Με βάση την απόφαση που πήρε το Διοικητικό Συμβούλιο στην συνεδρίαση της 22ης Μαΐου 2008 και σύμφωνα με το άρθρο 15 του καταστατικού καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 27η Ιουνίου 2008, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 στα γραφεία της εταιρείας Μάτσα 10, Κ. Κηφισιά προκειμένου να αποφασίσουν επί των πιο κάτω θεμάτων:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.Υπoβoλή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2007 μετά των επ?αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύvη απoζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2007.
3.Έγκριση για τη Διάθεση των Αποτελεσμάτων (Κερδών) της Χρήσης 2007.
4.Εκλογή Ελεγκτών (τακτικού και αναπληρωματικού) για τη χρήση 2008 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5.Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2007 και προέγκριση για τη χρήση 2008.
6.Τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρείας προς εναρμόνισή του με τον Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το Ν.3604/2007.
7.Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις.
Οι επιθυμούντες να συμμετάσχουν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Μέτοχοι οφείλουν:
-Εάν οι μετοχές τους δεν βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν -μέσω του Χειριστή τους- και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας (Μάτσα 10, Κηφισιά 14564) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης.
-Εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στα Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών) το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν, να παραλάβουν από τα Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών, την οποία επίσης πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας (Μάτσα 10, Κηφισιά 14564) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης. Επίσης να καταθέσουν τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.
Οι μέτοχοι μπορούν επίσης να καταθέσουν τις βεβαιώσεις δέσμευσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και σε οποιαδήποτε ανώνυμη Τραπεζική εταιρία και να προσκομίσουν την απόδειξη που θα τους χορηγηθεί ως και τα τυχόν σχετικά έγγραφα αντιπροσωπεύσεως στα ως άνω γραφεία της εταιρίας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης.
Σε περίπτωση που κατά την ως άνω Γενική Συνέλευση δεν επιτευχθεί η εκ του νόμου απαιτούμενη απαρτία για την συζήτηση και την λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρείας σε Eπαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση επί των ίδιων θεμάτων την 4η Ιουλίου 2008 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 στα γραφεία της εταιρείας Μάτσα 10, Κ. Κηφισιά.