Η ΔΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ανακοινώνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων συνεδρίασε στις 05.06.2008 στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία. Στη συνέλευση παρίσταντο ή εκπροσωπούνταν 25 μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούσαν το 54,30 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της (ήτοι 27.271.679 κοινές ονομαστικές μετοχές) και συνεπώς, υπήρξε απαρτία για τη συζήτηση όλων των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.
Συγκεκριμένα, οι αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ελήφθησαν επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, έχουν ως εξής:
ΘΕΜΑ 1: Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της 16ης εταιρικής χρήσης, από 1ης Ιανουαρίου 2007 έως 31ης Δεκεμβρίου 2007, καθώς και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. Διανομή κερδών.
Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε τις εταιρικές οικονομικές καταστάσεις της 16ης εταιρικής χρήσης και των σημειώσεων επί αυτών, την εταιρική έκθεση διαχείρισης του Δ.Σ, τις εκθέσεις (πιστοποιητικά) του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή, καθώς και τη διανομή κερδών.
Ποσό 6.326.152,17 ευρώ από τα κέρδη χρήσεως 2007 θα διανεμηθεί ως μέρισμα, και το οποίο, αφαιρουμένων των ίδιων μετοχών που κατέχει η Εταιρία, ανέρχεται συνολικά σε 0,13 ευρώ ανά μετοχή.
Από την 11.06.2008, οι μετοχές θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα λήψης μερίσματος, δηλαδή δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι μέτοχοι της Εταιρίας στη λήξη της συνεδρίασης της 10.06.2008.
Το μέρισμα θα αρχίσει να καταβάλλεται από την 18.06.2008 και θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εξουσιοδοτήθηκε να προβεί στις σχετικές ανακοινώσεις και ενέργειες για την εκτέλεση των ανωτέρω.
ΘΕΜΑ 2: Ανανέωση της σύμβασης διαχείρισης χαρτοφυλακίου με την EUROBANK EFG ASSET MANAGEMENT AEΠΕΥ κατά το άρθρο 32 του ν. 3371/2005.
Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε την ανανέωση για τη χρήση 2008 της από 18.01.2001 σύμβασης διαχείρισης χαρτοφυλακίου που έχει συνάψει η Εταιρία με την εταιρία EUROBANK EFG ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ. (πρώην ΤΕΛΕΣΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Ε.Π.Ε.Υ.), όπως έχει συνολικά τροποποιηθεί και εγκριθεί από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 29.09.2006 και τη Τακτική Γενική Συνέλευση της 25.04.2007.
ΘΕΜΑ 3: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών για τα πεπραγμένα της 16ης εταιρικής χρήσης, από 1ης Ιανουαρίου 2007 έως 31ης Δεκεμβρίου 2007.
Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα απήλλαξε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και τους Ορκωτούς Ελεγκτές - Λογιστές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1.1.2007 έως 31.12.2007.
ΘΕΜΑ 4: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού, για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της 17ης εταιρικής χρήσης από 1ης Ιανουαρίου 2008 έως 31ης Δεκεμβρίου 2008 και καθορισμός της αμοιβής τους.
Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εξέλεξε για τον έλεγχο της 17ης εταιρικής χρήσης την ελεγκτική εταιρία με την επωνυμία PRICEWATERHOUSECOOPERS και ειδικότερα τον κ. Ψάλτη Μάριο του Θωμά, Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή, με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ.: 38081, ως τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή και τον κ. Μιχαλάτο Κωνσταντίνο του Ιωάννη, Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή, με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ.: 17701, ως αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή. Επίσης ενέκρινε μέγιστο ποσό για τη συνολική αμοιβή της ελεγκτικής εταιρίας για τον έλεγχο της 17ης εταιρικής χρήσης.
ΘΕΜΑ 5: Έγκριση αντικατάστασης μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε τις εκλογές νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.
ΘΕΜΑ 6: Έγκριση καταβολής αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της 16ης εταιρικής χρήσης, από 1ης Ιανουαρίου 2007 έως 31ης Δεκεμβρίου 2007, κατά το άρθρο 24 του κ.ν. 2190/1920.
Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε, σύμφωνα με το άρθρο 24 του κ.ν. 2190/1920, όλες τις καταβληθείσες αμοιβές και παροχές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την 16η εταιρική χρήση.
ΘΕΜΑ 7: Προέγκριση αμοιβών και συμβάσεων με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920.
