Πραγματοποιήθηκε την 30 Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ., στην έδρα της εταιρίας, στην οδό Γ. Σισίνη αρ. 15Α, Τ.Κ. 115 28, Αθήνα, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας "ΙΑΤΡΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕΝΤΙΜΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"(πρ. "ELFE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ", πρ. "Fashion Box Ελλάς ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ"), στην οποία παρέστησαν 2 μέτοχοι, κατέχοντες 15.386.152 μετοχές επί συνόλου 15.439.733 μετοχών, εκπροσωπούντες ποσοστό 99,65% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, και επομένως η Γενική Συνέλευση αυτή συνεδρίασε έγκυρα με απαρτία επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Η Γενική Συνέλευση έλαβε αποφάσεις ομοφώνως και παμψηφεί επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως:
1. Εγκρίθηκαν οι Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2010 (01/01/2010 έως 31/12/2010) και οι επ' αυτών Εκθέσεις των Ορκωτών Ελεγκτών και του Διοικητικού Συμβουλίου.
Αναλυτικά:
Έγκυρες ψήφοι: 15.386.152 (ήτοι 99,65% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)
Υπέρ: 15.386.152
Κατά:0
Αποχή:0
2. Αποφασίστηκε η μη διανομή μερίσματος από τα αποτελέσματα της εταιρικής χρήσης 01/01/2010 έως 31/12/2010, δεδομένου ότι η κλειόμενη χρήση 1.1.-31.12.2010 παρουσίασε ζημίες.
Αναλυτικά:
Έγκυρες ψήφοι: 15.386.152 (ήτοι 99,65% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)
Υπέρ: 15.386.152
Κατά:0
Αποχή:0
3. Απαλλάχθησαν τα μέλη του Δ.Σ. και οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση του έτους 2010.
Αναλυτικά:
Έγκυρες ψήφοι: 15.386.152 (ήτοι 99,65% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)
Υπέρ: 15.386.152
Κατά:0
Αποχή:0
4. Εκλέχθηκε η ελεγκτική εταιρία "DELTA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ", με Α.Μ. ΣΟΕΛ 153, Μέλος της BDO International, για τον τακτικό έλεγχο της χρήσεως 2011 (01.01.-31.12.2011), η οποία οφείλει να ορίσει συγκεκριμένους ελεγκτές, έναν τακτικό και έναν αναπληρωματικό.
Αναλυτικά:
Έγκυρες ψήφοι: 15.386.152 (ήτοι 99,65% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)
Υπέρ: 15.386.152
Κατά:0
Αποχή:0
5. Εγκρίθηκαν οι πάσης φύσεως αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση του έτους 2010 και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές και αποζημιώσεις τους για τη χρήση 2011.
Αναλυτικά:
Έγκυρες ψήφοι: 15.386.152 (ήτοι 99,65% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)
Υπέρ: 15.386.152
Κατά:0
Αποχή:0
6. Δεν τέθηκαν συμβάσεις προς έγκριση κατ' άρθρο 23α Κ.Ν. 2190/1920.
7. Παρασχέθηκε η κατ' άρθρο 23 Κ.Ν. 2190/1920 άδεια της Γενικής Συνέλευσης στα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρίας και τους Διευθυντές αυτής, προκειμένου να μετέχουν στη διοίκηση συνδεδεμένων εταιρειών.
Αναλυτικά:
Έγκυρες ψήφοι: 15.386.152 (ήτοι 99,65% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)
Υπέρ: 15.386.152
Κατά:0
Αποχή:0
8. Αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 2 ("Σκοπός") του Καταστατικού της Εταιρίας με τη διαγραφή της δραστηριότητας εισαγωγής, εξαγωγής κι εμπορίας ρολογιών και κοσμημάτων.
Αναλυτικά:
Έγκυρες ψήφοι: 15.386.152 (ήτοι 99,65% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)
Υπέρ: 15.386.152
Κατά:0
Αποχή:0
9. Αποφασίστηκε η τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρίας, ούτως ώστε αυτό να εναρμονιστεί με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως σήμερα ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 79 παράγραφος 10 του Νόμου 3604/2007, και, συγκεκριμένα, αποφασίστηκε η τροποποίηση των άρθρων 6, 7, 14, 15, 16, 17 και 18, κατάργηση των άρθρων 8, 9 και 12, και αναρίθμηση του συνόλου των άρθρων και των κεφαλαίων του Καταστατικού σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.2 σε συνδυασμό με το άρθρο 79 παρ.10 του Ν.3604/2007.
Αναλυτικά:
Έγκυρες ψήφοι: 15.386.152 (ήτοι 99,65% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)
Υπέρ: 15.386.152
Κατά:0
Αποχή:0
10. Εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο και καθορίστηκαν τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη αυτού. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, η θητεία του οποίου είναι τριετής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο καταστατικό, και λήγει την 30.6.2014, αποτελείται από τους κάτωθι:
-Αντώνιος Ρογκόπουλος του Θεοδώρου,
-Θεόδωρος Ρογκόπουλος του Αντωνίου,
-Αντώνιος Γενναδόπουλος του Ιωάννη,
-Χαράλαμπος Καραμούζης του Νικολάου, και
-Νίκη Κανελλοπούλου του Τρύφωνος.
Ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του ως άνω Διοικητικού Συμβουλίου ορίστηκαν οι κ.κ. Χαράλαμπος Καραμούζης και Νίκη Κανελλοπούλου.
Αναλυτικά:
Έγκυρες ψήφοι: 15.386.152 (ήτοι 99,65% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)
Υπέρ: 15.386.152
Κατά:0
Αποχή:0
11. Εξελέγη Επιτροπή Ελέγχου του αρ. 37 Ν. 3693/2008, η οποία απαρτίζεται από τους κ.κ. Αντώνιο Γενναδόπουλο, μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., Χαράλαμπο Καραμούζη ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., και Νίκη Κανελλοπούλου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
Αναλυτικά:
Έγκυρες ψήφοι: 15.386.152 (ήτοι 99,65% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)
Υπέρ: 15.386.152
Κατά:0
Αποχή:0
12. Αποφασίστηκε η συμπλήρωση της εξουσιοδότησης που είχε παρασχεθεί προς το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 27.12.2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας (i) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο μετατρέψιμο σε μετοχές, κατά το άρθρο 3α του Κ.Ν. 2190/1920 και άρθρο 13 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, και (ii) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι του ποσού του υφιστάμενου μετοχικού κεφαλαίου, κατά το άρθρο 13 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, ήτοι μέχρι του ποσού των 4.631.919,90 Ευρώ. Η ισχύς της εν λόγω εξουσιοδότησης καθορίστηκε στα πέντε (5) έτη από την λήψη της απόφασης.
Αναλυτικά:
Έγκυρες ψήφοι: 15.386.152 (ήτοι 99,65% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)
Υπέρ: 15.386.152
Κατά:0
Αποχή:0
13. Ανακοινώθηκαν οι εκλογές μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων που έλαβαν χώρα κατά τη χρήση του 2010.
14. Δεν υπήρξαν λοιπά θέματα και ανακοινώσεις προς συζήτηση.