Η εταιρεία ΕΛΒΙΕΜΕΚ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι στις 25/09/2015 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της στην έδρα της εταιρείας, οδός Πατριάρχου Ιωακείμ 1 & Πειραιώς 209, Ταύρος.

Στη Γενική Συνέλευση παρευρέθηκαν 28 μέτοχοι και εκπρόσωποι μετόχων που αντιπροσώπευσαν 5.358.224 μετοχές της εταιρείας, επί συνόλου μετοχών 7.085.888, ήτοι ποσοστό 75,61% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση έλαβε ομόφωνα τις ακόλουθες αποφάσεις για κάθε ένα από τα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1)      Στο πρώτο θέμα ημερήσιας διάταξης, για το οποίο παρέστησαν και ψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 5.358.224 μετοχές της εταιρείας επί συνόλου 7.085.888 μετοχών, ήτοι ποσοστό 75,61% του μετοχικού κεφαλαίου, εγκρίθηκαν ομόφωνα οι Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 01.01.2014 – 31.12.2014.

2)      Στο δεύτερο θέμα ημερήσιας διάταξης, για το οποίο παρέστησαν και ψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 5.358.224 μετοχές της εταιρείας επί συνόλου 7.085.888 μετοχών, ήτοι ποσοστό 75,61% του μετοχικού κεφαλαίου, απαλλάχθηκαν ομόφωνα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την περίοδο 01.01.2014 – 31.12.2014.

3)      Στο τρίτο θέμα ημερήσιας διάταξης, για το οποίο παρέστησαν και ψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 5.358.224 μετοχές της εταιρείας επί συνόλου 7.085.888 μετοχών, ήτοι ποσοστό 75,61% του μετοχικού κεφαλαίου, εκλέχθηκε ομόφωνα Νόμιμος Ελεγκτής για τη χρήση 2015 ο κ. Αθανάσιος Φραγκισκάκης (Α.Μ. Σ.Ο.ΕΛ. 15081) και ορίστηκε η αμοιβή του. Παράλληλα, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τη χορηγηθείσα στους απερχόμενους ελεγκτές αμοιβή για τη χρήση 01.01.2014 - 31.12.2014.

4)      Στο τέταρτο θέμα ημερήσιας διάταξης, για το οποίο παρέστησαν και ψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 5.358.224 μετοχές της εταιρείας επί συνόλου 7.085.888 μετοχών, ήτοι ποσοστό 75,61% του μετοχικού κεφαλαίου, εγκρίθηκε ομόφωνα η αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου για την περίοδο 01.01.2014 - 31.12.2014 και λήφθηκε απόφαση για την ανανέωση της σύμβασής του για ένα έτος.

Ταύρος, 25/09/2015

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