Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, τη Δευτέρα 30 Ιουνίου 2008, και ώρα 11:30 π.μ. στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο "PARK", Λ. Αλεξάνδρας 10.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για όλα ή για ορισμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους μετόχους σε Α Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, στις 14 Ιουλίου 2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30 π.μ στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο "PARK", Λ. Αλεξάνδρας 10.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2007, εταιρικών και ενοποιημένων, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2007.
2. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 2008 και καθορισμός αμοιβής τους.
3. Έγκριση αμοιβών, αποζημιώσεων και λοιπών παροχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του έτους 2007 και προέγκριση για το διάστημα 1.1.2008 - 30.6.2009.
4. Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20, για τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των διευθυντών της εταιρείας, στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση των εταιρειών του Ομίλου καθώς και στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς με την εταιρεία, σκοπούς.
5. Τροποποίηση του προγράμματος διάθεσης μετοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στο προσωπικό της εταιρείας και των εταιρειών του Ομίλου καθώς και σε πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες σε σταθερή βάση στην εταιρεία και τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 42ε με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης απόκτησης μετοχών (stock option), που θεσπίσθηκε με την από 13/7/2007 απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων της εταιρείας ("Πρόγραμμα Διάθεσης Μετοχών").
6. Έγκριση απόκτησης μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών ιδίων μετοχών της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 16 ν. 2190/1920, παρ. 1 & 3, με σκοπό τη διάθεσή τους μέσω του Προγράμματος Διάθεσης Μετοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στο προσωπικό της εταιρείας και των εταιρειών του Ομίλου και σε πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες σε σταθερή βάση στην εταιρεία και τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 42ε.
7. Τροποποίηση, προσαρμογή και κωδικοποίηση του Καταστατικού της εταιρείας και ειδικότερα:
α) Τροποποίηση του άρθρου 2 λόγω μεταφοράς της έδρας στον Δήμο Αθηναίων.
β) Προσαρμογή του άρθρου 5, λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης κατά τα έτη 2006 και 2007.
γ) Τροποποίηση του Καταστατικού προς εναρμόνιση με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 "Περί ανωνύμων εταιρειών και άλλες διατάξεις", ως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το Ν. 3604/2007 και υιοθέτηση για λόγους λειτουργικότητας ενδοτικού δικαίου ρυθμίσεων. - Τροποποίηση ειδικότερα των άρθρων 6, 7, 10 έως 41, καθώς και κάθε άλλης σχετικής διάταξης του Καταστατικού της εταιρείας.
8. Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις.
Οι Μέτοχοι της εταιρείας που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, οφείλουν να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), μέσω του χειριστή τους και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης. Όσοι από τους Μετόχους διατηρούν τις μετοχές τους στον ειδικό λογαριασμό του Σ.Α.Τ., οφείλουν να τις δεσμεύσουν στα Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών), Λεωφ. Αθηνών 110 και να παραλάβουν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης, την οποία οφείλουν να καταθέσουν μαζί με τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στην εταιρεία, 5 (πέντε) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή μέχρι την Τρίτη 24/06/2008.
Οι Μέτοχοι μπορούν να καταθέσουν τις βεβαιώσεις δέσμευσης των μετοχών τους και στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, προσκομίζοντας στην εταιρεία την απόδειξη που θα τους χορηγηθεί, εντός της ίδιας ανωτέρω προθεσμίας, δηλαδή μέχρι την 24/06/2008.
Σε περίπτωση Α Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης για τη λήψη απόφασης επί θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι οφείλουν να δεσμεύσουν τις μετοχές τους σύμφωνα με τα ανωτέρω και να καταθέσουν τις βεβαιώσεις δέσμευσης των μετοχών και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στην εταιρεία, 5 (πέντε) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Α Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή μέχρι την Τρίτη 08/07/2008.