ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.
Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 17.06.2011
Η "ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ελληνική Βιομηχανία Χαλκού και Αλουμινίου ΑΕ" ανακοινώνει - σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.3. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών - ότι την 17η Ιουνίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00μ., πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στο ξενοδοχείο "ATHENS IMPERIAL", Πλ. Καραϊσκάκη Αθήνα και παρέστησαν ογδόντα πέντε (85) μέτοχοι που εκπροσωπούν 131.218.134 μετοχές επί συνόλου 199.474.091 μετοχών, ήτοι ποσοστό 65,78%. Επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, οι μέτοχοι αποφάσισαν τα κάτωθι:
Θέμα 1ο: Ενέκριναν τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2010, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
(Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 131.218.134 (65,78% μετοχικού κεφαλαίου) Αριθμός ψήφων υπέρ: 106.218.134, κατά: 0, αποχής: 25.000.000).
Θέμα 2ο: Απήλλαξαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τούς Ορκωτούς Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2010.
(Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 131.218.134 (65,78% μετοχικού κεφαλαίου) Αριθμός ψήφων υπέρ: 106.218.134, κατά:0, αποχής: 25.000.000).
Θέμα 3ο: Ενέκριναν ως Ορκωτό Ελεγκτή για τη χρήση 2011, την ελεγκτική εταιρία "KPMG ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε." με αμοιβή σύμφωνη με την προσφορά τους.
(Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 131.218.134 (65,78% μετοχικού κεφαλαίου) Αριθμός ψήφων υπέρ: 103.577.704, κατά: 2.633.339, αποχής 25.007.091).
Τέλος, η Γενική Συνέλευση δεν έλαβε απόφαση για το 4ο Θέμα "Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου" λόγω έλλειψης της απαιτούμενης κατά το καταστατικό απαρτίας των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και για το 5ο Θέμα "Ορισμός των μελών της επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008" για το οποίο δεν απαιτείται μεν αυξημένη απαρτία, συνδέεται όμως άμεσα με το 4ο Θέμα.
Τα θέματα αυτά θα συζητηθούν σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, η οποία όπως αναφέρεται στη δημοσιευθείσα πρόσκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, συγκαλείται την 28η Ιουνίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μ. στο ξενοδοχείο ATHENS IMPERIAL, Πλ. Καραϊσκάκη, Αθήνα.
Θέμα 6ο: Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις προς τους κ.κ. μετόχους.
Θέμα 1ο: Ενέκριναν τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2010, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
(Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 131.218.134 (65,78% μετοχικού κεφαλαίου) Αριθμός ψήφων υπέρ: 106.218.134, κατά: 0, αποχής: 25.000.000).
Θέμα 2ο: Απήλλαξαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τούς Ορκωτούς Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2010.
(Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 131.218.134 (65,78% μετοχικού κεφαλαίου) Αριθμός ψήφων υπέρ: 106.218.134, κατά:0, αποχής: 25.000.000).
Θέμα 3ο: Ενέκριναν ως Ορκωτό Ελεγκτή για τη χρήση 2011, την ελεγκτική εταιρία "KPMG ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε." με αμοιβή σύμφωνη με την προσφορά τους.
(Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 131.218.134 (65,78% μετοχικού κεφαλαίου) Αριθμός ψήφων υπέρ: 103.577.704, κατά: 2.633.339, αποχής 25.007.091).
Τέλος, η Γενική Συνέλευση δεν έλαβε απόφαση για το 4ο Θέμα "Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου" λόγω έλλειψης της απαιτούμενης κατά το καταστατικό απαρτίας των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και για το 5ο Θέμα "Ορισμός των μελών της επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008" για το οποίο δεν απαιτείται μεν αυξημένη απαρτία, συνδέεται όμως άμεσα με το 4ο Θέμα.
Τα θέματα αυτά θα συζητηθούν σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, η οποία όπως αναφέρεται στη δημοσιευθείσα πρόσκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, συγκαλείται την 28η Ιουνίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μ. στο ξενοδοχείο ATHENS IMPERIAL, Πλ. Καραϊσκάκη, Αθήνα.
Θέμα 6ο: Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις προς τους κ.κ. μετόχους.