Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

            Σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα:

            Στις 25/06/2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Εταιρείας στο Μαρούσι Ν. Αττικής, οδός Αμαρουσίου – Χαλανδρίου αρ. 16 η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας  «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Κατά τη συνεδρίαση της ως άνω Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσώπησαν το 80,55% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, ήτοι 39.591.682 μετοχές. Τα θέματα που συζητήθηκαν και οι αποφάσεις που ελήφθησαν, έχουν ως εξής:

Θέμα 1^ο: Υποβολή και έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1 – 31/12/2011:   Η Γενική Συνέλευση αποδέχθηκε ομόφωνα, ήτοι με 39.591.682 ψήφους (ποσοστό 80,55%) την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου πάνω στην εταιρική χρήση (1/1 – 31/12/2011) και την από 28/3/2012 Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Λογιστή, όπως έχουν και χωρίς να επιφέρει καμιά τροποποίηση.

Θέμα 2^ο Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου και της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 1/1 – 31/12/2011: Η  Γενική Συνέλευση αφού  αποδέχθηκε ομόφωνα τις οικονομικές καταστάσεις, ενέκρινε ομόφωνα  με 39.591.682 ψήφους (ποσοστό 80,55%) όπως έχουν και χωρίς να επιφέρει καμιά τροποποίηση, τον παραπάνω υποβληθέντα Ισολογισμό της Εταιρείας και τον συνοδεύοντα αυτόν λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης 1/1 - 31/12/2011.

Θέμα 3^ο Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της Εταιρείας για τη χρήση 1/1 – 31/12/2011`: Κατόπιν των ανωτέρω η Γενική Συνέλευση με 39.591.682 ψήφους (ποσοστό 80,55%) ενέκρινε ομόφωνα τη διάθεση αποτελεσμάτων της Εταιρείας για την χρήση 1/1 – 31/12/2011.

Θέμα 4^ο Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 1/1 – 31/12/2011: Η Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 35 του Νόμου 2190 και το άρθρο 23 § 2 του Καταστατικού και με ονομαστική κλήση καθενός μετόχου απήλλαξε με 39.591.682 ψήφους, (ομόφωνα) (ποσοστό 80,55%) τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ορκωτό Λογιστή για την ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 2011. 

Θέμα 5^ο Εκλογή της Ελεγκτικής Εταιρείας για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων 1/1 – 31/12/2012 του Ομίλου και της Εταιρείας, κατόπιν πρότασης της Ελεγκτικής Επιτροπής: Η Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του Καταστατικού, εξέλεξε ομόφωνα, ήτοι με  με 39.591.682 ψήφους (ποσοστό 80,55%) την ελεγκτική εταιρεία «GRANT THORNTON A.E.» Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127, για τη διενέργεια του ελέγχου της χρήσης για την χρήση 1/1 – 31/12/2011. Η αμοιβή της ελεγκτικής εταιρείας, θα καθοριστεί από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Π.Δ. 226/1992, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει.

Θέμα 6^ο Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω λήξης της θητείας του: Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ήτοι με  με 39.591.682 ψήφους (ποσοστό 80,55%) εξέλεξε ομόφωνα ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με διετή θητεία, ήτοι έως 30/06/2014, τους κ.κ.:

1. ΧΡΗΣΤΟ ΙΩΑΝΝΟΥ                                ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
2. ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΜΥΤΙΛΗ                             ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΜΙΤΖΑΛΗ                       ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
4. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ                        ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
5. ΣΤΕΛΙΟ ΓΕΩΡΓΑΛΛΙΔΗ                           ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
6. ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΠΕΓΗΤΟ                                ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

 Θέμα 7^ο Παροχή άδειας κατ' άρθρο 23^α του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, για σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων του άρθρου 23^α ή συνδεδεμένων εταιρειών:  Η Γενική Συνέλευση κατόπιν των ανωτέρω και με 39.591.682 ψήφους, (ποσοστό 80,55%) ενέκρινε ομόφωνα τη σύναψη συμβάσεων πώλησης μετοχών, συμπεριλαμβανομένων και συμμετοχών σε άλλες εταιρείες ή συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων του άρθρου 23^α ή συνδεδεμένων εταιρειών.

Θέμα 8^ο Χορήγηση άδειας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διεύθυνσης της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση ομοειδών επιχειρήσεων (άρ. 23 Κ.Ν. 2190/20): Η Γενική Συνέλευση με 39.591.682 ψήφους, (ποσοστό 80,55%) χορήγησε ομόφωνα την άδεια σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διευθύνσεως της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ομοειδών επιχειρήσεων.

Θέμα 9^ο  Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2011 και προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2012, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/20: Η Γενική Συνέλευση έλαβε γνώση ότι κατά το 2011 λόγω της άσχημης οικονομικής συγκυρίας και παρά την προέγκριση συνολικών αμοιβών για 200.000,00 €, δεν καταβλήθηκε καμία αμοιβή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης αποφάσισε περαιτέρω, με παμψηφία κα δη με 39.591.682 ψήφους – ποσοστό 80,55%  και προενέκρινε για το 2012 αμοιβή συνολικού ποσού   200.000,00 € στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, το δε ποσό αυτό, θα κατανεμηθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από απόφασή του.

Θέμα 10^ο: Έγκριση συμμετοχής της Εταιρείας σε εταιρείες και κοινοπραξίες. Η Γενική Συνέλευση με 39.591.682 ψήφους, (ποσοστό 80,55%) ενέκρινε ομόφωνα τη συμμετοχή της Εταιρείας στις εταιρείες και κοινοπραξίες, που συστήθηκαν στη χρήση 2011.

Θέμα 11^ο: Διάφορες ανακοινώσεις – Εγκρίσεις: Η Γενική Συνέλευση επικυρώνει  ομόφωνα ήτοι με 39.591.682 ψήφους, (ποσοστό 80,55%) όλες τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που λήφθηκαν κατά την διάρκεια της χρήσης 1/1 – 31/12/2011 και απαλλάσσει τα μέλη του από κάθε ευθύνη για τις αποφάσεις αυτές.