ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε.
Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας 26/05/2011
Η ¨ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ¨ γνωστοποιεί ότι στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις 26 Μαΐου 2011 και ώρα 11:00, στα γραφεία της εταιρείας στην Καλλιθέα , επί της Λ. Συγγρού 362 και Ευριπίδου , παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου μέτοχοι εκπροσωπούντες 7.455.440 μετοχές σε σύνολο 8.912.000 μετοχών, ήτοι ποσοστό 83,66% επί του μετοχικού κεφαλαίου. Επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα (με ποσοστό 83,66%) τα εξής:
1. Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Ενοποιημένες και Εταιρείας της εταιρικής χρήσης 01.01.2010 - 31.12.2010 μαζί με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
Στην διανομή των κερδών για την χρήση 2010 αποφασίστηκε η διανομή μερίσματος στους μετόχους 0,034 € ανά μετοχή. Σε αυτό το ποσό μερίσματος θα παρακρατηθεί ο προβλεπόμενος εκ του νόμου φόρος παρακράτησης 21% (ήτοι € 0,00714), και κατά συνέπεια το καθαρό ποσό μερίσματος που θα δικαιούνται να λάβουν οι μέτοχοι είναι € 0,02686 ανά μετοχή.
Ως ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίζεται η 24η Ιουνίου 2011. Δικαιούχοι του ανωτέρω μερίσματος είναι οι μέτοχοι που είναι εγγεγραμένοι στο Σ.Α.Τ. κατά την 28η Ιουνίου 2011.
Το μέρισμα θα αρχίσει να καταβάλλεται στους δικαιούχους από την 4η Ιουλίου 2011 μέσω των χειριστών τους.
2. Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις οικονομικές καταστάσεις , ενοποιημένες και εταιρείας , καθώς και την εν γένει διαχείριση της Εταιρείας , της εταιρικής χρήσης 1/1/2010 - 31/12/2010.
3. Για τον Τακτικό Έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων απλών και ενοποιημένων της εταιρικής χρήσης 1/1/2011 - 31/12/2011 εξελέγη η ελεγκτική εταιρεία Grant Thornton A.E. η οποία εδρεύει στην Αθήνα στην οδό Ζεφύρου 56 Παλαιό Φάληρο (ΑΜ ΣΟΕΛ 127), με τακτικό ορκωτό ελεγκτή το κ .Δημήτριο Μελά με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 22001.
4. Πραγματοποιήθηκε έγκριση μισθών και πρόσθετων αμοιβών σε μέλη του Δ.Σ. για υπηρεσίες παρασχεθησόμενες στην εταιρεία πέραν των καθηκόντων τους ως μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2010 και προέγκριση για τη χρήση 2011 και σε Διευθυντικά Στελέχη και έγκριση συμβάσεων.
5. Δόθηκαν εγκρίσεις για τα πεπραγμένα σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Στα πλαίσια των λοιπών θεμάτων και ανακοινώσεων αποφασίστηκε η δυνατότητα χορήγησης δανείων από την εταιρεία στις θυγατρικές της εταιρείες που εξωτερικού για το έτος 2011. Επίσης έγινε παρουσίαση στους μετόχους του Νόμου 3884/2010 που αφορά τις υποχρεώσεις των εισηγμένων εταιρειών στην Κύρια Αγορά του ΧΑ ως προς την δημοσιότητα των συγκλήσεων των γενικών συνελεύσεων και θεμάτων εκπροσώπησης μετόχων στην ΓΣ , χωρίς να ληφθεί όμως σχετική απόφαση καθώς οι εν λόγω διατάξεις δεν είναι υποχρεωτικές για τις εταιρείες που είναι εισηγμένες στην ΕΝ. Α του Χ.Α.
1. Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Ενοποιημένες και Εταιρείας της εταιρικής χρήσης 01.01.2010 - 31.12.2010 μαζί με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
Στην διανομή των κερδών για την χρήση 2010 αποφασίστηκε η διανομή μερίσματος στους μετόχους 0,034 € ανά μετοχή. Σε αυτό το ποσό μερίσματος θα παρακρατηθεί ο προβλεπόμενος εκ του νόμου φόρος παρακράτησης 21% (ήτοι € 0,00714), και κατά συνέπεια το καθαρό ποσό μερίσματος που θα δικαιούνται να λάβουν οι μέτοχοι είναι € 0,02686 ανά μετοχή.
Ως ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίζεται η 24η Ιουνίου 2011. Δικαιούχοι του ανωτέρω μερίσματος είναι οι μέτοχοι που είναι εγγεγραμένοι στο Σ.Α.Τ. κατά την 28η Ιουνίου 2011.
Το μέρισμα θα αρχίσει να καταβάλλεται στους δικαιούχους από την 4η Ιουλίου 2011 μέσω των χειριστών τους.
2. Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις οικονομικές καταστάσεις , ενοποιημένες και εταιρείας , καθώς και την εν γένει διαχείριση της Εταιρείας , της εταιρικής χρήσης 1/1/2010 - 31/12/2010.
3. Για τον Τακτικό Έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων απλών και ενοποιημένων της εταιρικής χρήσης 1/1/2011 - 31/12/2011 εξελέγη η ελεγκτική εταιρεία Grant Thornton A.E. η οποία εδρεύει στην Αθήνα στην οδό Ζεφύρου 56 Παλαιό Φάληρο (ΑΜ ΣΟΕΛ 127), με τακτικό ορκωτό ελεγκτή το κ .Δημήτριο Μελά με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 22001.
4. Πραγματοποιήθηκε έγκριση μισθών και πρόσθετων αμοιβών σε μέλη του Δ.Σ. για υπηρεσίες παρασχεθησόμενες στην εταιρεία πέραν των καθηκόντων τους ως μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2010 και προέγκριση για τη χρήση 2011 και σε Διευθυντικά Στελέχη και έγκριση συμβάσεων.
5. Δόθηκαν εγκρίσεις για τα πεπραγμένα σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Στα πλαίσια των λοιπών θεμάτων και ανακοινώσεων αποφασίστηκε η δυνατότητα χορήγησης δανείων από την εταιρεία στις θυγατρικές της εταιρείες που εξωτερικού για το έτος 2011. Επίσης έγινε παρουσίαση στους μετόχους του Νόμου 3884/2010 που αφορά τις υποχρεώσεις των εισηγμένων εταιρειών στην Κύρια Αγορά του ΧΑ ως προς την δημοσιότητα των συγκλήσεων των γενικών συνελεύσεων και θεμάτων εκπροσώπησης μετόχων στην ΓΣ , χωρίς να ληφθεί όμως σχετική απόφαση καθώς οι εν λόγω διατάξεις δεν είναι υποχρεωτικές για τις εταιρείες που είναι εισηγμένες στην ΕΝ. Α του Χ.Α.