EPSILON NET Α.Ε.
Προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης
Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, την 30η Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ., στα γραφεία της Epsilon Net A.E, στο Δήμο Πυλαίας του Νομού Θεσσαλονίκης, στην οδό 17ης Νοεμβρίου 79 - Ταχυδρομικός Κώδικας 543 52 (Οικισμός Κωνσταντινουπολιτών).
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, για όλα ή για ορισμένα από τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε:
- 'A επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 7η Ιουλίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ., στον ίδιο ως άνω τόπο.
Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης έχουν ως εξής:
1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της διαχειριστικής περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2010 έως 31η Δεκεμβρίου 2010, μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή και έγκριση διάθεσης κερδών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσης 2010.
3. Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2011 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για παρασχεθείσες υπηρεσίες.
5. Εκλογή νέου Δ.Σ.
6. Έγκριση της απόφασης του Δ.Σ. για συμμετοχή της EPSILON NET Α.Ε. στην αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της εδρεύουσας στην Κύπρο θυγατρικής εταιρείας με την επωνυμία "EPSILON EUROPE PLC".
7. Έγκριση της απόφασης του Δ.Σ. για συμμετοχή της EPSILON NET Α.Ε. στην αύξηση Εταιρικού Κεφαλαίου της εδρεύουσας στην Αθήνα εταιρείας με την επωνυμία "ΚΟΛΛΕΓΙΟ CITY U ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε."
8. Λοιπές εγκρίσεις για τα πεπραγμένα σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
9. ?λλα θέματα - ανακοινώσεις
Στη Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν όλοι οι Μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, υπογράφοντας σχετική εξουσιοδότηση. Η εξουσιοδότηση είναι επίσης διαθέσιμη και στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.epsilonnet.gr).
Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση πρέπει, μέσω του χειριστού τους στο Σύστημα ?υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν βεβαίωση για την δέσμευση τους, την οποία πρέπει να καταθέσουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Συνέλευσης, στα γραφεία της εταιρείας, στο Δήμο Πυλαίας του Νομού Θεσσαλονίκης, στην οδό 17ης Νοεμβρίου 79 - Ταχυδρομικός Κώδικας 543 52 (Οικισμός Κωνσταντινουπολιτών). Σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί χειριστής και οι μετοχές ευρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, βεβαίωση δεσμεύσεως μετοχών θα χορηγείται από τα Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών (Ε.Χ.Α.Ε.), Λεωφόρος Αθηνών 110, στην Αθήνα. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να καταθέσουν στην εταιρεία και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, για όλα ή για ορισμένα από τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε:
- 'A επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 7η Ιουλίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ., στον ίδιο ως άνω τόπο.
Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης έχουν ως εξής:
1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της διαχειριστικής περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2010 έως 31η Δεκεμβρίου 2010, μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή και έγκριση διάθεσης κερδών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσης 2010.
3. Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2011 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για παρασχεθείσες υπηρεσίες.
5. Εκλογή νέου Δ.Σ.
6. Έγκριση της απόφασης του Δ.Σ. για συμμετοχή της EPSILON NET Α.Ε. στην αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της εδρεύουσας στην Κύπρο θυγατρικής εταιρείας με την επωνυμία "EPSILON EUROPE PLC".
7. Έγκριση της απόφασης του Δ.Σ. για συμμετοχή της EPSILON NET Α.Ε. στην αύξηση Εταιρικού Κεφαλαίου της εδρεύουσας στην Αθήνα εταιρείας με την επωνυμία "ΚΟΛΛΕΓΙΟ CITY U ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε."
8. Λοιπές εγκρίσεις για τα πεπραγμένα σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
9. ?λλα θέματα - ανακοινώσεις
Στη Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν όλοι οι Μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, υπογράφοντας σχετική εξουσιοδότηση. Η εξουσιοδότηση είναι επίσης διαθέσιμη και στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.epsilonnet.gr).
Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση πρέπει, μέσω του χειριστού τους στο Σύστημα ?υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν βεβαίωση για την δέσμευση τους, την οποία πρέπει να καταθέσουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Συνέλευσης, στα γραφεία της εταιρείας, στο Δήμο Πυλαίας του Νομού Θεσσαλονίκης, στην οδό 17ης Νοεμβρίου 79 - Ταχυδρομικός Κώδικας 543 52 (Οικισμός Κωνσταντινουπολιτών). Σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί χειριστής και οι μετοχές ευρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, βεβαίωση δεσμεύσεως μετοχών θα χορηγείται από τα Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών (Ε.Χ.Α.Ε.), Λεωφόρος Αθηνών 110, στην Αθήνα. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να καταθέσουν στην εταιρεία και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.