Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας ENVITEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 25 Iουνίου 2008, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, στο Ξενοδοχείο ΖΑΦΟΛΙΑ επι της οδού Λ. Αλεξάνδρας αρ. 87-89 στην Αθήνα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:
1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, Ισολογισμού, Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης, Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων και Προσαρτήματος της Εταιρικής Χρήσης 01.01.2007 έως 31.12.2007 μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2007.
3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 2008 και έγκριση αμοιβής του.
4. Έγκριση αμοιβής μελών Δ.Σ. και προέγκριση αμοιβών για το χρονικό διάστημα μέχρι την σύγκλιση της επόμενης Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.
5. Τροποποίηση καταστατικού της Εταιρείας.
6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου.
8. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 1.636.800,00 ευρώ με κεφαλαιοποίηση από το λογαριασμό κέρδη εις νέον και έκδοση 4.960.000 νέων μετοχών οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν στους δικαιούμενους μετόχους κατ' αναλογία μιας νέας μετοχής για κάθε μία παλιά και σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.
9. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.
Οι μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας τις βεβαιώσεις δέσμευσης των μετοχών τους σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 2396/96 καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας.