Με βάση την απόφαση που πήρε το Διοικητικό Συμβούλιο στην συνεδρίαση της 25ης Ιουνίου 2008 και σύμφωνα με το άρθρο 15 του Kαταστατικού, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρείας σε Έκτακτή Γενική Συνέλευση την 21η Ιουλίου 2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 στα γραφεία της εταιρείας Μάτσα 10, Κ. Κηφισιά προκειμένου να αποφασίσουν επί του μοναδικού θέματος:
ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
Οι επιθυμούντες να συμμετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση μέτοχοι οφείλουν:
-εάν οι μετοχές τους δεν βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν -μέσω του Χειριστή τους- και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας (Μάτσα 10, Κηφισιά 14564) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης.
-εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στα Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών) το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν, να παραλάβουν από τα Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών, την οποία επίσης πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας (Μάτσα 10, Κηφισιά 14564) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης. Επίσης να καταθέσουν τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Οι μέτοχοι μπορούν επίσης να καταθέσουν τις βεβαιώσεις δέσμευσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και σε οποιαδήποτε ανώνυμη Τραπεζική εταιρία και να προσκομίσουν την απόδειξη που θα τους χορηγηθεί ως και τα τυχόν σχετικά έγγραφα αντιπροσωπεύσεως στα ως άνω γραφεία της εταιρίας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης.