ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  29.06.2012

        Η «ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ελληνική Βιομηχανία Χαλκού και Αλουμινίου ΑΕ» ανακοινώνει - σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.3. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών - ότι την 29η Ιουνίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00μ., πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στο ξενοδοχείο «PRESIDENT», Λ.Κηφισίας 43 Αθήνα. Παρέστησαν 82 μέτοχοι που εκπροσωπούν 131.299.563 μετοχές επί συνόλου 199.474.091 μετοχών, ήτοι ποσοστό 65,82%.

Επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, οι μέτοχοι αποφάσισαν τα κάτωθι:

Θέμα 1^ο: Ενέκριναν τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2011, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

(Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 131.299.563 (100% των παρισταμένων ψήφων), ψήφοι υπέρ: 106.299.563 (ήτοι 80,96% των παρισταμένων ψήφων), ψήφοι κατά: 0 ,  απείχαν: 25.000.000 (ήτοι: 19,04%)).

Θέμα 2^ο: Απήλλαξαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τούς Ορκωτούς Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2011.

(Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 131.299.563 (100% των παρισταμένων ψήφων),  ψήφοι υπέρ: 106.299.563 ( ήτοι 80,96% των παρισταμένων), ψήφοι κατά:0,   απείχαν: 25.000.000 (ήτοι: 19,04%)).

Θέμα 3^ο : Ενέκριναν ως Ορκωτό Ελεγκτή για τη χρήση 2012, την ελεγκτική εταιρία «KPMG ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε.» με αμοιβή σύμφωνη με την προσφορά τους.

(Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 131.299.563 (100% των παρισταμένων ψήφων),  ψήφοι υπέρ: 103.663.078 ( ήτοι 78,95% των παρισταμένων), ψήφοι κατά: 2.589.839(ήτοι 1,97%),   απείχαν: 25.046.646 (ήτοι: 19,08%)).

Θέμα 4^ο :  Επικύρωσαν την εκλογή, με ημερομηνία 7 Μαίου 2012 του κ. Francis Mer, ως μη εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση της παραιτηθείσας κας Καλλιόπης Τσολίνα.

(Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 131.299.563 (100% των παρισταμένων ψήφων),  ψήφοι υπέρ: 106.288.551 ( ήτοι 80,95% των παρισταμένων), ψήφοι κατά: 882 (ήτοι 0,0007%),   απείχαν: 25.010.130 (ήτοι: 19,05%)).

Θέμα 5^ο  &΄ 6^ο : Η Γενική Συνέλευση δεν έλαβε απόφαση για το 5^ο Θέμα «Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου»  λόγω έλλειψης  της απαιτούμενης κατά το καταστατικό απαρτίας των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου  του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και για το 6^ο Θέμα «Ορισμός των μελών της επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008» για το οποίο δεν απαιτείται μεν αυξημένη απαρτία, συνδέεται όμως άμεσα με το 5^ο Θέμα.

Τα θέματα αυτά θα συζητηθούν  σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, η οποία  όπως αναφέρεται στη δημοσιευθείσα πρόσκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, συγκαλείται την 11^η Ιουλίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 μ. στο ξενοδοχείο «PRESIDENT», Λ.Κηφισίας 43,Αθήνα.

Θέμα 7^ο: Ενέκριναν την καταβολή των αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εντός του 2011,σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ.2 του ΚΝ 2190/1920.

(Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 131.299.563 (100% των παρισταμένων ψήφων),  ψήφοι υπέρ: 106.289.433 ( ήτοι 80,95%τών παρισταμένων), ψήφοι κατά: 0,   απείχαν: 25.010.130 (ήτοι: 19,05%)).

Θέμα 8^ο:  Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις προς τους κ.κ. μετόχους.

Παρασκευή 29/06/2012