Η Εταιρεία "BEΤΑΝΕΤ ΑΒΕΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ" ανακοινώνει ότι την Παρασκευή 27 Ιουνίου 2008 πραγματοποιήθηκε στον Δήμο Κηφισιάς (αίθουσα ΑΡΤΕΜΙΣ του Ξενοδοχείου THEOXENIA PALACE, οδός Φιλαδελφέως 2, Κηφισιά), η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της. Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου μέτοχοι, εκπροσωπούντες 9.212.144 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 42,50% επί συνόλου 21.676.536 μετοχών και ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου.
Η Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε τις εξής αποφάσεις:
Στο 1ο θέμα ενέκρινε την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 28ης Μαρτίου 2008, καθώς και την από 29 Μαρτίου 2008 έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή της Εταιρείας κ. Γεωργίου Κασιμάτη.
Στο 2ο θέμα ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) που αφορούν στην εταιρική χρήση 2007, στην μορφή που έχουν καταρτισθεί και δημοσιευθεί σύμφωνα με τον νόμο.
Στο 3ο θέμα ενέκρινε την διανομή κερδών της εταιρικής χρήσης 2007 και ειδικότερα ενέκρινε την διανομή μερίσματος 0,016 Ευρώ ανά μετοχή της εταιρείας εκ των κερδών της εταιρικής χρήσης 2007 και το οποίο μέρισμα θα προσαυξηθεί με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που κατέχει η εταιρεία, ήτοι κατά 0,000036 Ευρώ ανά μετοχή και συνεπώς το συνολικό ποσό που θα εισπράξουν οι μέτοχοι θα ανέρχεται σε 0,016036 ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι είσπραξης του ως άνω μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της Εταιρείας κατά το πέρας της συνεδρίασης του Χ.Α. της 19ης Αυγούστου 2008. Από την 20η Αυγούστου 2008, ημέρα Τετάρτη, οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα μερίσματος για τη χρήση του 2007. Η πληρωμή του μερίσματος της χρήσης 2007 θα ξεκινήσει την 26η Αυγούστου 2008, ημέρα Τρίτη μέσω της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias.
Στο 4ο θέμα απήλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ελεγκτές της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την διαχείριση της κλειομένης εταιρικής χρήσης 2007 (1.1.2007 - 31.12.2007).
Στο 5ο θέμα ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που κατεβλήθησαν στην διάρκεια της χρήσεως 2007 και προενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ. (εκτελεστικών και μη) δια την χρήση 2008 και μέχρι την επόμενη Eτήσια Tακτική Γενική Συνέλευση.
Στο 6ο θέμα εξέλεξε ως ελεγκτές της χρήσεως 2008 για τον έλεγχο των ετησίων, εξαμηνιαίων (εταιρικών και ενοποιημένων) Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, τα ακόλουθα μέλη της εγγεγραμμένης στο Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών ελεγκτικής εταιρείας ΣΟΛ Α.Ε. Ο.Ε. και συγκεκριμένα: α) τακτικός ελεγκτής ο ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής κ. Ευάγγελος Κοσμάτος του Διονυσίου με Αριθμό Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 13561 και β) αναπληρωματικός ελεγκτής ο ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής κ. Χρύσανθος Οικονόμου του Γεωργίου με Αριθμό Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ 11601. Ως αμοιβή των ελεγκτών ορίσθηκε το ποσό που προβλέπεται από τον τιμοκατάλογο της εταιρείας ΣΟΛ Α.Ε. Ο.Ε, εις το δυναμικό της οποίας ανήκουν οι ανωτέρω δύο ορκωτοί ελεγκτές.
Στο 7ο θέμα παρείχε την άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 290/1920 σε μέλη του Δ.Σ. και Διευθυντές της εταιρείας να διενεργούν για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους από την εταιρεία σκοπούς καθώς και να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους, ή παρεμφερείς σκοπούς.
Στο 8ο θέμα αποφάσισε την μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών απόκτηση από την Εταιρεία ιδίων μετοχών, κατά τις διατάξεις του άρθρου 16 του κ.ν. 2190/1920 , όπως ισχύει σήμερα μέχρι κατ' ανώτατο όριο, του συνολικού αριθμού των 1.000.000 μετοχών που αποτελεί ποσοστό μικρότερο του 10% του υφισταμένου συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, με εύρος τιμών αγοράς μεταξύ των Ευρώ 0,80 (κατώτατο όριο) και των Ευρώ 3 (ανώτατο όριο), εντός χρονικού διαστήματος είκοσι τεσσάρων μηνών από σήμερα (δηλαδή το αργότερο μέχρι 27.6.2010).
Στο 9ο θέμα ενέκρινε την εναρμόνιση του Καταστατικού της εταιρείας προς τις διατάξεις του ν. 3604/2007 και προς τον σκοπό αυτό ενέκρινε την συμπλήρωση, αναδιατύπωση και κατάργηση ορισμένων διατάξεων του Καταστατικού της εταιρείας.
Στο 10ο θέμα εξέλεξε νέο πενταμελές (5μελές) Διοικητικό Συμβούλιο, με πενταετή θητεία, παρατεινόμενη μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση που πρόκειται να αποφασίσει για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του έτους της εξόδου τους, η οποία (θητεία) δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία, ήτοι με θητεία μέχρι την 30η Ιουνίου 2013. Ειδικότερα ως μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου εξελέγησαν οι κάτωθι:
α) Κωνσταντίνος Ζαβλιάρης του Δημητρίου
β) Ευάγγελος Ζαβλιάρης του Δημητρίου
γ) Αθανάσιος Παναγούλης του Χρήστου
δ) Βασίλειος Δεσποτόπουλος του Θεοφάνους
ε) Κωνσταντίνα Ανδρικοπούλου του Πολύδωρος
Ταυτόχρονα με την αυτή απόφαση όρισε ως όρισε ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τον κ. Βασίλειο Δεσποτόπουλο και την κ. Κωνσταντίνα Ανδρικοπούλου
Τέλος, έλαβαν χώρα διάφορες ανακοινώσεις προς τους παριστάμενους μετόχους, οι οποίοι και ενημερώθηκαν από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης για την εν γένει πορεία της Εταιρείας.