Ανακοίνωση - Αποφάσεις Tακτικής Γενικής Συνέλευσης

Η ΡΙΝΤΕΝΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ανακοινώνει, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α. και τον κ.ν. 2190/20, ότι στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που έλαβε χώρα την Παρασκευή 29.06.2012 ώρα 15.00 στα γραφεία της εταιρίας στον Παράδεισο Αμαρουσίου παρέστησαν Μέτοχοι που εκπροσώπησαν 16.015.225 μετοχές και ψήφους, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 69,45% του συνόλου του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας.

Οι Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης επί των συζητηθέντων θεμάτων σύμφωνα με την σχετική Πρόσκληση ελήφθησαν όλες με ομοφωνία των παρόντων και εκπροσωπούμενων μετόχων, δηλ. με 16.015.225 θετικές ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 69,45% του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας και αφορούσαν συνοπτικά τα εξής:

1ο  ΘΕΜΑ. Την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας της χρήσης 2011 σε εταιρική και ενοποιημένη βάση.

2ο ΘΕΜΑ. Την απαλλαγή των Μελών Δ.Σ. και του ορκωτού ελεγκτή από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2011.

3ο ΘΕΜΑ. Την εκλογή της εταιρίας Grant Thornton ως Ελεγκτών των εταιρικών και ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για την χρήση 2012 με αμοιβή που θα καθορισθεί βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

4ο  ΘΕΜΑ. Την έγκριση για την χρήση 2011 και την προέγκριση για την χρήση 2012 του ύψους των αμοιβών και των λοιπών ωφελημάτων των μελών Δ.Σ..

5ο ΘΕΜΑ. Την παροχή προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της Εταιρείας, τους συζύγους και τους συγγενείς των προσώπων αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού, καθώς και των νομικών προσώπων που ελέγχονται από τους ανωτέρω της κατά άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920 ειδικής έγκρισης για σύναψη συμβάσεων με την Εταιρεία. 

6ο ΘΕΜΑ. Τη χορήγηση αδείας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και λοιπά διευθυντικά στελέχη της εταιρίας να ενεργούν πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς που επιδιώκει η Eταιρεία.

7ο ΘΕΜΑ Την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου με πενταετή θητεία ως ακολούθως:

1)    Μωρίς – Μωυσή (Ρίτσι) Φρανσές – Παπαδόπουλος του Ζοζέ Πέπο, Εκτελεστικό Μέλος

2)    Κωνσταντίνος Παπαευθυμίου του Κωνσταντίνου, Μη Εκτελεστικό Μέλος

3)    Μωρίς Ζακ Καπουάνο, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

4)    Μιχαήλ Μανουσάκης του Εμμανουήλ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Κατόπιν της εκλογής ακολούθησε συνεδρίαση του εκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου , το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα και ανέλαβε τα καθήκοντά του ως εξής:

Κωνσταντίνος Παπαευθυμίου του Κωνσταντίνου, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Μωρίς – Μωυσή (Ρίτσι) Φρανσές – Παπαδόπουλος του Ζοζέ Πέπο, Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος , Εκτελεστικό Μέλος

Μωρίς Ζακ Καπουάνο, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Μιχαήλ Μανουσάκης του Εμμανουήλ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

8ο ΘΕΜΑ. Την εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008 ως ακολούθως:

1)    Κωνσταντίνος Παπαευθυμίου του Κωνσταντίνου, Μη Εκτελεστικό Μέλος

2)    Μωρίς Ζακ Καπουάνο, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

3)    Μιχαήλ Μανουσάκης του Εμμανουήλ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

9ο ΘΕΜΑ. Διάφορες ανακοινώσεις και εγκρίσεις.  Θέματα γενικού ενδιαφέροντος.

Tο Διοικητικό Συμβούλιο ενημέρωσε τη Γενική Συνέλευση για τις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις με τους πιστωτές της Ridenco Commercial και τις νομικές ενέργειες του Ομίλου. Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανακοίνωσε ότι θα συζητήσει το ζήτημα της αντιμετώπισης της σχέσης ιδίων κεφαλαίων προς το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας και θα φροντίσει για τη σύγκληση στο εγγύς μέλλον Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα αποφασίσει είτε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου είτε την ταυτόχρονη μείωση και αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, προς το σκοπό εξυγίανσης της σχέσης ιδίων κεφαλαίων προς το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο ενημέρωσε τη Γενική Συνέλευση για λοιπά θέματα εταιρικής διακυβέρνησης και θέματα γενικού ενδιαφέροντος.