Αθήνα, 26 Ιουνίου 2013. Η Ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία “HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” και το διακριτικό τίτλο “HELLAS ONLINE” ανακοινώνει ότι στις 26 Ιουνίου 2013 πραγματοποιήθηκε η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, κατόχων Κοινών Ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου, επτά (7) μέτοχοι με 160.865.064 Κοινές Ονομαστικές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, επί συνόλου 179.707.771 τέτοιων (ποσοστό απαρτίας 89,51%).

Κατά τη Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, ως ακολούθως :

Επί του πρώτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας, χρήσης από 01.01.2012 έως 31.12.2012, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 160.865.064

Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 160.865.064

Υπέρ: 160.865.064 (100%) Κατά: 0 (0,00%) Αποχή : 0 (0,00%)

Επί του δεύτερου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε την απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τη σύνταξη και τον έλεγχο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της υπόλογης χρήσης 01.01.2012 – 31.12.2012.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 160.865.064

Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 160.865.064

Υπέρ: 160.865.064(100%) Κατά: 0 (0,00%) Αποχή : 0 (0,00%)

Επί του τρίτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων για τον έλεγχο της χρήσης από 01.01.2013 έως 31.12.2013 εξέλεξε την Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρία «ΠραϊςγουωτερχαουςΚούπερς Α.Ε.Ε.» και συγκεκριμένα Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή τον κ. Δημήτριο Σούρμπη (Α.Μ./Σ.Ο.Ε.Λ. 16891) και Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή τον κ. Κωνσταντίνο Μιχαλάτο (Α.Μ./Σ.Ο.Ε.Λ. 17701). Η αμοιβή αυτών θα καθοριστεί σύμφωνα τις ισχύουσες διατάξεις του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 160.865.064

Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 160.865.064

Υπέρ: 160.865.064 (100%) Κατά: 0 (0,00%) Αποχή : 0 (0,00%)

Επί του τέταρτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενημερώθηκε για την άσκηση από τη Vodafone – Πάναφον Α.Ε.Ε.Τ., δυνάμει της από 18.06.2013 επιστολής της, του κατ΄άρθρο 19 του Καταστατικού της Hellas online δικαιώματός της για απευθείας διορισμό των κ.κ. Γλαύκου Περσιάνη και Νικολάου Βλαχόπουλου, ως εκπροσώπων αυτής στο νέο 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας. Οι λοιποί μέτοχοι της Εταιρίας (μη μετέχουσας της Vodafone Πάναφον Α.Ε.Ε.Τ. στη ψηφοφορία αυτή) εξέλεξε τους κ.κ. Σ. Κόκκαλη, Δ. Κλώνη, Αντ. Κεραστάρη, Κ. Κόκκαλη, Γ. Άννινο, Κ. Αντωνόπουλο και
Ι. Καλλέργη, ως Μέλη του νέου 9μελούς Δ.Σ. της Εταιρίας, με τριετή θητεία.

Επίσης, οι κ.κ. Κ. Αντωνόπουλος και Ι. Καλλέργης ορίστηκαν ως Ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002, Περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, ως ισχύει σήμερα.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 127.741.400 (μη μετέχουσας της Vodafone Πάναφον Α.Ε.Ε.Τ. στη ψηφοφορία αυτή)

Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου : 100%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 127.741.400

Υπέρ: 127.741.400 (100%) Κατά: 0 (0,00%) Αποχή : 0 (0,00%)

Επί του πέμπτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 4, παρ. 1, εδ. (β) του Καταστατικού της Εταιρίας, περί σκοπού, ως αυτή είχε προταθεί, προς συμπλήρωση και εξειδίκευση δραστηριοτήτων της Εταιρίας που συνδέονται με τη λειτουργία ιστότοπου και διαδικτυακής πύλης ενημέρωσης (portal).

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 160.865.064

Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 160.865.064

Υπέρ: 160.865.064 (100%) Κατά: 0 (0,00%) Αποχή : 0 (0,00%)

Επί του έκτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε την αποζημίωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2012 και προενέκρινε το όριο των αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2013, σύμφωνα με τα άρθρα 24 του Κ.Ν. 2190/20 και 5 του Ν. 3016/2002.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 160.865.064

Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 160.865.064

Υπέρ: 160.865.064 (100%) Κατά: 0 (0,00%) Αποχή : 0 (0,00%)

Επί του εβδόμου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων, χορήγησε άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κ.Ν. 2190/1920, προς όλα τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και στα διευθυντικά στελέχη αυτής, προκειμένου να συμμετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή/και στα διαχειριστικά όργανα άλλων εταιριών συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 42^ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/20, με την Εταιρία καθώς και εταιριών με ίδιο ή παρεμφερή επιχειρηματικό σκοπό.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 160.865.064

Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 160.865.064

Υπέρ: 160.865.064 (100%) Κατά: 0 (0,00%) Αποχή : 0 (0,00%)

Επί του ογδόου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων χορήγησε, κατ' άρθρο 23^α Κ.Ν. 2190/20, άδεια για σύμβαση της Εταιρίας με νομικό πρόσωπο που εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου αυτού.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 160.865.064

Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 160.865.064

Υπέρ: 160.865.064 (100%) Κατά: 0 (0,00%) Αποχή : 0 (0,00%)

Επί του ενάτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενημερωθείσα επί της συνδρομής των προϋποθέσεων εφαρμογής του άρθρου 48 Κ.Ν. 2190/20 (παρ. 1, εδ. γ), αποφάσισε όπως το θέμα αυτό εξετασθεί εκ νέου σε επόμενη Γενική Συνέλευση.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 160.865.064

Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 160.865.064

Υπέρ: 160.865.064 (100%) Κατά: 0 (0,00%) Αποχή : 0 (0,00%)

Επί του δέκατου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, δεν έγινε κάποια Ανακοίνωση πέραν των ανωτέρω.