ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε.
Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση
Με απόφαση του Δ.Σ σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό , καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 26 Μαΐου 2011, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 11.00 π.μ., στα γραφεία της εταιρείας στην Καλλιθέα, επί της Λ. Συγγρού 362 και Ευριπίδου , προκειμένου να συσκεφθούν και να αποφασίσουν επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων Ενοποιημένων και Εταιρείας της εταιρικής χρήσης 01.01.2010 - 31.12.2010, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών και έγκριση διάθεσης κερδών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και εταιρείας , καθώς και την εν γένει διαχείριση της Εταιρείας, της εταιρικής χρήσης 1/1/2010 - 31/12/2010.
3. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων απλών και ενοποιημένων της εταιρικής χρήσης 1/1/2011 - 31/12/2011 και καθορισμός αμοιβής τους.
4. Έγκριση μισθών και πρόσθετων αμοιβών σε μέλη του Δ.Σ. για υπηρεσίες παρασχεθησόμενες στην εταιρεία πέραν των καθηκόντων τους ως μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2010 και προέγκριση για τη χρήση 2011 και σε Διευθυντικά Στελέχη και έγκριση συμβάσεων.
5. Λοιπές εγκρίσεις για τα πεπραγμένα σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Διάφορες ανακοινώσεις και λοιπά θέματα, όπως η εναρμόνιση του Καταστατικού της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3884/2010.
Όλοι οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στην Συνέλευση και να ψηφίσουν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου. Κάθε μετοχή έχει ένα δικαίωμα ψήφου. Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Συνέλευσης, στο ταμείο της εταιρείας ή να προσκομίσουν στην εταιρεία, εντός της αυτής προθεσμίας, την βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών τους την οποία θα ζητήσουν από τον χειριστή του λογαριασμού τους ή από τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ, στην περίπτωση που οι μετοχές τους βρίσκονται σε Ειδικό Λογαριασμό της μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ καθώς και πληρεξούσια των αντιπροσώπων τους.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων Ενοποιημένων και Εταιρείας της εταιρικής χρήσης 01.01.2010 - 31.12.2010, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών και έγκριση διάθεσης κερδών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και εταιρείας , καθώς και την εν γένει διαχείριση της Εταιρείας, της εταιρικής χρήσης 1/1/2010 - 31/12/2010.
3. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων απλών και ενοποιημένων της εταιρικής χρήσης 1/1/2011 - 31/12/2011 και καθορισμός αμοιβής τους.
4. Έγκριση μισθών και πρόσθετων αμοιβών σε μέλη του Δ.Σ. για υπηρεσίες παρασχεθησόμενες στην εταιρεία πέραν των καθηκόντων τους ως μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2010 και προέγκριση για τη χρήση 2011 και σε Διευθυντικά Στελέχη και έγκριση συμβάσεων.
5. Λοιπές εγκρίσεις για τα πεπραγμένα σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Διάφορες ανακοινώσεις και λοιπά θέματα, όπως η εναρμόνιση του Καταστατικού της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3884/2010.
Όλοι οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στην Συνέλευση και να ψηφίσουν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου. Κάθε μετοχή έχει ένα δικαίωμα ψήφου. Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Συνέλευσης, στο ταμείο της εταιρείας ή να προσκομίσουν στην εταιρεία, εντός της αυτής προθεσμίας, την βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών τους την οποία θα ζητήσουν από τον χειριστή του λογαριασμού τους ή από τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ, στην περίπτωση που οι μετοχές τους βρίσκονται σε Ειδικό Λογαριασμό της μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ καθώς και πληρεξούσια των αντιπροσώπων τους.