Σας ενημερώνουμε  ότι πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ ΑΕΒΕ, στις 27/6/2012 και ώρα 14.00 στα γραφεία της εταιρείας μας, στην οποία παρέστησαν 2 μέτοχοι κατέχοντες 2.476.522 μετοχές, δηλαδή ποσοστό 55,70% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Τα θέματα ημερήσιας διατάξεως ήταν:

1. Υποβολή των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2011 μετά την επ' αυτού έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών
2. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2011.
3. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί της διαχειρίσεως της 8^ης εταιρικής χρήσης.
4. Εκλογή Ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση 2012 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Καθορισμός αμοιβών μελών Δ.Σ.
6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Επί του πρώτου και δεύτερου θέματος, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 1.1.2011-31.12.2011 και συγκεκριμένα τα Στοιχεία του Ισολογισμού και της Κατάστασης Αποτελεσμάτων, την Κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης, την κατάσταση Ταμειακών Ροών, τα πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες, το προσάρτημα στις Οικονομικές Καταστάσεις, την ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή.

Επί του τρίτου θέματος, η Γενική Συνέλευση απάλλαξε ομόφωνα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση του 2011.

Επί του τέταρτου θέματος, η Γενική Συνέλευση έκανε ομόφωνα αποδεκτή την εισήγηση του προέδρου του Δ.Σ. και όρισε τους Ορκωτούς Ελεγκτές της εταιρείας ως κατωτέρω:

Τακτικός: Τζωρτζάκης Εμμανουήλ, κάτοικος Αθηνών Φωκίωνος Νέγρη αρ. 3 με ΑΜ ΣΟΕΛ 17071

Αναπληρωματικός: Μπουντάς Σπυρίδων του Ηλία, με ΑΜ ΣΟΕΛ 14611

Επί του πέμπτου θέματος, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε για το έτος 2011 αμοιβή καθαρού ποσού 1000€ μηνιαίως και προενέκρινε για το έτος 2012 καθαρή αμοιβή 1000€ μηνιαίως στον Πρόεδρο κι Διευθ. Σύμβουλο, κ. Δαμιανάκη Εμμανουήλ.

Για το έκτο θέμα, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε να εκλέξει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που θα αποτελείται από τους:

1. Δαμιανάκης Εμμανουήλ (Πρόεδρος, Δι. Σύμβουλος)
2. Καψιώτης Αχιλλέας (Αντιπρόεδρος)
3. Αρμάος Δημήτριος (Γραμματέας)
4. Ταμπαντζής Γεώργιος
5. Σπανός Πέτρος

Το παραπάνω Διοικητικό Συμβούλιο θα διοικήσει την εταιρεία επί πενταετία, δηλαδή μέχρι 30.06.2017.