ΕΤΜΑ Α.Ε. ΤΕΧΝ. ΜΕΤΑΞΗΣ
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Σας γνωρίζουμε ότι, η προσδιορισμένη στις 30/6/2008 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, της εταιρείας μας πραγματοποιήθηκε, σ' αυτήν παρέστησαν και εκπροσωπήθηκαν επτά ( 7 ) μέτοχοι κύριοι 4.731.012 κ.ο. μετοχών και ποσοστό 35,74% των κοινών μετοχών και 1.661.244 π.ο. μετοχών, και ενέκρινε όλα τα θέματα της Ημερησίας Διατάξεώς της.
Συγκεκριμένα :
Με ψήφους 4.630.312 ήτοι ποσοστό 97,87 % των εκπροσωπηθεισών στη Συνέλευση κοινών μετοχών ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, Εταιρικές και Ενοποιημένες της χρήσεως 01/01 - 31/12/2007, απήλλαξε το Δ.Σ. και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως, προέβη στην εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας P K F ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Λ. Κηφισίας 124.
Ενέκρινε τις αμοιβές, αποζημιώσεις, μισθούς και συμβάσεις μελών του Δ.Σ. και παρέσχε την κατ' αρθρ. 23 και 42ε παρ. 5 Κ.Ν. 2190/20 αιτηθείσα άδεια προς τα μέλη του Δ.Σ. και Δ/κα στελέχη.
Με ψήφους 4.630.312 εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο για μία τριετία αποτελούμενο από τους ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΕΡΑΜΙΔΑ, ΔΑΦΝΗ ΒΟΕΛΙΝ-ΛΙΑΜΠΕΗ, ΧΑΡΙΛΑΟ ΛΙΑΜΠΕΗ, ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΑΡΑΓΚΟ, ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΜΑΡΚΟΥΪΖΟ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΜΑΣΧΑ και ΠΑΥΛΟ ΤΣΟΥΚΛΙΔΗ και ώρισε ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του τους κ.κ. Νικόλαο Μαραγκό και Γρηγόριο Μαρκουϊζο.
Η Γεν. Συνέλευση ενέκρινε την καταβολή μερίσματος στις προνομιούχους μετοχές. Δικαιούχοι της είσπραξης μερίσματος της χρήσεως 2007, είναι οι μέτοχοι μόνο των προνομιούχων μετοχών μας, την 13η Αυγούστου 2008.
Τα θέματα της Ημερησίας Διατάξεως δεν ενέκρινε ένας μέτοχος εκπροσωπών 100.700 κοινές μετοχές και ποσοστό 2.13 % των εκπροσωπηθεισών στη Συνέλευση κοινών μετοχών.
Ημερομηνία ενάρξεως πληρωμής του μερίσματος << από 0,048 ευρώ (καθαρό), για κάθε προνομιούχο μετοχή >> oρίστηκε η 25η Αυγούστου 2008.
Η πληρωμή του μερίσματος θα γίνει μέσω της Τραπέζης ALPHA BANK (πληρώτρια Τράπεζα) σύμφωνα με τις νέες διαδικασίες διανομής μερίσματος που ορίζονται στα άρθρα 329 του Κανονισμού Χ.Α. αρθρ. 39 του Κανονισμού του ΚΑΑ.
Λεπτομερείς οδηγίες θα περιληφθούν σε σχετική Ανακοίνωση που θα δημοσιευθεί στον ημερήσιο οικονομικό και πολιτικό τύπο της έδρας της εταιρείας και θ' αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της.
Συγκεκριμένα :
Με ψήφους 4.630.312 ήτοι ποσοστό 97,87 % των εκπροσωπηθεισών στη Συνέλευση κοινών μετοχών ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, Εταιρικές και Ενοποιημένες της χρήσεως 01/01 - 31/12/2007, απήλλαξε το Δ.Σ. και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως, προέβη στην εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας P K F ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Λ. Κηφισίας 124.
Ενέκρινε τις αμοιβές, αποζημιώσεις, μισθούς και συμβάσεις μελών του Δ.Σ. και παρέσχε την κατ' αρθρ. 23 και 42ε παρ. 5 Κ.Ν. 2190/20 αιτηθείσα άδεια προς τα μέλη του Δ.Σ. και Δ/κα στελέχη.
Με ψήφους 4.630.312 εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο για μία τριετία αποτελούμενο από τους ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΕΡΑΜΙΔΑ, ΔΑΦΝΗ ΒΟΕΛΙΝ-ΛΙΑΜΠΕΗ, ΧΑΡΙΛΑΟ ΛΙΑΜΠΕΗ, ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΑΡΑΓΚΟ, ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΜΑΡΚΟΥΪΖΟ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΜΑΣΧΑ και ΠΑΥΛΟ ΤΣΟΥΚΛΙΔΗ και ώρισε ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του τους κ.κ. Νικόλαο Μαραγκό και Γρηγόριο Μαρκουϊζο.
Η Γεν. Συνέλευση ενέκρινε την καταβολή μερίσματος στις προνομιούχους μετοχές. Δικαιούχοι της είσπραξης μερίσματος της χρήσεως 2007, είναι οι μέτοχοι μόνο των προνομιούχων μετοχών μας, την 13η Αυγούστου 2008.
Τα θέματα της Ημερησίας Διατάξεως δεν ενέκρινε ένας μέτοχος εκπροσωπών 100.700 κοινές μετοχές και ποσοστό 2.13 % των εκπροσωπηθεισών στη Συνέλευση κοινών μετοχών.
Ημερομηνία ενάρξεως πληρωμής του μερίσματος << από 0,048 ευρώ (καθαρό), για κάθε προνομιούχο μετοχή >> oρίστηκε η 25η Αυγούστου 2008.
Η πληρωμή του μερίσματος θα γίνει μέσω της Τραπέζης ALPHA BANK (πληρώτρια Τράπεζα) σύμφωνα με τις νέες διαδικασίες διανομής μερίσματος που ορίζονται στα άρθρα 329 του Κανονισμού Χ.Α. αρθρ. 39 του Κανονισμού του ΚΑΑ.
Λεπτομερείς οδηγίες θα περιληφθούν σε σχετική Ανακοίνωση που θα δημοσιευθεί στον ημερήσιο οικονομικό και πολιτικό τύπο της έδρας της εταιρείας και θ' αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της.