ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)_ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αποτελεσμάτων Ψηφοφορίας ΓΣ 27/6/2012
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση _ Αγ. Στέφανος, 27 Ιουνίου 2012
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
ΑΠΑΡΤΙΑ : 13.721.858 κοινές μετοχές & δικαιώματα ψήφου
Aναλογία μετοχικού κεφαλαίου: 67,82% του Μετοχικού Κεφαλαίου
|
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ |
ΕΓΚΥΡΗ ΘΕΤΙΚΗ ΨΗΦΟΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ |
ΕΓΚΥΡΗ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΨΗΦΟΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ |
ΑΠΟΧΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ |
||||
|
1. |
Υποβολή και έγκριση των ετησίων, εταιρικών και των ενοποιημένων, οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ της εταιρικής χρήσης 2011 (από 1ης Ιανουαρίου 2011 έως 31ης Δεκεμβρίου 2011) με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών |
13.721.858 |
67,82% |
0 |
0% |
0 |
0% |
|
2. |
Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2011 |
13.721.858 |
67,82% |
0 |
0% |
0 |
0% |
|
3. |
Εκλογή ελεγκτών, τακτικού και αναπληρωματικού, για τον έλεγχο των ετησίων, εταιρικών και των ενοποιημένων, οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ για την χρήση 2012 και καθορισμός της αμοιβής τους |
13.721.858 |
67,82% |
0 |
0% |
0 |
0% |
|
4. |
Επικύρωση εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος |
13.721.858 |
67,82% |
0 |
0% |
0 |
0% |
|
5. |
Έγκριση αμοιβών που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2011 και προέγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2012, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 |
13.721.858 |
67,82% |
0 |
0% |
0 |
0% |
|
6. |
Παροχή αδείας κατ' άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας να ενεργούν πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία |
13.721.858 |
67,82% |
0 |
0% |
0 |
0% |
|
7. |
Διάφορες άλλες ανακοινώσεις |
- |
- |
- |
- |
- |
- |