ENVITEC Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης.
Η "ENVITEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ" γνωστοποιεί ότι στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις 25 Ιουνίου 2008 και ώρα 11:00 παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 4.446.074 μετοχές, σε σύνολο 4.960.000 μετοχών, ήτοι ποσοστό 89,63%.
Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε τα εξής επί των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως:
I. Την έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 01.01.2007 - 31.12.2007, καθώς και τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για την ίδια χρήση, μετά των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
II. Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωση για τα πεπραγμένα της χρήσης 2007.
III. Την εκλογή ως Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση του 2008 της εταιρείας "NEXIA EUROSTATUS A.E." Ορίσθηκαν ως τακτικός Ορκωτός ελεγκτής από την εταιρεία αυτή ο κ. Γεώργιος Ξυδιάς (ΑΜ Σ.Ο.Ε.Λ. 11561) και Αναπληρωματικός η κα Καπράνη Ελένη (ΑΜ Σ.Ο.Ε.Λ. 20171).
IV. Την έγκριση καταβληθεισών αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2007 ύψους Ευρώ 9.770 και προέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2008 έως του ποσού των Ευρώ 230.000,00.
V. Την τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3604/2007.
VI. Την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου που θα απαρτίζεται από τα κατωτέρω εννέα (9) μέλη,
1. Χρήστος Δρακόπουλος του Γεωργίου,
2. Παναγιώτης Καλογερόπουλος του Ξενοφώντα,
3. Δημήτριος Δρούγκας του Ιωάννη,
4. Μαργαρίτα Αντωνοπούλου του Αντωνίου,
5. Νικόλαος Δούνιας του Αντωνίου,
6. Ιωάννης Γκιούλης του Δημητρίου,
7. Παναγής Καμούτσης του Διομήδη
8. Γεώργιος Βελτανιώτης του Νικολάου, και
9. Αθανάσιος Τζομετζίδης του Παναγιώτη,
VII. Την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου του Ν. 5136/2003 ποσού Ευρώ Δύο εκατομμυρίων (ευρώ 2.000.000,00) από την ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως κεφάλαιο κίνησης.
VIII. Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 1.636.800,00 Ευρώ με κεφαλαιοποίηση από το λογαριασμό κέρδη εις νέον και έκδοση 4.960.000 νέων μετοχών οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν στους δικαιούμενους μετόχους κατ' αναλογία μίας νέας μετοχής για κάθε μία παλιά και σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.
IX. Tη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2007, ανερχομένου σε 0,30 Ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι κάτοχοι των μετοχών της Εταιρείας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών την Παρασκευή 18 Ιουλίου 2008. Κατά συνέπεια, οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται από την Δευτέρα 21 Ιουλίου 2008 χωρίς δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2007. Το μέρισμα θα καταβληθεί μέχρι την 24η Αυγούστου 2008 σύμφωνα με τους ειδικότερους τρόπους και διαδικασία που θα ορίσει, κατ' εξουσιοδότηση της Γενικής Συνελεύσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε τα εξής επί των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως:
I. Την έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 01.01.2007 - 31.12.2007, καθώς και τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για την ίδια χρήση, μετά των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
II. Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωση για τα πεπραγμένα της χρήσης 2007.
III. Την εκλογή ως Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση του 2008 της εταιρείας "NEXIA EUROSTATUS A.E." Ορίσθηκαν ως τακτικός Ορκωτός ελεγκτής από την εταιρεία αυτή ο κ. Γεώργιος Ξυδιάς (ΑΜ Σ.Ο.Ε.Λ. 11561) και Αναπληρωματικός η κα Καπράνη Ελένη (ΑΜ Σ.Ο.Ε.Λ. 20171).
IV. Την έγκριση καταβληθεισών αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2007 ύψους Ευρώ 9.770 και προέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2008 έως του ποσού των Ευρώ 230.000,00.
V. Την τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3604/2007.
VI. Την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου που θα απαρτίζεται από τα κατωτέρω εννέα (9) μέλη,
1. Χρήστος Δρακόπουλος του Γεωργίου,
2. Παναγιώτης Καλογερόπουλος του Ξενοφώντα,
3. Δημήτριος Δρούγκας του Ιωάννη,
4. Μαργαρίτα Αντωνοπούλου του Αντωνίου,
5. Νικόλαος Δούνιας του Αντωνίου,
6. Ιωάννης Γκιούλης του Δημητρίου,
7. Παναγής Καμούτσης του Διομήδη
8. Γεώργιος Βελτανιώτης του Νικολάου, και
9. Αθανάσιος Τζομετζίδης του Παναγιώτη,
VII. Την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου του Ν. 5136/2003 ποσού Ευρώ Δύο εκατομμυρίων (ευρώ 2.000.000,00) από την ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως κεφάλαιο κίνησης.
VIII. Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 1.636.800,00 Ευρώ με κεφαλαιοποίηση από το λογαριασμό κέρδη εις νέον και έκδοση 4.960.000 νέων μετοχών οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν στους δικαιούμενους μετόχους κατ' αναλογία μίας νέας μετοχής για κάθε μία παλιά και σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.
IX. Tη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2007, ανερχομένου σε 0,30 Ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι κάτοχοι των μετοχών της Εταιρείας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών την Παρασκευή 18 Ιουλίου 2008. Κατά συνέπεια, οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται από την Δευτέρα 21 Ιουλίου 2008 χωρίς δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2007. Το μέρισμα θα καταβληθεί μέχρι την 24η Αυγούστου 2008 σύμφωνα με τους ειδικότερους τρόπους και διαδικασία που θα ορίσει, κατ' εξουσιοδότηση της Γενικής Συνελεύσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.