Σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007 άρθρα 17 και 21, σας γνωστοποιούμε τις απόφασεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας μας με την επωνυμία "ΙΜΠΕΡΙΟ-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα την 30ην Ιουνίου 2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 πμ, στο υποκατάστημα της εταιρείας στις Αφίδνες, στο 29ο χιλιόμετρο Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, μετά την από 5.6.2008 πρόσκληση του Διοικητικού της Συμβουλίου.
Στη συνέλευση παρευρέθησαν 13 μέτοχοι, κάτοχοι αριθμού μετοχών 12.293.756 επι συνόλου 16.962.400 μετοχών της εταιρίας, που εκπροσωπούν το εβδομήντα δύο και 0,48% (72,48%) - του μετοχικού κεφαλαίου, δηλαδή πάνω από το εβδομήντα τοις εκατό (70 %) του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, λήφθηκαν οι κάτωθι αποφάσεις:
1. Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας και οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 1.1.2007 ? 31.12.2007 με τις επ? αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. 2. Εγκρίθηκε ομόφωνα, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του του Α.Ν. 148/1967, η μη διανομή μερίσματος στους μετόχους για τη χρήση 1.1.2007-31.12.2007.
3. Εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με κεφαλαιοποίηση μέρους των μη διανεμηθέντων κερδών της χρήσης, ποσού 1.272.180,00 ευρώ, με την έκδοση 4.240.600 νέων μετοχών και την δωρεάν διάθεση στους παλιούς μετόχους με αναλογία μια νέα μετοχή για κάθε 4 παλιές μετοχές και η αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.
4. Απάλλαξε τα μελη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση της εταιρείας και για τις ενοποιημένες καταστάσεις της ίδιας χρήσης.
5. Εξέλεξε τον Ορκωτό Ελεγκτή για την χρήση του 2007 και καθόρισε την αμοιβή του.
6. Ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2007.
7. Ανέβαλε την συζήτηση του θέματος της επέκτασης του σκοπού της εταιρείας για την αμέσως επόμενη έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, με θέμα την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας ώστε να εναρμονισθεί τούτο με την πρόσφατη νομοθεσία με την οποία τροποποιήθηκε ο Κ.Ν. 2190/1920.
8. Εξέλεξε το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας και όρισε την θητεία του.
9. Ενέκρινε την εκ νέου, θέσπιση προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαιρέσεως αγοράς μετοχών της εταιρείας (stock options), σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 13 Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει,
10. Ενέκρινε την λήψη απόφασης για την αγορά ιδίων μετοχών της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΚΝ 2190/1920.
11. Ενέκρινε την έκδοση κοινού ή μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου μέχρι του ποσού των 20.000.000 ευρώ και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας να προβεί στην εξειδίκευση των ορών του δανείου και την υλοποίησή του.
12. Ενέκρινε εκ νέου την από 20 Σεπτεμβρίου 2007 αντικατάσταση του παραιτηθέντος Μη Εκτελεστικού ? Ανεξάρτητου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως ορίζεται στο υπ?αριθμ. 41/10.10.2007 πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας
13. Ενέκρινε τις διάφορες ανακοινώσεις που έκανε η εταιρία για την πορεία των εργασιών της.