ΙΜΠΕΡΙΟ-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ
Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση
Σύμφωνα με το ΠΔ 350/1985 Αρθρο 6 - παρ. 1β σας γνωστοποιούμε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την διεξαγωγή της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα πραγματοποιηθεί την 30 Ιουνίου 2008 στο υποκατάστημα της εταιρείας στις Αφίδνες , στο 29ο χιλιόμετρο Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Των κ.κ μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία
"ΙΜΠΕΡΙΟ-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"
(δ.τ "ΙΜΠΕΡΙΟ Α.Ε")
AΡ.M.A.E. 21540/06/Β/90/46
σε Τακτική Γενική Συνέλευση
Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας ΙΜΠΕΡΙΟ-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, το Διοικητικό της Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της σε Τακτική Γενική Συνέλευση , την 30ην Ιουνίου 2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 πρωινή, στο υποκατάστημα της εταιρείας στις Αφίδνες , στο 29ο χιλιόμετρο Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 1.1.2007 - 31.12.2007 με τις επ' αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Έγκριση διανομής κερδών της χρήσης 1.1.2007-31.12.2007.
3. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με έκδοση νέων μετοχών , πραγματοποιούμενη με τη λήψη μερίσματος σε μετοχές , άνευ πληρωμής , αντί μετρητών κατά τα διαλαμβανόμενα στην απόφαση περί διανομής μερίσματος. Αντίστοιχη τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού.
4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση της εταιρείας και για τις ενοποιημένες καταστάσεις της ίδιας χρήσης.
5. Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση του 2008 και καθορισμός της αμοιβής του.
6. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2007 και προέγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2008.
7. Επέκταση του σκοπού της εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της εταιρείας.
8. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός χρόνου της θητείας του.
9. Πρόγραμμα διάθεσης μετοχών σε μέλη Διοικητικού Συμβουλίου και στο προσωπικό της εταιρείας.
10. Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 Κ.Ν 2190/1920.
11. Έκδοση κοινού ή μετατρέψιμου σε μετοχές ομολογιακού δανείου της εταιρείας μέχρι του ποσού των είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) ευρώ . Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας για την εξειδίκευση των όρων.
12. Έγκριση εκ νέου της από 20 Σεπτεμβρίου 2007 αντικατάστασης του παραιτηθέντος Μη Εκτελεστικού - Ανεξάρτητου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως ορίζεται στο υπ' αριθμ. 41/10.10.2007 πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας
13. Διάφορα θέματα- ανακοινώσεις.
Σε περίπτωση που κατά την Συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 30ης Ιουνίου 2008, δεν επιτευχθεί για οποιονδήποτε λόγο η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία , το Διοικητικό συμβούλιο καλεί τους μετόχους στις 14 Ιουλίου 2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 πρωινή, σε Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση και εφόσον δεν επιτευχθεί και κατά τη συνεδρίαση εκείνη η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία , στις 28 Ιουλίου 2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 πρωινή, σε Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 29 του κ.ν 2190/1920 , όπως ισχύει. Οι εν λόγω Επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις θα λάβουν χώρα στο υποκατάστημα της εταιρείας που κείται στο 29ο χλμ Εθνικής οδού Αθηνών Λαμίας στη περιοχή Αφίδνες Αττικής .
Οι μέτοχοι που δικαιούνται να παραστούν στην Γενική Συνέλευση, οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες , πριν την ημερομηνία που θα γίνει η Τακτική Γενική Συνέλευση να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας (Μαυροκορδάτου 11-13, Πειραιά) τις βεβαιώσεις δέσμευσης των μετοχών τους από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν. 2396/96 καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού.
Πειραιάς, 5/06/2008
Το Διοικητικό Συμβούλιο
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Των κ.κ μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία
"ΙΜΠΕΡΙΟ-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"
(δ.τ "ΙΜΠΕΡΙΟ Α.Ε")
AΡ.M.A.E. 21540/06/Β/90/46
σε Τακτική Γενική Συνέλευση
Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας ΙΜΠΕΡΙΟ-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, το Διοικητικό της Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της σε Τακτική Γενική Συνέλευση , την 30ην Ιουνίου 2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 πρωινή, στο υποκατάστημα της εταιρείας στις Αφίδνες , στο 29ο χιλιόμετρο Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 1.1.2007 - 31.12.2007 με τις επ' αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Έγκριση διανομής κερδών της χρήσης 1.1.2007-31.12.2007.
3. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με έκδοση νέων μετοχών , πραγματοποιούμενη με τη λήψη μερίσματος σε μετοχές , άνευ πληρωμής , αντί μετρητών κατά τα διαλαμβανόμενα στην απόφαση περί διανομής μερίσματος. Αντίστοιχη τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού.
4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση της εταιρείας και για τις ενοποιημένες καταστάσεις της ίδιας χρήσης.
5. Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση του 2008 και καθορισμός της αμοιβής του.
6. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2007 και προέγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2008.
7. Επέκταση του σκοπού της εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της εταιρείας.
8. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός χρόνου της θητείας του.
9. Πρόγραμμα διάθεσης μετοχών σε μέλη Διοικητικού Συμβουλίου και στο προσωπικό της εταιρείας.
10. Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 Κ.Ν 2190/1920.
11. Έκδοση κοινού ή μετατρέψιμου σε μετοχές ομολογιακού δανείου της εταιρείας μέχρι του ποσού των είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) ευρώ . Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας για την εξειδίκευση των όρων.
12. Έγκριση εκ νέου της από 20 Σεπτεμβρίου 2007 αντικατάστασης του παραιτηθέντος Μη Εκτελεστικού - Ανεξάρτητου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως ορίζεται στο υπ' αριθμ. 41/10.10.2007 πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας
13. Διάφορα θέματα- ανακοινώσεις.
Σε περίπτωση που κατά την Συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 30ης Ιουνίου 2008, δεν επιτευχθεί για οποιονδήποτε λόγο η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία , το Διοικητικό συμβούλιο καλεί τους μετόχους στις 14 Ιουλίου 2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 πρωινή, σε Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση και εφόσον δεν επιτευχθεί και κατά τη συνεδρίαση εκείνη η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία , στις 28 Ιουλίου 2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 πρωινή, σε Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 29 του κ.ν 2190/1920 , όπως ισχύει. Οι εν λόγω Επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις θα λάβουν χώρα στο υποκατάστημα της εταιρείας που κείται στο 29ο χλμ Εθνικής οδού Αθηνών Λαμίας στη περιοχή Αφίδνες Αττικής .
Οι μέτοχοι που δικαιούνται να παραστούν στην Γενική Συνέλευση, οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες , πριν την ημερομηνία που θα γίνει η Τακτική Γενική Συνέλευση να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας (Μαυροκορδάτου 11-13, Πειραιά) τις βεβαιώσεις δέσμευσης των μετοχών τους από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν. 2396/96 καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού.
Πειραιάς, 5/06/2008
Το Διοικητικό Συμβούλιο