H ανώνυμη εταιρία ΕΥΡΩΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΕ ανακοινώνει ότι στις 30 Ιουνίου 2011 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας αυτής για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:
1) Υποβολή, ανάγνωση και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.1.2010- 31.12.2010, με τη σχετική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και του Πιστοποιητικού Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών.
2) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2010 (1.1.2010-31.12.2010).
3) Λήψη μέτρων λόγω συνδρομής των άρθρων 47 και 48 του κ.ν. 2190/1920
4) Εκλογή ελεγκτών για την διαχειριστική χρήση 2011 και έγκριση της αμοιβής τους.
5) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
6) Διάφορα θέματα και Ανακοινώσεις.
Κατά την ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση παρίσταντο μέτοχοι, κάτοχοι 3.960.561 μετοχών επί συνόλου 10.959.789, συγκεντρώνοντας ποσοστό 36,14% επί του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου, και ως εκ τούτου ελήφθησαν έγκυρα οι παρακάτω αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Αναλυτικά:
1) Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1.1.2010- 31.12.2010, με τη σχετική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και του Πιστοποιητικού Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών.
2) Απαλλάχθηκαν ομόφωνα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2010 (1.1.2010-31.12.2010).
3) Η Γενική Συνέλευση λαμβάνοντας υπόψη αφενός το δυσμενές οικονομικό κλίμα που επικρατεί και αφετέρου την αρνητική εξέλιξη στη δικαστική διαμάχη σχετικά με απαίτηση της εταιρείας κατά της Harris Bank και τα οποία δεν επιτρέπουν την εκτέλεση επί του παρόντος οποιοδήποτε σχεδιασμού, αποφάσισε ομόφωνα να μην λάβει επί του παρόντος συγκεκριμένα μέτρα για το θέμα αυτό.
4) Αποφασίστηκε ομόφωνα ο ορισμός ως τακτικού Ελεγκτή του κου Ιωάννη Τολιόπουλου (ΑΜ ΣΟΕΛ 12381) και αναπληρωματικού του κου Γεώργιου Νανούρη (ΑΜΣΟΕΛ 14091) Μέλη της Ελεγκτικής Εταιρείας "ΒΑΚΕR TILLY HELLAS A.E." με ΑΜΕΟΕ 148, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2011. Επίσης η Συνέλευση ενέκρινε όπως αμοιβή της ανωτέρω εταιρείας ορισθεί η ελάχιστη αμοιβή όπως αυτή καθορίζεται από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
5) Αποφασίστηκε ομόφωνα η εκλογή νέου πενταμελές Διοικητικού Συμβουλίου που θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την 30.6.2014 απαρτιζόμενο από τους:
ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΗΤΡΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΡΟΥΚΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΘΕΟΧΑΡΗ
ΘΕΟΔΩΡΟ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟ ΖΟΥΜΗ
Από τους ανωτέρω οι κ.κ. Γ. Ζουμής και Θ.Μαθιουδάκης ορίζονται ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη
6) Δεν τέθηκε κανένα άλλο θέμα και δεν λήφθηκε καμία άλλη απόφαση.