COCA-COLA Ε.Ε.Ε. Α.Ε.
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Η Coca-Cola Ελληνική Εταιρεία Εμφιαλώσεως Α.Ε.ανακοινώνει τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 6ης Μαΐου 2011
Αθήνα - 6 Μαΐου 2011 - Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Coca-Cola Ελληνική Εταιρεία Εμφιαλώσεως Α.Ε. (Coca-Cola Τρία Έψιλον, Εταιρεία) έλαβε χώρα την Παρασκευή 6 Μαΐου 2011. Σε αυτήν παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν και ψήφισαν 713 μέτοχοι της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν 263.681.511 μετοχές επί συνόλου 366.490.952 μετοχών, ήτοι ποσοστό 71,95%.
Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβαν χώρα τα ακόλουθα:
. Υποβλήθηκαν και αναγνώσθηκαν η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και η Εκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή επί των Οικονομικών Καταστάσεων και πεπραγμένων της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31.12.2010.
. Υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και οι ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31.12.2010.
. Απηλλάγησαν τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ελεγκτές της Εταιρείας, από κάθε ευθύνη για τη δραστηριότητά τους κατά την εταιρική χρήση που έληξε την 31.12.2010.
. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και για τις υπηρεσίες τους προς την Εταιρεία κατά την εταιρική χρήση 2010 και προεγκρίθηκαν οι σχετικές αμοιβές για την εταιρική χρήση 2011.
. Εξελέγησαν Ορκωτοί Ελεγκτές η PricewaterhouseCoopers για την εταιρική χρήση 2011 και το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτήθηκε να καθορίσει την αμοιβή τους.
. Εγκρίθηκαν τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31.12.2010.
. Εγκρίθηκε η εκλογή του κ. John Hunter ως μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Alexander B. Cummings.
. Εγκρίθηκε η επανεκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με τριετή θητεία, ήτοι μέχρι τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2014. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι οι κ.κ.:
Δώρος Κωνσταντίνου εκτελεστικό μέλος
Γεώργιος Α. Δαυίδ μη εκτελεστικό μέλος
Αναστάσιος Γ. Δαυίδ μη εκτελεστικό μέλος
Αναστάσιος Π. Λεβέντης μη εκτελεστικό μέλος
Χαράλαμπος Κ. Λεβέντης μη εκτελεστικό μέλος
John Hunter μη εκτελεστικό μέλος
Irial Finan μη εκτελεστικό μέλος
Κent Atkinson ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Antonio D Amato ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Sir Michael Llewellyn-Smith ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Nigel Macdonald ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Χρήστος Ιωάννου ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Επίσης, αποφασίσθηκε η επανεκλογή των κ.κ. Κent Atkinson, Nigel Macdonald και Χρήστου Ιωάννου ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου.
. Εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ 549.736.428, μέσω κεφαλαιοποίησης αποθεματικών, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά το ποσό του ενός ευρώ και πενήντα λεπτών (1,50) ανά μετοχή, δηλαδή από πενήντα λεπτά του ευρώ (0,50) σε δύο (2) ευρώ ανά μετοχή.
. Εγκρίθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ 183.245.476, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά το ποσό των πενήντα λεπτών του ευρώ (0,50) ανά μετοχή, δηλαδή από δύο (2) ευρώ σε ευρώ ένα και πενήντα λεπτά (1,50) ανά μετοχή και την επιστροφή του ποσού της μείωσης του κεφαλαίου στους μετόχους της εταιρείας με καταβολή μετρητών, ήτοι η καταβολή πενήντα λεπτών του ευρώ (0,50) ανά μετοχή. Ημερομηνία αποκοπής ορίσθηκε η 10η Ιουνίου 2011, ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων η 15η Ιουνίου 2011 και ημερομηνία έναρξης καταβολής του ποσού της επιστροφής η 21η Ιουνίου 2011.
Επίσης, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της επιστροφής του ποσού της μείωσης του κεφαλαίου στους μετόχους.
. Εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της εταιρείας και η κωδικοποίηση του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.
