την αντίστοιχη δημοσιευθείσα πρόσκληση για σύγκληση στις 28.06.2013 της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων σε σχέση με την διαχειριστική χρήση της περιόδου 1.01 – 31.12.2012 και καλεί εκ νέου τους μετόχους της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ENVITEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ», και διακριτικό τίτλο «ENVITEC A.E.» σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 19 Iουλίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 8:00 π.μ., στην έδρα της εταιρίας, οδός Αγ. Ιωάννου 12-14 στο Χαλάνδρι Αττικής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Υποβολή και Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 2012, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
  2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, από κάθε σχετική ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων τους για την χρήση 2012.
  3. Εκλογή Ορκωτών Λογιστών Ελεγκτών, Μελών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης 2013 και καθορισμός αμοιβής τους.
  4. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών Δ.Σ. και προέγκριση αμοιβών για το χρονικό διάστημα μέχρι την σύγκλιση της επόμενης Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.
  5. Απόφαση για το ύψος του μερίσματος που θα διανεμηθεί και του τακτικού αποθεματικού.
  6. Έγκριση συμμετοχής Μελών του Δ.Σ. και Διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας στην Διοίκηση άλλων Εταιρειών οι οποίες συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με την Εταιρεία.
  7. Έγκριση παροχής εγγυήσεων υπέρ της εταιρίας από πρόσωπα που εμπίπτουν στην παρ. 5 άρθρου 23α κ.ν. 2190/1920 και αναγνώρισης του αντίστοιχου αναγωγικού δικαιώματος των προσώπων αυτών κατά της εταιρίας.
  8. Έγκριση με βάση το άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920 συμβάσεων της εταιρίας με συνδεδεμένες εταιρίες και λοιπά πρόσωπα που εμπίπτουν στην παρ. 5 άρθρου 23α κ.ν. 2190/ 1920.
  9. Τροποποίηση άρθρων 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22 και 23 του καταστατικού της Εταιρίας.
  10. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

 

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρίας τις βεβαιώσεις δέσμευσης των μετοχών τους σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 2396/96 καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας.

 

Χαλάνδρι Αττικής, 27η Ιουνίου 2013

Το Διοικητικό Συμβούλιο