ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 21^ης /10/2015 ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΎΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε» και τον διακριτικό τίτλο «PC SYSTEMS A.E»

Σας γνωρίζουμε ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας μας, που πραγματοποιήθηκε την 21/10/2015 και ώρα 16:30, είχε νόμιμη απαρτία. Παραστάθηκαν νομίμως τρείς (3) μέτοχοι, με σύνολο μετοχών και ψήφων 25.486,541 που αντιστοιχούν στο 62.111,364 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Συζητήθηκαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και το σώμα της Γ.Σ. ενέκρινε εγκύρως τα παρακάτω:

1. Με ψήφους  25.486,541 υπέρ και 0 κατά εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τρία μέλη και ειδικότερα από τους: α) Γρηγόριο Δέδε του Γεωργίου, β) Αθανάσιο Βάλαρη του Κωνσταντίνου και γ) Ζωή Κούλια του Κωνσταντίνου. Το ως άνω διοικητικό συμβούλιο θα διοικήσει την Εταιρία μέχρι την 30/6/2018.
2.  Εξέλεξε τους Αθανάσιο Βάλαρη του Κωνσταντίνου και Ζωή Κούλια του Κωνσταντίνου, ως ανεξάρτητα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας.
3. Με ψήφους 25.486,541 υπέρ και 0 κατά, όρισε τα νέα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008.