Σύμφωνα με το Νόμο 2190/1920 και το Καταστατικό της Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουνίου 2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00, στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας στο Κορωπί Αττικής (οδός Κωνσταντινουπόλεως αρ. 42) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα πιο κάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης :
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 01.01.2007 - 31.12.2007.
2. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 01.01.2007 - 31.12.2007, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.
3. Απόφαση για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, για τα πεπραγμένα της χρήσης 2007.
4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, Τακτικού και Αναπληρωματικού, για τον έλεγχο των Ετήσιων και Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την χρήση 2008 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Παροχή εγγυήσεων της Εταιρείας προς συνδεδεμένες εταιρείες και προς τρίτους, κατ' άρθρο 23α του Ν.2190/20, όπως ισχύει.
6. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του ΚΝ 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
7. Εναρμόνιση ολόκληρου του Καταστατικού με τις νέες διατάξεις του Κ.Ν.2190/20 (όπως ισχύει μετά την ευρεία τροποποίησή του από το Ν.3604/2007), συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση των διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρείας και διαμόρφωσή του σε ενιαίο κείμενο.
8. Αγορά ιδίων μετοχών, κατ' άρθρο 16 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει.
9. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.
Για τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, οι κ.κ. Μέτοχοι πρέπει να δεσμεύσουν στο Σύστημα ?ϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), μέσω του χειριστή τους, τον αριθμό των μετοχών με τις οποίες επιθυμούν να συμμετάσχουν.
Όσοι από τους Μετόχους διατηρούν τις μετοχές τους στον Ειδικό Λογαριασμό του Σ.Α.Τ., πρέπει να τις δεσμεύσουν στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.
Και στις δύο περιπτώσεις, οι σχετικές βεβαιώσεις δέσμευσης πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία (Τμήμα Μετόχων) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.
Στο ίδιο χρονικό διάστημα, πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία και πληρεξούσια των αντιπροσώπων τους.