Σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη, 25 Ιουνίου 2013 συνήλθαν στην Αθήνα, έδρα της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε., οι Μέτοχοι της Εταιρείας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την από 31.5.2013 Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας.

Οι παρόντες τρεις (3) μέτοχοι εκπροσώπησαν συνολικά ποσοστό 94,092% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας, ήτοι 31.726.774 μετοχές και δικαιώματα ψήφου επί συνόλου 33.718.750 και επομένως η Συνέλευση ευρέθη σε απαρτία και συνεδρίασε νομίμως. Η Γενική Συνέλευση εξέτασε τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, που είχαν ως εξής:

 

1) Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης από 1.1.2012 έως 31.12.2012 στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 1.1.2012 έως 31.12.2012 μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης από 1.1.2012 έως 31.12.2012 και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων και πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Eταιρείας.

3) Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή για τη χρήση 2013 και καθορισμός της αμοιβής τους

4) Ορισμός μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008 και το άρθρο 7 του Ν. 3016/2002 όπως ισχύουν.

5) Έγκριση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αντιμισθίας και λοιπών παροχών εργαζομένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντών για τη χρήση που έληξε, καθορισμός και προέγκριση της αμοιβής τους για την περίοδο 2013 - 2014.

6) Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/20 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους διευθυντές της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς

7) Διάφορες ανακοινώσεις

 

Μετά από αυτά η Συνέλευση συνήλθε σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό και ενέκρινε τα κάτωθι:

Επί του πρώτου θέματος:

Επί του πρώτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση, αφού έλαβε γνώση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης από 1.1.2012 έως 31.12.2012 στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 1.1.2012 έως 31.12.2012, μετά των σχετικών δηλώσεων και εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, συζήτησε μεταξύ άλλων και την αναδιατύπωση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2011 που περιέχονται σε αυτές μετά την αποκατάσταση σφαλμάτων σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 8.

 

Στις οικονομικές καταστάσεις του 9μήνου 2012 (δηλ. της περιόδου 1.1.2012 - 30.9.2012) δημοσιεύθηκαν αναδιατυπωμένες οι οικονομικές καταστάσεις της 31.12.2011 με στόχο τη διόρθωση λαθών. Η αναδιατύπωση, που έγινε χωρίς ανάγκη επαναδημοσίευσης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2011, βασίστηκε στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 8 «Λογιστικές πολιτικές, μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων και λάθη» κατόπιν σχετικών επισημάνσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι οποίες μας γνωστοποιήθηκαν με τις υπ' αριθμ. 3422/4/9.2012 και 4424/15.11.2012 επιστολές της. Οι ανωτέρω επιστολές της Επιτροπής απεστάλησαν στην εταιρεία στο πλαίσιο εξέτασης των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας και του ομίλου της τελευταίας πενταετίας (2007-2011) με σκοπό την έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών.

Η ως άνω διόρθωση λαθών αφορούσε κατά κύριο λόγο στη μέθοδο προσέγγισης της αξίας συμμετοχών της μητρικής εταιρείας και στην απομείωση μέρους της αξίας τους σύμφωνα με σκεπτικό και μέθοδο που έγιναν ανά περίπτωση και στο σύνολό τους αποδεκτά από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Οι οικονομικές καταστάσεις του 2011 συμπεριελήφθησαν όπως είχαν αρχικά δημοσιευθεί και όπως διορθώθηκαν, με ανάλυση των επί μέρους διορθώσεων ανά κονδύλι, στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις του εννεαμήνου 2012 (περίοδος 1.1.-30.9.2012) και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του 2012 (περίοδος 1.1. - 31.12.2012) και έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας στις συνεδριάσεις της 27.11.2012 και της 26.3.2013, στις οποίες εγκρίθηκαν αντίστοιχα και οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της 30.9.2012 και της 31.12.2012.

 

Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης του θέματος, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία ενέκρινε παμψηφεί, με 31.726.774 ψήφους επί συνόλου 31.726.774 παρισταμένων ψήφων, την Ετήσια Έκθεση και τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου της χρήσης από 1.1.2012 έως 31.12.2012 μετά των σχετικών δηλώσεων και εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Στις εγκριθείσες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2012 εμπεριέχονται οι αναδιατυπωμένες οικονομικές καταστάσεις της 31.12.2011 σύμφωνα με τα ανωτέρω εκτεθέντα.

 

Επί του δευτέρου θέματος:

Επί του δευτέρου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση, παμψηφεί, με 31.726.774 ψήφους επί συνόλου 31.726.774 παρισταμένων ψήφων απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές της Εταιρείας από πάσης ευθύνης για αποζημίωση για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης από 1.1.2012 έως 31.12.2012 και ενέκρινε τις διαχειριστικές πράξεις και τις πράξεις εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση από 1.1.2012 έως 31.12.2012.

