Η εταιρεία EPSILON NET A.E. γνωστοποιεί ότι στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιουνίου 2011 και ώρα 14:00, στα γραφεία της εταιρείας στην Θεσσαλονίκη, 17ης Νοεμβρίου 79, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου μέτοχοι εκπροσωπούντες 4.407.682 μετοχές σε σύνολο 5.587.720 μετοχών, ήτοι ποσοστό 78,88% επί του μετοχικού κεφαλαίου. Επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:
1. Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της διαχειριστικής περιόδου 01.01.2010 - 31.12.2010 μαζί με τις επ' αυτών Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή. Στην διανομή των κερδών αποφασίστηκε η μη διανομή μερίσματος στους μετόχους της εταιρείας. Αποφασίστηκε επίσης ο σχηματισμός Τακτικού Αποθεματικού από τα καθαρά κέρδη χρήσεως 2010 ύψους 7.404,16 ευρώ.
2. Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσης 2010.
3. Εξέλεξε για τη χρήση 2010 τακτικό και αναπληρωματικό ελεγκτή και καθόρισε την αμοιβή τους.
4. Εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο, λόγω λήξης θητείας των μελών του Δ.Σ.
5. Ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για παρασχεθείσες υπηρεσίες για τη χρήση του 2010 και προενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση του 2011.
6. Ενέκρινε την από 6.5.2011 απόφαση του Δ.Σ. για συμμετοχή της EPSILON NET Α.Ε. στην αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της εδρεύουσας στην Κύπρο θυγατρικής εταιρείας με την επωνυμία "EPSILON EUROPE PLC".
7. Ενέκρινε την από 17.6.2011 απόφαση του Δ.Σ. για συμμετοχή της EPSILON NET Α.Ε. στην αύξηση Εταιρικού Κεφαλαίου της εδρεύουσας στην Αθήνα εταιρείας με την επωνυμία "ΚΟΛΛΕΓΙΟ CITY U ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.".
8. Αποφάσισε την αγορά ιδίων μετοχών, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 16 Κ.Ν. 2190/1920.
9. Αποφάσισε την υπαγωγή της εταιρείας στις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 σχετικά με τη σύγκληση, συνεδρίαση, συμμετοχή των μετόχων, λήψη αποφάσεων, καθώς και την άσκηση άλλων μετοχικών δικαιωμάτων σε γενικές συνελεύσεις εταιρειών με μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστήριο, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν. 3884/2010, με συνακόλουθη τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας και την εκ νέου κωδικοποίηση αυτού.
10. Ενέκρινε την υπογραφή συμβάσεων τροποποίησης υπομίσθωσης επαγγελματικών χώρων.