INTERINVEST Δ.Ε.Α.Ε.Ε.Χ.
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Η "INTERINVEST ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ" ανακοινώνει ότι την 30.6.2008 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, με τη συμμετοχή αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου 11 μετόχων που εκπροσωπούσαν τρία εκατομμύρια τριακόσιες επτά χιλιάδες ενενήντα τέσσερις (3.307.094) κοινές ονομαστικές μετοχές ήτοι ποσοστό 29,66% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Κατά τη Συνέλευση ελήφθησαν αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διατάξεως ως ακολούθως:
Θέμα πρώτο: Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα της 16ης εταιρικής χρήσης από 01.01.2007 έως 31.12.2007 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι οικονομικές καταστάσεις της 16ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31.12.2007 και οι σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
Θέμα δεύτερο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 1.1.2007 - 31.12.2007. Αποφασίσθηκε ομόφωνα η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2007.
Θέμα τρίτο: Εκλογή Εταιρίας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών καθώς και ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο της χρήσεως 01.01.2008-31.12.2008 και καθορισμός αμοιβής τους. Αποφασίσθηκε ομόφωνα η ανάθεση του τακτικού ελέγχου της εταιρικής χρήσης 2008 στην Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών "Grant Thornton Α.Ε.". Ως τακτικός ελεγκτής ορίσθηκε ομόφωνα ο κ. Βασίλης Μονογυιός (ΑΜ ΣΟΕΛ 25141) και ως αναπληρωματικός ελεγκτής ο κ. Σωτήριος Κωνσταντίνου (ΑΜ ΣΟΕΛ 13671). Η αμοιβή για την εν λόγω χρήση καθορίσθηκε στο ποσό των δώδεκα χιλιάδων τριακοσίων είκοσι ευρώ (ευρώ 12.320,00).
Θέμα τέταρτο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξαρτήτων μελών του. Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας το οποίο απαρτίζεται από τα εξής μέλη:
1. Χριστίνα Σακελλαρίδη του Σταύρου.
2. Στέλιος Τσαγκαράκης του Εμμανουήλ.
3. Απόστολος Σαββόπουλος του Χρήστου.
4. Σπύρος Αγγελόπουλος του Χρήστου.
5. Κωνσταντίνος Σινανίδης του Σινάνη.
6. Παναγιώτης Νικολετόπουλος του Αριστείδη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
7. Σοφία Πολυχρονέα του Ιωάννη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
Η θητεία του νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι τριετής σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού της Εταιρίας.
Θέμα πέμπτο: Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920 και 32 του ν. 3371/2005.
1. Εγκρίθηκε ομόφωνα η ανανέωση της σύμβασης ανάθεσης της διαχείρισης χαρτοφυλακίου με την εταιρία με την επωνυμία "Marfin Global Asset Managenent Α.Ε.Δ.Α.Κ.".
2. Εγκρίθηκε ομόφωνα η ανανέωση της συμπληρωματικής σύμβασης παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για την μέτρηση και αξιολόγηση επενδυτικού κινδύνου με την εταιρία με την επωνυμία "Marfin Global Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.". και 3. Εγκρίθηκε ομόφωνα η παράταση της σύμβασης ανεξαρτήτων υπηρεσιών της Διευθ. Συμβούλου για τρία ημερολογιακά έτη (2008-2010) η δε αμοιβή της για το εν λόγω διάστημα καθορίσθηκε και εγκρίθηκε με πλειοψηφία 99,87% των παρισταμένων μετόχων, στο ποσό των ενενήντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (ευρώ 98.000,00) ετησίως.
Θέμα έκτο: Τροποποίηση των άρθρων 2 (Σκοπός), 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο), 6 (Μετοχές), 7 (Δικαιώματα μετόχων), 8 (Δικαιώματα μειοψηφίας), 9 (Αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης), 10 (Σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως), 11 (Πρόσκληση, Ημερήσια Διάταξη Γεν. Συνελεύσεως), 12 (Κατάθεση μετοχών, Αντιπροσώπευση), 13 (Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου), 14 (Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης), 15 (εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνελεύσεως), 17 (Θέματα συζητήσεως, Πρακτικά της Γενικής Συνελεύσεως), 19 (Εκλογή, σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου), 20 (Εξουσία και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου), 21 (Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου), 22 (Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου), 23 (Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου), 24 (Αντιπροσώπευση μελών, απαρτία, πλειοψηφία), 25 (Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου), 26 (Αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου), 28 (Ελεγκτές), 30 (Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), 31 (Διάθεση κερδών), 32 (Λόγοι λύσεως της Εταιρίας), 33 (Εκκαθάριση) και 34 (Γενική Διάταξη), καθώς και κάθε άλλης σχετικής διάταξης του Καταστατικού της Εταιρίας στα πλαίσια εναρμόνισης αυτού με τις διατάξεις του Ν. 3371/2005 και του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 "Περί ανωνύμων εταιρειών και άλλες διατάξεις" ως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το Ν. 3604/2007.
Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι τροποποιήσεις όλων των ως άνω άρθρων του Καταστατικού της Εταιρίας καθώς και κάθε άλλης σχετικής διάταξής του στα πλαίσια εναρμόνισης αυτού με τις διατάξεις του Ν. 3371/2005 και του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 "Περί ανωνύμων εταιρειών και άλλες διατάξεις" ως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το Ν. 3604/2007.
Θέμα πρώτο: Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα της 16ης εταιρικής χρήσης από 01.01.2007 έως 31.12.2007 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι οικονομικές καταστάσεις της 16ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31.12.2007 και οι σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
Θέμα δεύτερο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 1.1.2007 - 31.12.2007. Αποφασίσθηκε ομόφωνα η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2007.
Θέμα τρίτο: Εκλογή Εταιρίας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών καθώς και ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο της χρήσεως 01.01.2008-31.12.2008 και καθορισμός αμοιβής τους. Αποφασίσθηκε ομόφωνα η ανάθεση του τακτικού ελέγχου της εταιρικής χρήσης 2008 στην Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών "Grant Thornton Α.Ε.". Ως τακτικός ελεγκτής ορίσθηκε ομόφωνα ο κ. Βασίλης Μονογυιός (ΑΜ ΣΟΕΛ 25141) και ως αναπληρωματικός ελεγκτής ο κ. Σωτήριος Κωνσταντίνου (ΑΜ ΣΟΕΛ 13671). Η αμοιβή για την εν λόγω χρήση καθορίσθηκε στο ποσό των δώδεκα χιλιάδων τριακοσίων είκοσι ευρώ (ευρώ 12.320,00).
Θέμα τέταρτο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξαρτήτων μελών του. Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας το οποίο απαρτίζεται από τα εξής μέλη:
1. Χριστίνα Σακελλαρίδη του Σταύρου.
2. Στέλιος Τσαγκαράκης του Εμμανουήλ.
3. Απόστολος Σαββόπουλος του Χρήστου.
4. Σπύρος Αγγελόπουλος του Χρήστου.
5. Κωνσταντίνος Σινανίδης του Σινάνη.
6. Παναγιώτης Νικολετόπουλος του Αριστείδη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
7. Σοφία Πολυχρονέα του Ιωάννη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
Η θητεία του νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι τριετής σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού της Εταιρίας.
Θέμα πέμπτο: Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920 και 32 του ν. 3371/2005.
1. Εγκρίθηκε ομόφωνα η ανανέωση της σύμβασης ανάθεσης της διαχείρισης χαρτοφυλακίου με την εταιρία με την επωνυμία "Marfin Global Asset Managenent Α.Ε.Δ.Α.Κ.".
2. Εγκρίθηκε ομόφωνα η ανανέωση της συμπληρωματικής σύμβασης παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για την μέτρηση και αξιολόγηση επενδυτικού κινδύνου με την εταιρία με την επωνυμία "Marfin Global Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.". και 3. Εγκρίθηκε ομόφωνα η παράταση της σύμβασης ανεξαρτήτων υπηρεσιών της Διευθ. Συμβούλου για τρία ημερολογιακά έτη (2008-2010) η δε αμοιβή της για το εν λόγω διάστημα καθορίσθηκε και εγκρίθηκε με πλειοψηφία 99,87% των παρισταμένων μετόχων, στο ποσό των ενενήντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (ευρώ 98.000,00) ετησίως.
Θέμα έκτο: Τροποποίηση των άρθρων 2 (Σκοπός), 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο), 6 (Μετοχές), 7 (Δικαιώματα μετόχων), 8 (Δικαιώματα μειοψηφίας), 9 (Αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης), 10 (Σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως), 11 (Πρόσκληση, Ημερήσια Διάταξη Γεν. Συνελεύσεως), 12 (Κατάθεση μετοχών, Αντιπροσώπευση), 13 (Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου), 14 (Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης), 15 (εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνελεύσεως), 17 (Θέματα συζητήσεως, Πρακτικά της Γενικής Συνελεύσεως), 19 (Εκλογή, σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου), 20 (Εξουσία και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου), 21 (Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου), 22 (Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου), 23 (Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου), 24 (Αντιπροσώπευση μελών, απαρτία, πλειοψηφία), 25 (Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου), 26 (Αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου), 28 (Ελεγκτές), 30 (Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), 31 (Διάθεση κερδών), 32 (Λόγοι λύσεως της Εταιρίας), 33 (Εκκαθάριση) και 34 (Γενική Διάταξη), καθώς και κάθε άλλης σχετικής διάταξης του Καταστατικού της Εταιρίας στα πλαίσια εναρμόνισης αυτού με τις διατάξεις του Ν. 3371/2005 και του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 "Περί ανωνύμων εταιρειών και άλλες διατάξεις" ως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το Ν. 3604/2007.
Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι τροποποιήσεις όλων των ως άνω άρθρων του Καταστατικού της Εταιρίας καθώς και κάθε άλλης σχετικής διάταξής του στα πλαίσια εναρμόνισης αυτού με τις διατάξεις του Ν. 3371/2005 και του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 "Περί ανωνύμων εταιρειών και άλλες διατάξεις" ως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το Ν. 3604/2007.