ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 14.06.2013

Η «ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ελληνική Βιομηχανία Χαλκού και Αλουμινίου ΑΕ» ανακοινώνει ότι την 14η Ιουνίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00μ., πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στο ξενοδοχείο «PRESIDENT», Λ. Κηφισίας 43 Αθήνα. Παρέστησαν 95 μέτοχοι που εκπροσωπούν 131.179.224 μετοχές επί συνόλου 199.474.091 μετοχών, ήτοι ποσοστό 65,76%.

Επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, οι μέτοχοι αποφάσισαν τα κάτωθι:

Θέμα 1^ο: Ενέκριναν τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2012, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

(Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 131.179.224 ήτοι 100% των παρισταμένων ψήφων, ψήφοι υπέρ: 106.179.224 ήτοι 80,94% των παρισταμένων ψήφων, ψήφοι κατά: 0, απείχαν: 25.000.000 ήτοι: 19,06%).

Θέμα 2^ο: Απήλλαξαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ορκωτούς Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2012.

Θέμα 3^ο : Ενέκριναν ως Ορκωτό Ελεγκτή για τη χρήση 2013, την ελεγκτική εταιρία «KPMG ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε.» με αμοιβή σύμφωνη με την προσφορά τους.

(Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 131.179.224 ήτοι 100% των παρισταμένων ψήφων, ψήφοι υπέρ: 105.914.200 ήτοι 80,74% των παρισταμένων, ψήφοι κατά: 55.533 ήτοι 0,04%, απείχαν:25.219.148 ήτοι 19,22%).

Θέμα 4^ο& 5^ο : Η Γενική Συνέλευση δεν έλαβε απόφαση για το 4^ο Θέμα «Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου» λόγω έλλειψης της απαιτούμενης κατά το καταστατικό απαρτίας των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και για το 5^ο Θέμα «Ορισμός των μελών της επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008» για το οποίο δεν απαιτείται μεν αυξημένη απαρτία, συνδέεται όμως άμεσα με το 4^ο Θέμα.

Τα θέματα αυτά θα συζητηθούν σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, η οποία όπως αναφέρεται στη δημοσιευθείσα πρόσκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, συγκαλείται την 26^η Ιουνίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. στο ξενοδοχείο «PRESIDENT», Λ. Κηφισίας 43, Αθήνα.

Θέμα 6^ο: Ενέκριναν την καταβολή των αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εντός του 2012, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ.2 του ΚΝ 2190/1920.

(Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 131.179.224 ήτοι 100% των παρισταμένων ψήφων, ψήφοι υπέρ: 105.292.138 ήτοι 80,27% των παρισταμένων, ψήφοι κατά: 358.057 ήτοι 0,27%, απείχαν:25.529.029 ήτοι 19,46%).

Θέμα 7^ο: Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις προς τους κ.κ. μετόχους.

Παρασκευή 14/06/2013