Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας και κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 30/5/2008, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρίας να συνέλθουν σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00, η οποία θα λάβει χώρα στην οδό Καρυταίνης αριθ. 9 στο Περιστέρι Αττικής, με θέματα Ημερησίας Διατάξεως :
1.Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Μητρικής και του Ομίλου της χρήσεως 1/1-31/12/2007, με τη σχετική Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης).
2.Έγκριση πράξεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή των μελών του καθώς και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2007.
3.Εκλογή ενός Τακτικού Ελεγκτή και ενός αναπληρωματικού για τη χρήση 2008.
4.Προέγκριση αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2008 και καθορισμός αυτής.
5.Mείωση ονομαστικής αξίας των μετοχών και εντεύθεν ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου για κάλυψη του υπολοίπου ζημιών προηγουμένων χρήσεων με αντίστοιχη τροποποίηση του σχετικού άρθρου του καταστατικού
6.Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.
Στην περίπτωση του υπ΄ αριθμ. 5 θέματος της ημερήσιας διάταξης, για την λήψη αποφάσεως επί του οποίου απαιτείται αυξημένη απαρτία, ήτοι τα 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, και εάν δεν επιτευχθεί αυτή, τότε σύμφωνα με την ως άνω απόφαση του Δ.Σ θα συγκληθεί η Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την 12/07/2008 ημέρα Σάββατο και ώρα 13.00 στην οδό Καρυταίνης αριθ. 9 στο Περιστέρι Αττικής. Εάν και σ΄ αυτή τη συνεδρίαση δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το νόμο απαρτία ήτοι το ½ του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε θα συγκληθεί, πάντα σύμφωνα με την ως άνω απόφαση του Δ.Σ., η Β΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την 25/07/2008 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 επίσης στην οδό Καρυταίνης αριθ. 9 στο Περιστέρι Αττικής.
Καλούνται όθεν οι κκ μέτοχοι ή αντιπρόσωποι αυτών, που επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, να εφαρμόσουν όσα οι κείμενες διατάξεις προβλέπουν σχετικά με την δέσμευση των άυλων τίτλων μετοχών τους προκείμενου να συμμετάσχουν νόμιμα στην Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρίας.
Επειδή οι μετοχές της εταιρίας τηρούνται σε άυλη μορφή καλούνται οι κκ μέτοχοι να δεσμεύσουν τις άυλες μετοχές τους μέσω του χειριστή τους και να παραλάβουν την σχετική βεβαίωση δέσμευσής τους από την "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ" ή άλλη βεβαίωση που αντιστοιχεί σε βεβαίωση της "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ", σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 2396/96, την οποία οφείλουν να καταθέσουν στα γραφεία της έδρας της εταιρίας.
Όσοι εκ των μετόχων έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους και δεν έχουν χειριστή θα πρέπει να δεσμεύσουν τις μετοχές τους με σχετική δήλωση τους απευθείας στην "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ" και να παραλάβουν την σχετική βεβαίωση δέσμευσης ώστε να καταθέσουν εμπρόθεσμα τις σχετικές βεβαιώσεις στην εταιρία
Σε κάθε περίπτωση πρέπει οι μέτοχοι να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα και τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως τους στα γραφεία της έδρας της εταιρίας τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την ορισθείσα συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.