ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Γνωστοποιείται από την εταιρεία ότι πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευσή της, την 29η Ιουνίου 2012. Παρέστη το σύνολο αναγραφόμενων στον αναρτηθέντα υπό του Διοικητικού Συμβουλίου πίνακα των Μετόχων, εκτός ενός που δεν παρέστη ήτοι,18 μέτοχοι εκπροσωπούντες 769.096 χιλιάδες μετοχές ή ποσοστό 76,7346% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Συνολικά επομένως παραστάθηκαν ή και εκπροσωπήθηκαν 18 μέτοχοι κάτοχοι 769.096 χιλιάδων μετοχών που αντιπροσωπεύουν το 76,7346% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, και έλαβε τις εξής αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:

1.         Έγκριση των Ετησίων Οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2011 έως 31/12/2011, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή. Εγκρίθηκε ομόφωνα

2.         Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2011.Εγκρίθηκε ομόφωνα.

3.         Εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας " ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ" για τον τακτικό έλεγχο της εταιρικής χρήσης 01/01/2012 έως 31/12/2012 με τακτικό ορκωτό ελεγκτή λογιστή τον κ. Τσαμάκη Ανδρέα και αναπληρωματικό τον κ. Νικητό Διονύσιο και καθορισμός της αμοιβής της. Εγκρίθηκε. ομόφωνα.

4.         Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2011 ήτοι ποσού 114.603,08 ευρώ. Εγκρίθηκε ομόφωνα

5.         Προέγκριση ποσού 127.000,00 ευρώ για αμοιβές και σύναψη ειδικής σύμβασης μίσθωσης εργασίας με τρία  μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2012. Εγκρίθηκε ομόφωνα.

6.         Πρόταση διανομής μερίσματος. Ύστερα από πρόταση του Δ.Σ εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος 0,270000  ευρώ ανά μετοχή εκ του υπολοίπου κερδών σε νέο. Από το ποσό αυτό θα παρακρατηθεί σύμφωνα με το Ν.3943/2011, φόρος υπέρ Ελληνικού Δημοσίου 25% και συνεπώς το καθαρό μέρισμα που θα διανεμηθεί στους μετόχους θα ανέλθει σε 0,202500 ευρώ. Ημέρα αποκοπής του δικαιώματος ορίστηκε η 4^η Ιουλίου 2012. Record date ορίζεται η 6^η Ιουλίου 2012.Η καταβολή θα πραγματοποιηθεί στις 11 Ιουλίου 2012 από την Τράπεζα EFG EUROBANK Ergasias Α.Ε. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία, μειοψήφησε το 0,109700% των παρευρισκομένων ως προς το ύψος του μερίσματος.

7.         Λοιπά θέματα .Ενημερώθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση για την εκλογή της κας Ελένης Ζαχμάνογλου ως ,μέλους του Δ.Σ., στην από 12/12/2011συνεδρίασή του σε αναπλήρωση του εκλιπόντος Βασιλείου Μπαλοπούλου (αρ.18 παρ. 7 ΚΝ 2190/20).                                                                                       Περιστέρι 29-6-2012