ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
H Coca-Cola Ελληνική Εταιρεία Εμφιαλώσεως Α.Ε.ανακοινώνει τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 25ης Ιουνίου 2012
Αθήνα – 25 Ιουνίου 2012 – Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Coca-Cola Ελληνική Εταιρεία Εμφιαλώσεως Α.Ε. (Coca-Cola Τρία Έψιλον, Εταιρεία) έλαβε χώρα την Δευτέρα 25 Ιουνίου 2012. Σε αυτήν παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν και ψήφισαν 619 μέτοχοι της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν 252.903.676 μετοχές ήτοι ποσοστό 69,65%.
Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβαν χώρα τα ακόλουθα:
1) Υποβλήθηκαν και αναγνώσθηκαν η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και η Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή επί των Οικονομικών Καταστάσεων και πεπραγμένων της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31.12.2011.
2) Υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και οι ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31.12.2011.
3) Απηλλάγησαν τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ελεγκτές της Εταιρείας, από κάθε ευθύνη για τη δραστηριότητά τους κατά την εταιρική χρήση που έληξε την 31.12.2011.
4) Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και για τις υπηρεσίες τους προς την Εταιρεία κατά την εταιρική χρήση 2011 και προεγκρίθηκαν οι σχετικές αμοιβές για την εταιρική χρήση 2012.
5) Εξελέγησαν Ορκωτοί Ελεγκτές η PricewaterhouseCoopers για την εταιρική χρήση 2012 και το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτήθηκε να καθορίσει την αμοιβή τους.
6) Εγκρίθηκε η εκλογή του κ. Δημήτριου Λόη ως εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στη θέση του παραιτηθέντος κ. Δώρου Κωνσταντίνου.
7) Εγκρίθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ 124.626.096,28 με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά Ευρώ 0.34 ανά μετοχή, από Ευρώ 1.50 σε Ευρώ 1.16 ανά μετοχή, και επιστροφή του ποσού της μείωσης του κεφαλαίου στους μετόχους με καταβολή μετρητών. Παρασχέθησαν οι απαραίτητες εξουσιοδοτήσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε σχέση με την επιστροφή του ποσού της μείωσης του κεφαλαίου στους μετόχους με καταβολή μετρητών και τον καθορισμό των ημερομηνιών αποκοπής του δικαιώματος αυτού, προσδιορισμού των δικαιούχων και έναρξης καταβολής του ποσού της επιστροφής. Εγκρίθηκε ταυτόχρονα η τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού περί μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
8) Εγκρίθηκε η απόσχιση του κλάδου που περιέχει την παραγωγή και εμπορία (διανομή και πώληση) των προϊόντων της Εταιρείας στην Ελλάδα και εισφοράς του στην κατά ποσοστό 100% θυγατρική της Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΧΥΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΥΜΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ» σύμφωνα με το Ν. 2166/1993, η λογιστική κατάσταση απόσχισης της 31.3.2012, η έγκριση της έκθεσης ελέγχου και διαπίστωσης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων του ως άνω κλάδου του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή, το σχέδιο σύμβασης απόσχισης και η παροχή των απαραίτητων εξουσιοδοτήσεων προς υπογραφή αυτής και υποβολής στις αρμόδιες αρχές.
9) Εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 1 παράγραφος 2 του καταστατικού της Εταιρείας περί του διακριτικού τίτλου της.
10) Εγκρίθηκε πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 μέχρι ποσοστού 5% του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (το οποίο σήμερα αντιστοιχεί σε 18.327.367 μετοχές) εντός χρονικής περιόδου 24 μηνών από σήμερα, δηλαδή μέχρι την 24η Ιουνίου 2014 με κατώτατη τιμή αγοράς Ευρώ 1 ανά μετοχή και ανώτατη τιμή αγοράς Ευρώ 30 ανά μετοχή.
11) Υιοθετήθηκε πρόγραμμα διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στο προσωπικό της εταιρείας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, σύμφωνα με τις παραγράφους 13 και 14 του άρθρου 13, Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει και παρασχέθηκαν σχετικές εξουσιοδοτήσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
12) Εγκρίθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ 54.982.101,30, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά το ποσό των ευρώ 0,15 ανά μετοχή, δηλαδή από ευρώ 1,16 σε ευρώ 1,01 ανά μετοχή και ο συμψηφισμός του ποσού της μείωσης με ισόποσες συσσωρευμένες ζημίες της Εταιρείας. Εγκρίθηκε ταυτόχρονα η τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού περί μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
13) Εγκρίθηκε η κωδικοποίηση του καταστατικού της Εταιρείας σε ενιαίο κείμενο, με την ενσωμάτωση των ως άνω τροποποιήσεων του καταστατικού.
Τα αναλυτικά αποτελέσματα της ψηφοφορίας για κάθε απόφαση θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.coca-colahellenic.com εντός πέντε (5) ημερών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 32, παράγραφος 1 του Κ.Ν. 2190/1920.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
|
Coca-Cola Τρία Έψιλον Oya Gur |
Τηλ: (+30) 210 618 3100 |
|
Παναγιώτης Βεργής |
Τηλ: (+30) 210 618 3100 |
Σχετικά με την Coca-Cola Τρία Έψιλον
Η Coca-Cola Τρία Έψιλον είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εμφιαλωτής προϊόντων της The Coca-Cola Company παγκοσμίως σε όγκο πωλήσεων οι οποίες ξεπερνούν τα 2 δισεκατομμύρια κιβώτια. Διαθέτει ευρεία γεωγραφική κάλυψη με δραστηριότητες σε 28 χώρες, εξυπηρετώντας πληθυσμό περισσότερο των 570 εκατομμυρίων ανθρώπων. Η σειρά των προϊόντων της Coca-Cola Τρία Έψιλον περιλαμβάνει έτοιμα προς πόση μη αλκοολούχα ποτά, ανθρακούχα αναψυκτικά, χυμούς, νερά, αναψυκτικά για αθλητές (sport drinks), αναψυκτικά υψηλής ενέργειας (energy drinks), τσάι και καφέ. Η Coca-Cola Τρία Έψιλον προωθεί με συνέπεια τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στοχεύοντας στη δημιουργία αξίας για την επιχείρηση αλλά και για την κοινωνία. Η δέσμευση αυτή προβλέπει την προσφορά προϊόντων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των καταναλωτών, τη δηµιουργία ενός ανοικτού εργασιακού περιβάλλοντος, την επιδίωξη των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων κατά τρόπο που προστατεύει και διατηρεί το περιβάλλον και συμβάλλει στην κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη των τοπικών μας κοινωνιών.
Οι μετοχές της Coca-Cola Τρία Έψιλον διαπραγματεύονται στα χρηματιστήρια της Αθήνας (ΧΑ:EEEK) και του Λονδίνου (LSE:CCB). Οι αμερικανικοί αποθετήριοι τίτλοι (ADRs) διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE:CCH). Η Coca-Cola Τρία Έψιλον συμπεριλαμβάνεται στους Δείκτες Dow Jones Sustainability Indexes και στον Δείκτη FTSE4Good. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.coca-colahellenic.com.