Η "ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ελληνική Βιομηχανία Χαλκού και Αλουμινίου ΑΕ" ανακοινώνει - σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.3. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών - ότι την 28η Ιουνίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00μ., συνήλθαν οι μέτοχοι της εταιρείας σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, όπως προβλέπεται από την αρχική πρόσκληση των μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ.2 του Ν.2190/1920, στο ξενοδοχείο "ATHENS IMPERIAL", Πλ. Καραϊσκάκη - Αθήνα και παρέστησαν εβδομήντα οκτώ (78) μέτοχοι που εκπροσωπούν 131.168.797 μετοχές επί συνόλου 199.474.091 μετοχών, ήτοι ποσοστό 65,75%.
Επί των 2 θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, οι μέτοχοι αποφάσισαν τα κάτωθι: Θέμα 1ο: Εξέλεξαν νέο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις περί εταιρικής διακυβέρνησης, για θητεία ενός έτους - έως τη σύγκληση της επόμενης Τ.Γ.Σ. αρχικής ή επαναληπτικής - με μέλη τους κατωτέρω:
1. Νικόλαο Στασινόπουλο,
2. Ιωάννη Φικιώρη,
3. Γεώργιο Γόντικα, ανεξάρτητο μέλος
4. Χαράλαμπο Μεταξόπουλο,
5. Ευάγγελο Μουστάκα,
6. Ζαχαρία Χατζηπαναγιώτου, ανεξάρτητο μέλος
7. Αθανάσιο Παπασπύρου,
8. Καλλιόπη Τσολίνα
9. Jean-Pierre de Launoit.
(Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 131.168.797 (65,75% μετοχικού κεφαλαίου) Αριθμός ψήφων υπέρ: 105.998.521 (80,81%), κατά: 163.185, αποχής: 25.007.091).
Θέμα 2ο: Εξέλεξαν ως μέλη της επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008 τα κατωτέρω 3 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου :
1. Ζαχαρία Χατζηπαναγιώτου, μη εκτελεστικό, ανεξάρτητο μέλος
2. Αθανάσιο Παπασπύρου
3. Χαράλαμπο Μεταξόπουλο
(Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 131.168.797 (65,75% μετοχικού κεφαλαίου) Αριθμός ψήφων υπέρ: 105.998.521 (80,81%), κατά: 163.185, αποχής: 25.007.091).