ENVITEC Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ

29-6-2012

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ENVITEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ»

 

 

Η «ENVITEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» γνωστοποιεί ότι στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της που πραγματοποιήθηκε στις 29 Ιουνίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 μ.μ., στα γραφεία της επί της οδού Αγ. Ιωάννου αρ. 12-14 στο Χαλάνδρι Αττικής, όπως είχε προαναγγελθεί, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου μέτοχοι εκπροσωπούντες 9.169.956 μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 92,4391% σε σύνολο 9.920.000 μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου, και ως εκ τούτου υπήρχε η απαιτούμενη εκ του Νόμου απαρτία για την λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

 

Επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε με την απαιτούμενη πλειοψηφία τα εξής:

 

  1. την έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 01.01.2011 - 31.12.2011, καθώς και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την ίδια χρήση (ισολογισμός, λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης, ταμειακές ροές, πίνακας μεταβολής ιδίων κεφαλαίων), μετά των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.   
  2. την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε σχετική ευθύνη αποζημίωσης απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων τους για τη χρήση από 1.01.2011 έως 31.12.2011.         
  3. την εκλογή της εταιρείας "ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ NEXIA EUROSTATUS A.E." με αρ. Σ.Ο.Ε.Λ. 141 για τον τακτικό έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων έτους 2012.
  4. την έγκριση καταβληθεισών αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2011 συνολικού ποσού Ευρώ 371.082,78 και προέγκριση συνολικών αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2012 έως του ποσού των Ευρώ 110.000,00 €.
  5. τη δημιουργία τακτικού αποθεματικού ποσού Ευρώ 45.828,77 €, τη μη εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 1 και 2 άρθρου 3 α.ν. 148/1967 και τη μη διανομή μερίσματος στους μετόχους της Εταιρείας για τη χρήση 2011, και τη μεταφορά του υπολοίπου των κερδών της χρήσεως, ποσού Ευρώ 779.901.79 €, στα κέρδη εις νέον.
  6. την έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/20 της συμμετοχής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας, στη διοίκηση ή στη διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
  7. την έγκριση παροχής εγγυήσεων υπέρ της εταιρίας από πρόσωπα που εμπίπτουν στο άρθρο 23α παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920 και αναγνώρισης του αντίστοιχου αναγωγικού δικαιώματος των προσώπων αυτών κατά της εταιρίας.
  8. H λήψη απόφασης επί του 8ου θέματος της ημερησίας διάταξης, ήτοι «έγκριση με βάση το άρθρο 23α κ.ν 2190/1920 συμβάσεων της εταιρίας με συνδεδεμένες εταιρίες και λοιπά πρόσωπα που εμπίπτουν στην παρ. 5 του άρθρου 23α κ.ν. 2190/1920» αναβλήθηκε κατόπιν αιτήματος μετόχου σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 3 κ.ν. 2190/1920 για την 10/7/2012 και ώρα 18:00, οπότε και θα συνεχισθεί η συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης για το συγκεκριμένο θέμα.
  9. Δεν υπήρχαν άλλα θέματα και ανακοινώσεις προς συζήτηση.