Επί του τρίτου θέματος:

Επί του τρίτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση. Παμψηφεί, με 31.726.774  ψήφους επί συνόλου 31.726.774 παρισταμένων ψήφων εξέλεξε την εταιρεία ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε και όρισε για τη χρήση 2013 ως τακτικό ελεγκτή τον κ. Χαράλαμπο Α. Πετρόπουλο (ΑΜ 12001), κάτοικο Αθηνών κι ως αναπληρωματικό τον κ. Μιχαήλ Ε. Κοτζαμάνη (ΑΜ 24151), κάτοικο Αθηνών. Η αμοιβή δε αυτού του ελέγχου θα καθορισθεί μετά από σχετική προσφορά της ελεγκτικής εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 2231/94.

Επί του τετάρτου θέματος:

Επί του τετάρτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση, με ειδική ψηφοφορία εξέλεξε παμψηφεί με 31.726.774 ψήφους επί συνόλου 31.726.774 παρισταμένων ψήφων σύμφωνα με το άρθρο το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008 και το άρθρο 7 του Ν. 3016/2002, νέα 3μελή Επιτροπή Ελέγχου, η οποία (Επιτροπή) θα ασκεί τις προβλεπόμενες από το άρθρο 37 του Ν.3693/2008 και 7 του Ν.3016/2002 αρμοδιότητες απαρτιζόμενη από τα ακόλουθα μέλη:

 

1. Νικόλαος Χ. Κορίτσας

2.Αντώνιος Π. Τριφύλλης και

3.Ιωάννης Ν. Παράσχης

 

 

Επί του πέμπτου θέματος:

Επί του πέμπτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση, με ειδική ψηφοφορία ενέκρινε παμψηφεί με 31.726.774 ψήφους επί συνόλου 31.726.774  παρισταμένων ψήφων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου:

α) των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, αντιμισθίας καθώς και των λοιπών παροχών με τα ακόλουθα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου: κ.κ Σταύρο Ψυχάρη, Παναγιώτη Ψυχάρη, Ιωάννη Μάνο, Νικόλα Πεφάνη και Χριστίνα Τσούτσουρα-Ψυχάρη που παρείχαν τις υπηρεσίες τους στην Εταιρεία κατά τη χρήση από 1.1.2012 μέχρι 31.12.2012 και των μικτών ετήσιων αμοιβών που καταβλήθηκαν στους ανωτέρω κατά την ίδια ως άνω χρήση ήτοι συνολικά. 966.056,47 ευρώ.

β) της καταβολής του μικτού ποσού 3.000 ευρώ μηνιαίως, ως έξοδα παράστασης σε κάθε μέλος του Δ.Σ., ανεξαρτήτως αριθμού συνεδριάσεων του Δ.Σ. ή άλλων εταιρικών οργάνων στα οποία μετείχε (πλην των κ.κ. Σταύρου Ψυχάρη, Παναγιώτη Ψυχάρη, Ιωάννη Μάνου, Νικολάου Πεφάνη, Ευσταθίου Ευσταθιάδη, Ιωάννη Καρτάλη και Χριστίνας Τσούτσουρα – Ψυχάρη και Νικολάου Πιμπλή) για το 2013.

 

Καθώς και την προέγκριση:

α) των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών και αντιμισθίας, των μικτών ετήσιων αμοιβών καθώς και των λοιπών παροχών με τα ακόλουθα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ Σταύρο Ψυχάρη, Παναγιώτη Ψυχάρη, Ιωάννη Μάνο, Νικόλα Πεφάνη και Χριστίνα Τσούτσουρα Ψυχάρη που παρέχουν τις υπηρεσίες τους στην Εταιρεία κατά την τρέχουσα χρήση από 1.1.2013 έως 31.12.2013, ήτοι συνολικά ποσού έως  1.000.000 ευρώ και για το 1^ο εξάμηνο της χρήσης 2014, ή μέχρι την ημερομηνία της συγκλήσεως της επομένης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, συνολικά ποσού 500.000 ευρώ

β) της καταβολής του μικτού ποσού 3.000 ευρώ μηνιαίως, ως έξοδα παράστασης σε κάθε μέλος του Δ.Σ., ανεξαρτήτως αριθμού συνεδριάσεων του Δ.Σ ή άλλων εταιρικών οργάνων στα οποία θα μετέχει (πλην των κ.κ. Σταύρου Ψυχάρη, Παναγιώτη Ψυχάρη, Ιωάννη Μάνου, Νικολάου Πεφάνη, Ευσταθίου Ευσταθιάδη, Ιωάννη Καρτάλη, Χριστίνας Τσούτσουρα – Ψυχάρη και Νικολάου Πιμπλή) για τη χρήση 2013 και για το 1^ο εξάμηνο της χρήσης 2014.

 

Επί του έκτου θέματος:

Επί του έκτου θέματος  της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία ενέκρινε παμψηφεί με 31.726.774 ψήφους επί συνόλου 31.726.774 παρισταμένων ψήφων τη χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/20, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους διευθυντές της Εταιρίας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Επί του εβδόμου θέματος:

Δεν υπήρξαν λοιπές ανακοινώσεις