Με ψήφους 26.731.619 δηλαδή με πλειοψηφία 98,02% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων, η Γενική Συνέλευση προ-ενέκρινε, σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920, αμοιβές - παροχές και έξοδα παραστάσεως στα μέλη του Δ.Σ. για την 17η εταιρική χρήση εξουσιοδοτώντας το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει για την καταβολή και κατανομή τους στα μέλη του Δ.Σ. Επίσης, για το Δ/ντα Σύμβουλο προ-ενέκρινε τη μισθολογική αύξηση στις τακτικές αποδοχές του, την τροποποίηση της σχετικής σύμβασης εργασίας του, την αύξηση στο ανώτατο ετήσιο όριο τακτικών και τυχόν έκτακτων αποδοχών του καθώς και την παροχή χρήσης εταιρικού αυτοκινήτου.
ΘΕΜΑ 8: Παροχή άδειας σε μέλη του ΔΣ για τη συμμετοχή τους σε εταιρείες με παρεμφερή σκοπό.
Με ψήφους 26.747.629 δηλαδή με πλειοψηφία 98,08% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων , η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη χορήγηση αδείας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να συμμετέχουν σε εταιρείες με παρεμφερή σκοπό εφόσον τηρούνται τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία περί κώδικα δεοντολογίας και σύγκρουσης συμφερόντων.
ΘΕΜΑ 9: Τροποποίηση, κατάργηση και αναρίθμηση διατάξεων του Καταστατικού για σκοπούς εναρμόνισης με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3604/2007 και δη τροποποίηση των άρθρων 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 27, 28, και 29 και αναρίθμηση αυτών και κατάργηση των άρθρων 20, 21, 26, 30, 31.
Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε την κατάργηση και αναρίθμηση διατάξεων του Καταστατικού για σκοπούς εναρμόνισης με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3604/2007.
ΘΕΜΑ 10: Αγορά ιδίων μετοχών.
Με ψήφους 26.757.629 δηλαδή με πλειοψηφία 98,12% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε, σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920, την αγορά από την Εταιρία ιδίων μετοχών της, εξουσιοδοτώντας το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει τους ειδικότερους όρους και τις σχετικές λεπτομέρειες, ως ακολούθως:
α) Η Εταιρία θα προβεί σε αγορά ιδίων μετοχών, εφάπαξ ή τμηματικά, εντός χρονικού διαστήματος εικοσιτεσσάρων (24) μηνών από σήμερα, δηλ έως 05.06.2010, με κατώτατη τιμή αγοράς 0,6 ευρώ ανά μετοχή και ανώτατη τιμή αγοράς 3,0 ευρώ ανά μετοχή.
β) Ο ανώτατος αριθμός των μετοχών που θα αγοραστούν, αθροιζόμενος με τον αριθμό των ιδίων μετοχών που ανήκουν εκάστοτε στην Εταιρία, δεν θα υπερβαίνει το 10% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (που αντιστοιχεί σήμερα σε 5.022.000 μετοχές). Δηλαδή, στο ποσοστό 10% θα συνυπολογίζονται πάντοτε οι εκάστοτε ανήκουσες στην Εταιρία ίδιες μετοχές και θα μπορούν να αγοράζονται μετοχές μέχρι συμπληρώσεως του ορίου αυτού, ώστε ο εκάστοτε συνολικός αριθμός των ιδίων μετοχών να μην υπερβαίνει το ποσοστό αυτό. Εάν μεταβληθούν τα σημερινά δεδομένα (μετοχικό κεφάλαιο κλπ), οι αριθμοί αυτοί θα αναπροσαρμοστούν αναλόγως - κατά μαθηματικό τρόπο - με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα δημοσιευτεί, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ώστε το 10% να υπολογίζεται επί του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η Εταιρία θα διενεργήσει τις πράξεις αγοράς ιδίων μετοχών τηρώντας τις διατάξεις του άρθρου 5 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 2273/2003 σχετικά με την τιμή και τον ημερήσιο όγκο των αγοραζόμενων μετοχών.
ΘΕΜΑ 11: Έγκριση για τη διαβίβαση πληροφοριών με χρήση ηλεκτρονικών μέσων σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 3556/2007.
Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε να μπορεί να διαβιβάζει η Εταιρία πληροφορίες με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 3556/2007.
ΘΕΜΑ 12: Διάφορες Ανακοινώσεις.
Η Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε ότι κατά την 30.5.2008 η διάρθρωση του χαρτοφυλακίου επενδύσεων της Εταιρίας είχε ως ακολούθως: επενδύσεις εσωτερικού 70,76%, επενδύσεις εξωτερικού 22,4%, χρηματικά διαθέσιμα 6,84%. Οι επενδύσεις στο εξωτερικό αφορούσαν κυρίως τις αγορές της Βουλγαρίας ,της Ρουμανίας, της Κύπρου, της Αμερικής και της Σερβίας.
Επίσης, η Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε ότι οι διαδικασίες για τη συγχώνευση με απορρόφηση της GLOBAL Επενδυτικά Κεφάλαια Νέας Ευρώπης Α.Ε.Ε.Χ. από την Εταιρία, προχωρούν κανονικά.