Αποφάσεις της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία: «KΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» Στη Ν. Αλικαρνασσό Ηρακλείου Κρήτης  στις 24 Μαΐου 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 4.00 μ.μ στα γραφεία της έδρας της εταιρείας που βρίσκονται στην θέση Αμμος Καλλιθέας Ηρακλείου Κρήτης.

 

Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2012 μετά των επ αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

 

Απαλλαγή του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί της διαχειρίσεως της 9ης εταιρικής χρήσης.

 

Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την χρήση 2013 και καθορισμός της αμοιβής των.

Τακτικός : Τζωρτζάκης Εμμανουήλ , κάτοικος Αθηνών Φωκίωνος Νέγρη αρ.3 Ελληνικής Υπηκοότητας με Α.Μ  ΣΟΕΛ 17071.

Αναπληρωματικός : Mπουντάς Σπυρίδων του Ηλία ορκωτός ελεγκτής με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 14611 της ΣΟΛ αε .

Η αμοιβή των ελεγκτών που θα χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο του Ισολογισμού της εταιρείας χρήσεως 2013 ορίζεται σύμφωνα με το Ν.2074/99.

 

Καθορισμός αμοιβών Διοικητικού Συμβουλίου

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει για το έτος 2012 αμοιβή καθαρού ποσού 1000,00 ευρώ μηνιαίως και προεγκρίνει για το έτος 2013 καθαρή αμοιβή ποσού 1000,00 ευρώ μηνιαίως στον Πρόεδρο και Διευθ.Σύμβουλο κ. Δαμιανάκη Εμμανουήλ .

 

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Μετά από διαλογική συζήτηση των μετόχων ομόφωνα η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και εκλέγει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που θα αποτελείται από τους:

1.Δαμιανάκη Εμμανουήλ

2.Καψιώτη Αχιλλέα

3.Ταμπαντζή Γεώργιο

4.Αρμάο Δημήτριο

5.Σπανό Πέτρο

6.Μουρατίδη Οράτιο

7.Δασόπουλο Πέτρο

 

Το παραπάνω Διοικητικό Συμβούλιο θα διοικήσει την εταιρεία επί πενταετία δηλαδή μέχρι 30/06/2018.

 

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

 α) Να προχωρήσει στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με την έκδοση νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ εκάστης και για ποσό πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (500.000,00€) . Η τιμή διάθεσης ορίζεται στο ένα ευρώ ανά μετοχή, τιμή που αντιπροσωπεύει την πραγματική αξία των μετοχών της εταιρείας. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής διάθεσης θα αχθεί στο λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ του άρτιο».

β) Η ανωτέρω αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου θα καλυφθεί δια καταβολής μετρητών ποσού ενός εκατομμυρίου (1.000.000) € , τα οποία θα καταβληθούν σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας εντός προθεσμίας δεκαπέντε ημερών από σήμερα δηλαδή μέχρι 09/06/2013 και η έκδοση των μετοχών θα γίνει ως ανωτέρω.

 

Ύστερα από την παραπάνω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέλθει σε 2.723.175 ευρώ και θα διαιρείται σε 5.446.350 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ εκάστης.

 

 

Τέλος, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα τη σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας, το οποίο, κατόπιν των αποφάσεων που ελήφθησαν στο θέμα 7 της ημερήσιας διάταξης