Ανακοίνωση

H ανώνυμη εταιρία ΕΥΡΩΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΕ ανακοινώνει ότι στις 29 Ιουνίου 2012 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας αυτής για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

1)     Υποβολή, ανάγνωση και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.1.2011- 31.12.2011, με τη σχετική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και του Πιστοποιητικού Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών.

2)     Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2011 (1.1.2011-31.12.2011).

3)     Λήψη μέτρων λόγω συνδρομής των άρθρων 47 και 48 του  κ.ν. 2190/1920

4)     Εκλογή ελεγκτών για την διαχειριστική χρήση 2012 και έγκριση της αμοιβής τους.

5)     Διάφορα θέματα και Ανακοινώσεις.

Κατά την ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση παρίσταντο μέτοχοι, κάτοχοι 4.010.717  μετοχών επί συνόλου 10.959.789, συγκεντρώνοντας ποσοστό 36,59% επί του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου, και ως εκ τούτου ελήφθησαν έγκυρα οι παρακάτω αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Αναλυτικά:

1) Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1.1.2011- 31.12.2011, με τη σχετική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και του Πιστοποιητικού Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών.

2) Απαλλάχθηκαν ομόφωνα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2011 (1.1.2011-31.12.2011).

3) Η Γενική Συνέλευση λαμβάνοντας υπόψη το δυσμενέστατο οικονομικό κλίμα που επικρατεί και το οποίο δεν επιτρέπει την εκτέλεση επί του παρόντος οποιοδήποτε σχεδιασμού, αποφάσισε να μην λάβει επί του παρόντος συγκεκριμένα μέτρα για το θέμα αυτό

4) Αποφασίστηκε ομόφωνα ο ορισμός ως τακτικού Ελεγκτή του κου Ιωάννη Τολιόπουλου (ΑΜ ΣΟΕΛ 12381) και αναπληρωματικού του κου  Γεώργιου Νανούρη (ΑΜΣΟΕΛ 14091) Μέλη της Ελεγκτικής Εταιρείας «ΒΑΚΕR TILLY HELLAS A.E.» με ΑΜΕΟΕ 148, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων  της χρήσεως 2012. Επίσης η Συνέλευση  ενέκρινε όπως αμοιβή της ανωτέρω εταιρείας ορισθεί η ελάχιστη αμοιβή όπως αυτή καθορίζεται από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

5) Δεν τέθηκε κανένα άλλο θέμα και δεν λήφθηκε καμία άλλη απόφαση.

Αθήνα, 29 Ιουνίου 2012

Το Διοικητικό Συμβούλιο