Ανακοινώνεται ότι στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που συνήλθε την Τρίτη 28 Ιουνίου 2011 παρευρέθηκαν αυτοπροσώπως ή μέσω εκπροσώπων τους 6 μέτοχοι που κατέχουν 31.088.408 μετοχές επί συνόλου 44.448.600 μετοχών, ήτοι ποσοστό 69,94% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, παρέστη δε και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου κ. Κων/.νος Γιαννίρης και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αμοιβών κ. Μενέλαος Τασσόπουλος και ο Ορκωτός Ελεγκτής κ. Σταύρος Παπαντώνης και ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις:
1. Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) για τη Χρήση 2010 (01.01.2010 έως 31.12.2010) και οι επ' αυτών αντίστοιχες Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή, με ψήφους 31.088.408 επί συνόλου 44.448.600, ήτοι ποσοστό 69,94% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
Εγκρίθηκε με ψήφους 31.088.408 επί συνόλου 44.448.600, ήτοι ποσοστό 69,94% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2010.
2. Εξελέγη με ψήφους 31.088.408 επί συνόλου 44.448.600, ήτοι ποσοστό 69,94% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ως τακτικός ελεγκτής για τη χρήση 2011, o κος Σταυρός Παπαντώνης με Α.Μ. ΣΟΕΛ14331 και ως αναπληρωματικός ελεγκτής η κα Δημητρούλα Αποστολάκου με Α.Μ. ΣΟΕΛ 15491 από την εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών "BDO ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.", με Α.Μ. ΣΟΕΛ 111 και εγκρίθηκε ομόφωνα η αμοιβή τους για τη χρήση 2011, ποσού 32.000 ευρώ.
3. Εξελέγη με ψήφους 31.088.408 επί συνόλου 44.448.600, ήτοι ποσοστό 69,94% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου νέο Διοικητικό Συμβούλιο με θητεία που θα λήγει την 28η Ιουνίου 2014.:
Θεόδωρος Κιακίδης
Μιχαήλ Παναγής
Αγγελος Πλακόπητας
Κωνσταντίνος Γκλαβάς
Εύα Παρασκευοπούλου
Μαυροειδής Αγγελόπουλος
Δημήτριος Παζαϊτης
Κωνσταντίνος Γιαννίρης
Μενέλαος Τασόπουλος
Από τους ανωτέρω υποψήφιους ορίσθηκαν από τη Γενική Συνέλευση ως ανεξάρτητα μέλη ο κ. Κωνσταντίνος Γιαννίρης και ο κ. Μενέλαος Τασόπουλος
4. Εξελέγη με ψήφους 31.088.408 επί συνόλου 44.448.600, ήτοι ποσοστό 69,94% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου Επιτροπή Ελέγχου με θητεία μέχρι την 30.6.2014 ως ακολούθως:
1. Κωνσταντίνος Γιαννίρης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. - Πρόεδρος Επιτροπής
2. Θεόδωρος Κιακίδης, μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. - Μέλος Επιτροπής
3. Κωνσταντίνος Γκλαβάς, μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. - Μέλος Επιτροπής
5. Εξελέγη με ψήφους 31.088.408 επί συνόλου 44.448.600, ήτοι ποσοστό 69,94% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αμοιβών με θητεία μέχρι την 30.6.2014 ως ακολούθως:
1. Μενέλαος Τασόπουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. - Πρόεδρος Επιτροπής
2. Μιχαήλ Παναγής, εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. - Μέλος Επιτροπής
3. Θεόδωρος Κιακίδης, μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. - Μέλος Επιτροπής
6. Εγκρίθηκαν με ψήφους 31.088.408 επί συνόλου 44.448.600, ήτοι ποσοστό 69,94% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, οι αμοιβές που χορηγήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. κατά τη χρήση 2010, ποσού 431.497,47 ευρώ και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές για το δεύτερο εξάμηνο 2011 και το πρώτο εξάμηνο 2012, μέχρι του συνολικού ποσού των 455.000 ευρώ.
7. Χορηγήθηκε με ψήφους 31.088.408 επί συνόλου 44.448.600, ήτοι ποσοστό 69,94% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, άδεια σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20 για την συμμετοχή των μελών του Δ.Σ. καθώς και των διευθυντών της εταιρείας στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση των εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς με την εταιρεία, σκοπούς.
8. Αποφασίσθηκε με ψήφους 31.088.408 επί συνόλου 44.448.600, ήτοι ποσοστό 69,94% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου η ανανέωση / αναχρηματοδότηση μέρους του ήδη υφιστάμενου Τραπεζικού δανεισμού με την έκδοση ενός Κοινοπρακτικού Κοινού Ομολογιακού Δανείου μη μετατρέψιμου σε μετοχές ή άλλως Διμερών Ομολογιακών Δανείων Κοινών μη μετατρέψιμων σε μετοχές, μέχρι του συνολικού ποσού των € 25.000.000 και διάρκεια μέχρι (5) πέντε έτη, με τη δυνατότητα εκχώρησης και εγγραφής εμπράγματων εξασφαλίσεων προς τους Ομολογιούχους ή / και τον εκπρόσωπο τον Ομολογιούχων και χορηγήθηκαν σχετικές εξουσιοδοτήσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο
9. Η εταιρεία δεν θα διανείμει μέρισμα για την χρήση 2010.