Γνωστοποιείται από την εταιρεία ότι πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευσή της την 30η Ιουνίου 2011. Παρέστη το σύνολο αναγραφόμενων στον αναρτηθέντα υπό του Διοικητικού Συμβουλίου πίνακα των Μετόχων, ήτοι:17 μέτοχοι εκπροσωπούντες 768.847 χιλιάδες μετοχές ή ποσοστό 76,7090% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, πλέον 4 εκπρόθεσμοι μέτοχοι, γενόμενοι δεκτοί υπό της Γενικής Συνελεύσεως, οι οποίοι εκπροσωπούσαν 2.235 μετοχές ή ποσοστό 0,2230% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Συνολικά επομένως παραστάθηκαν ή και εκπροσωπήθηκαν 21 μέτοχοι κάτοχοι 771.082 χιλιάδων μετοχών που αντιπροσωπεύουν το 76,9328% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, και έλαβε τις εξής αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:
1. Έγκριση των Ετησίων Οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2010 έως 31/12/2010, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία, μειοψήφησε το 0,095800% των παρευρισκομένων. Δυο μέτοχοι απείχαν (το 0,117200% των παρευρισκομένων).
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2010.Εγκρίθηκε ομόφωνα.
3. Εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας " BDO ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ" για τον τακτικό έλεγχο της εταιρικής χρήσης 01/01/2011 έως 31/12/2011 με τακτικό ορκωτό λογιστή ελεγκτή τον κ. Μπατσούλη Γεώργιο και αναπληρωματικό τον κ. Τσαμάκη Ανδρέα και καθορισμός της αμοιβής της. Εγκρίθηκε. ομόφωνα.
4. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2010 ήτοι ποσού 114.603,08 ευρώ. Εγκρίθηκε ομόφωνα
5. Προέγκριση ποσού 115.000,00 ευρώ για αμοιβές και σύναψη σύμβασης με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2011. Εγκρίθηκε ομόφωνα.
6. Πρόταση διανομής μερίσματος. Ύστερα από νεότερη πρόταση του Δ.Σ εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος 0, 0,253165 ευρώ ανά μετοχή εκ του υπολοίπου κερδών σε νέο. Από το ποσό αυτό θα παρακρατηθεί σύμφωνα με το Ν.3943/2011, φόρος υπέρ Ελληνικού Δημοσίου 21% και συνεπώς το καθαρό μέρισμα που θα διανεμηθεί στους μετόχους θα ανέλθει σε 0,200000 ευρώ. Ημέρα αποκοπής του δικαιώματος ορίστηκε η 5η Ιουλίου 2011. Record date ορίζεται η 7η Ιουλίου 2011.Η καταβολή θα πραγματοποιηθεί στις 13 Ιουλίου 2011 από την Τράπεζα EFG EUROBANK Ergasias Α.Ε. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία, μειοψήφησε το 0,516300% των παρευρισκομένων ως προς το ύψος του μερίσματος. Πέντε μέτοχοι απείχαν (το 4,052400% των παρευρισκομένων).
7. Λοιπά θέματα .Δεν υπήρχαν.