Τα αναλυτικά αποτελέσματα της ψηφοφορίας για κάθε απόφαση θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.coca-colahellenic.com εντός πέντε (5) ημερών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 32, παράγραφος 1 του Κ.Ν. 2190/1920.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Coca-Cola Τρία Έψιλον
Oya Gur
Τηλ: (+30) 210 618 3100
e-mail: investor.relations@cchellenic.com
Παναγιώτης Βεργής
Τηλ: (+30) 210 618 3100
e-mail: investor.relations@cchellenic.com
Εκπρόσωπος τύπου για την Ευρώπη
Financial Dynamics
Greg Quine
Τηλ: (+44) 20 7269 7206
Κιν: (+44) 7940 538950
e-mail: greg.quine@fd.com
Σχετικά με την Coca-Cola Τρία Έψιλον
Η Coca-Cola Τρία Έψιλον είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εμφιαλωτής προϊόντων της The Coca-Cola Company παγκοσμίως σε όγκο πωλήσεων οι οποίες ξεπερνούν τα 2 δισεκατομμύρια κιβώτια. Διαθέτει ευρεία γεωγραφική κάλυψη με δραστηριότητες σε 28 χώρες, εξυπηρετώντας πληθυσμό περισσότερο των 560 εκατομμυρίων ανθρώπων. Η σειρά των προϊόντων της Coca-Cola Τρία Έψιλον περιλαμβάνει έτοιμα προς πόση μη αλκοολούχα ποτά, ανθρακούχα αναψυκτικά, χυμούς, νερά, αναψυκτικά για αθλητές (sport drinks), αναψυκτικά υψηλής ενέργειας (energy drinks), τσάι και καφέ. Η Coca-Cola Τρία Έψιλον προωθεί με συνέπεια τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στοχεύοντας στη δημιουργία αξίας για την επιχείρηση αλλά και για την κοινωνία. Η δέσμευση αυτή προβλέπει την προσφορά προϊόντων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των καταναλωτών, τη δημιουργία ενός ανοικτού εργασιακού περιβάλλοντος, την επιδίωξη των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων κατά τρόπο που προστατεύει και διατηρεί το περιβάλλον και συμβάλλει στην κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη των τοπικών μας κοινωνιών.
Οι μετοχές της Coca-Cola Τρία Έψιλον διαπραγματεύονται στα χρηματιστήρια της Αθήνας (ΧΑ:EEEK) και του Λονδίνου (LSE:CCB). Οι αμερικανικοί αποθετήριοι τίτλοι (ADRs) διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE:CCH). Η Coca-Cola Τρία Έψιλον συμπεριλαμβάνεται στους Δείκτες Dow Jones Sustainability Indexes και στον Δείκτη FTSE4Good. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.coca-colahellenic.com.
Αθήνα - 6 Μαΐου 2011 - Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Coca-Cola Ελληνική Εταιρεία Εμφιαλώσεως Α.Ε. (Coca-Cola Τρία Έψιλον, Εταιρεία) έλαβε χώρα την Παρασκευή 6 Μαΐου 2011. Σε αυτήν παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν και ψήφισαν 713 μέτοχοι της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν 263.681.511 μετοχές επί συνόλου 366.490.952 μετοχών, ήτοι ποσοστό 71,95%.
Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβαν χώρα τα ακόλουθα:
. Υποβλήθηκαν και αναγνώσθηκαν η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και η Εκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή επί των Οικονομικών Καταστάσεων και πεπραγμένων της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31.12.2010.
. Υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και οι ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31.12.2010.
. Απηλλάγησαν τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ελεγκτές της Εταιρείας, από κάθε ευθύνη για τη δραστηριότητά τους κατά την εταιρική χρήση που έληξε την 31.12.2010.
. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και για τις υπηρεσίες τους προς την Εταιρεία κατά την εταιρική χρήση 2010 και προεγκρίθηκαν οι σχετικές αμοιβές για την εταιρική χρήση 2011.
. Εξελέγησαν Ορκωτοί Ελεγκτές η PricewaterhouseCoopers για την εταιρική χρήση 2011 και το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτήθηκε να καθορίσει την αμοιβή τους.
. Εγκρίθηκαν τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31.12.2010.
. Εγκρίθηκε η εκλογή του κ. John Hunter ως μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Alexander B. Cummings.
. Εγκρίθηκε η επανεκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με τριετή θητεία, ήτοι μέχρι τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2014. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι οι κ.κ.:
Δώρος Κωνσταντίνου εκτελεστικό μέλος
Γεώργιος Α. Δαυίδ μη εκτελεστικό μέλος
Αναστάσιος Γ. Δαυίδ μη εκτελεστικό μέλος
Αναστάσιος Π. Λεβέντης μη εκτελεστικό μέλος
Χαράλαμπος Κ. Λεβέντης μη εκτελεστικό μέλος
John Hunter μη εκτελεστικό μέλος
Irial Finan μη εκτελεστικό μέλος
Κent Atkinson ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Antonio D Amato ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Sir Michael Llewellyn-Smith ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Nigel Macdonald ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Χρήστος Ιωάννου ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Επίσης, αποφασίσθηκε η επανεκλογή των κ.κ. Κent Atkinson, Nigel Macdonald και Χρήστου Ιωάννου ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου.
. Εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ 549.736.428, μέσω κεφαλαιοποίησης αποθεματικών, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά το ποσό του ενός ευρώ και πενήντα λεπτών (1,50) ανά μετοχή, δηλαδή από πενήντα λεπτά του ευρώ (0,50) σε δύο (2) ευρώ ανά μετοχή.
. Εγκρίθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ 183.245.476, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά το ποσό των πενήντα λεπτών του ευρώ (0,50) ανά μετοχή, δηλαδή από δύο (2) ευρώ σε ευρώ ένα και πενήντα λεπτά (1,50) ανά μετοχή και την επιστροφή του ποσού της μείωσης του κεφαλαίου στους μετόχους της εταιρείας με καταβολή μετρητών, ήτοι η καταβολή πενήντα λεπτών του ευρώ (0,50) ανά μετοχή. Ημερομηνία αποκοπής ορίσθηκε η 10η Ιουνίου 2011, ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων η 15η Ιουνίου 2011 και ημερομηνία έναρξης καταβολής του ποσού της επιστροφής η 21η Ιουνίου 2011.
Επίσης, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της επιστροφής του ποσού της μείωσης του κεφαλαίου στους μετόχους.
. Εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της εταιρείας και η κωδικοποίηση του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.
Τα αναλυτικά αποτελέσματα της ψηφοφορίας για κάθε απόφαση θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.coca-colahellenic.com εντός πέντε (5) ημερών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 32, παράγραφος 1 του Κ.Ν. 2190/1920.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Coca-Cola Τρία Έψιλον
Oya Gur
Τηλ: (+30) 210 618 3100
e-mail: investor.relations@cchellenic.com
Παναγιώτης Βεργής
Τηλ: (+30) 210 618 3100
e-mail: investor.relations@cchellenic.com
Εκπρόσωπος τύπου για την Ευρώπη
Financial Dynamics
Greg Quine
Τηλ: (+44) 20 7269 7206
Κιν: (+44) 7940 538950
e-mail: greg.quine@fd.com
Σχετικά με την Coca-Cola Τρία Έψιλον
Η Coca-Cola Τρία Έψιλον είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εμφιαλωτής προϊόντων της The Coca-Cola Company παγκοσμίως σε όγκο πωλήσεων οι οποίες ξεπερνούν τα 2 δισεκατομμύρια κιβώτια. Διαθέτει ευρεία γεωγραφική κάλυψη με δραστηριότητες σε 28 χώρες, εξυπηρετώντας πληθυσμό περισσότερο των 560 εκατομμυρίων ανθρώπων. Η σειρά των προϊόντων της Coca-Cola Τρία Έψιλον περιλαμβάνει έτοιμα προς πόση μη αλκοολούχα ποτά, ανθρακούχα αναψυκτικά, χυμούς, νερά, αναψυκτικά για αθλητές (sport drinks), αναψυκτικά υψηλής ενέργειας (energy drinks), τσάι και καφέ. Η Coca-Cola Τρία Έψιλον προωθεί με συνέπεια τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στοχεύοντας στη δημιουργία αξίας για την επιχείρηση αλλά και για την κοινωνία. Η δέσμευση αυτή προβλέπει την προσφορά προϊόντων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των καταναλωτών, τη δημιουργία ενός ανοικτού εργασιακού περιβάλλοντος, την επιδίωξη των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων κατά τρόπο που προστατεύει και διατηρεί το περιβάλλον και συμβάλλει στην κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη των τοπικών μας κοινωνιών.
Οι μετοχές της Coca-Cola Τρία Έψιλον διαπραγματεύονται στα χρηματιστήρια της Αθήνας (ΧΑ:EEEK) και του Λονδίνου (LSE:CCB). Οι αμερικανικοί αποθετήριοι τίτλοι (ADRs) διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE:CCH). Η Coca-Cola Τρία Έψιλον συμπεριλαμβάνεται στους Δείκτες Dow Jones Sustainability Indexes και στον Δείκτη FTSE4Good. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.coca-colahellenic.com.