ΙΠΠΟΤΟΥΡ Α.Ε.
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
(ορθή επανάληψη)
Η εταιρεία ΙΠΠΟΤΟΥΡ Α.Ε. με Ανακοίνωσή της προς το Χ.Α γνωστοποιεί τα ακόλουθα:
Πραγματοποιήθηκε σήμερα 30/06/2011, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας επί της οδού Καλλιρρόης 103 & Αυτοκράτορος Νικολάου, στην Αθήνα, η Τακτική Γενική Συνέλευση της ΙΠΠΟΤΟΥΡ Α.Ε., παρουσία 7 μετόχων, οι οποίοι εκπροσώπησαν ποσοστό 90,4% (2.697.040 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές) επί του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Επομένως, η Γενική Συνέλευση συνεδρίασε έγκυρα σε απαρτία επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όπου και αποφασίσθηκαν τα ακόλουθα:
1. Εγκρίθηκαν οι Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των Ορκωτών Ελεγκτών για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1η Ιανουαρίου 2010 έως 31η Δεκεμβρίου 2010, οι οποίες περιλαμβάνονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση, περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2010 έως 31 Δεκεμβρίου 2010, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007. Εγκρίθηκαν ομόφωνα δια ψήφων 2.697.040, ήτοι κατά ποσοστό 100% επί του εκπροσωπούμενου στην παρούσα Γενική Συνέλευση Μετοχικού Κεφαλαίου.
2. Εγκρίθηκαν οι απλές και ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1η Ιανουαρίου 2010 έως 31η Δεκεμβρίου 2010, οι οποίες περιλαμβάνονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση, περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2010 έως 31 Δεκεμβρίου 2010, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007. Εγκρίθηκαν ομόφωνα δια ψήφων 2.697.040, ήτοι κατά ποσοστό 100% επί του εκπροσωπούμενου στην παρούσα Γενική Συνέλευση Μετοχικού Κεφαλαίου.
3. Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα (διαχείριση) της εταιρικής χρήσης 1η Ιανουαρίου 2010 έως 31η Δεκεμβρίου 2010. Εγκρίθηκαν ομόφωνα δια ψήφων 2.697.040, ήτοι κατά ποσοστό 100% επί του εκπροσωπούμενου στην παρούσα Γενική Συνέλευση Μετοχικού Κεφαλαίου.
4. Εγκρίθηκαν οι χορηγηθείσες αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2010 και προεγκρίθηκαν δε οι αμοιβές για τη χρήση 2011. Εγκρίθηκαν ομόφωνα δια ψήφων 2.697.040, ήτοι κατά ποσοστό 100% επί του εκπροσωπούμενου στην παρούσα Γενική Συνέλευση Μετοχικού Κεφαλαίου.
5. Εξελέγησαν για την τρέχουσα εταιρική χρήση 1η Ιανουαρίου 2011 έως 31η Δεκεμβρίου 2011 ως τακτικός μεν Ορκωτός Ελεγκτής ?Λογιστής ο κος Νικόλαος Καραολής (ΑΜΣΟΕΛ 15951) και ως αναπληρωματικός ο κος Στυλιανός Κουρτέλλας (ΑΜΣΟΕΛ 11031) της εταιρείας ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΜΟΥΡ ΣΤΗΒΕΝΣ Α.Ε. Εξελέγησαν ομόφωνα δια ψήφων 2.697.040, ήτοι κατά ποσοστό 100% επί του εκπροσωπούμενου στην παρούσα Γενική Συνέλευση Μετοχικού Κεφαλαίου.
Πραγματοποιήθηκε σήμερα 30/06/2011, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας επί της οδού Καλλιρρόης 103 & Αυτοκράτορος Νικολάου, στην Αθήνα, η Τακτική Γενική Συνέλευση της ΙΠΠΟΤΟΥΡ Α.Ε., παρουσία 7 μετόχων, οι οποίοι εκπροσώπησαν ποσοστό 90,4% (2.697.040 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές) επί του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Επομένως, η Γενική Συνέλευση συνεδρίασε έγκυρα σε απαρτία επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όπου και αποφασίσθηκαν τα ακόλουθα:
1. Εγκρίθηκαν οι Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των Ορκωτών Ελεγκτών για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1η Ιανουαρίου 2010 έως 31η Δεκεμβρίου 2010, οι οποίες περιλαμβάνονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση, περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2010 έως 31 Δεκεμβρίου 2010, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007. Εγκρίθηκαν ομόφωνα δια ψήφων 2.697.040, ήτοι κατά ποσοστό 100% επί του εκπροσωπούμενου στην παρούσα Γενική Συνέλευση Μετοχικού Κεφαλαίου.
2. Εγκρίθηκαν οι απλές και ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1η Ιανουαρίου 2010 έως 31η Δεκεμβρίου 2010, οι οποίες περιλαμβάνονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση, περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2010 έως 31 Δεκεμβρίου 2010, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007. Εγκρίθηκαν ομόφωνα δια ψήφων 2.697.040, ήτοι κατά ποσοστό 100% επί του εκπροσωπούμενου στην παρούσα Γενική Συνέλευση Μετοχικού Κεφαλαίου.
3. Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα (διαχείριση) της εταιρικής χρήσης 1η Ιανουαρίου 2010 έως 31η Δεκεμβρίου 2010. Εγκρίθηκαν ομόφωνα δια ψήφων 2.697.040, ήτοι κατά ποσοστό 100% επί του εκπροσωπούμενου στην παρούσα Γενική Συνέλευση Μετοχικού Κεφαλαίου.
4. Εγκρίθηκαν οι χορηγηθείσες αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2010 και προεγκρίθηκαν δε οι αμοιβές για τη χρήση 2011. Εγκρίθηκαν ομόφωνα δια ψήφων 2.697.040, ήτοι κατά ποσοστό 100% επί του εκπροσωπούμενου στην παρούσα Γενική Συνέλευση Μετοχικού Κεφαλαίου.
5. Εξελέγησαν για την τρέχουσα εταιρική χρήση 1η Ιανουαρίου 2011 έως 31η Δεκεμβρίου 2011 ως τακτικός μεν Ορκωτός Ελεγκτής ?Λογιστής ο κος Νικόλαος Καραολής (ΑΜΣΟΕΛ 15951) και ως αναπληρωματικός ο κος Στυλιανός Κουρτέλλας (ΑΜΣΟΕΛ 11031) της εταιρείας ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΜΟΥΡ ΣΤΗΒΕΝΣ Α.Ε. Εξελέγησαν ομόφωνα δια ψήφων 2.697.040, ήτοι κατά ποσοστό 100% επί του εκπροσωπούμενου στην παρούσα Γενική Συνέλευση Μετοχικού Κεφαλαίου.