Η εταιρεία "Rilken Βιομηχανία Καλλυντικών Προϊόντων Α.Ε." (η "Εταιρεία") ανακοινώνει τα ακόλουθα:
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που συνεδρίασε την 21η Ιουλίου 2008 και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας, Μάτσα 10 Κηφισιά, με απαρτία 51,07% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (1.715.819 μετοχές επί συνόλου 3.360.050 μετοχών) και πλειοψηφία 98.2% των παρισταμένων μετόχων αποφάσισε επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης, όπως αναφέρεται στην από 28.6.2008 πρόσκληση, την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου με την εκ του καταστατικού θητεία.
Εν συνεχεία, το Διοικητικό Συμβούλιο που εξελέγη από την ως άνω συνέλευση συγκροτήθηκε σε Σώμα κατά την συνεδρίασή του αυθημερόν ως ακολούθως:
1. Κων/νος Φαλτσέτας, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος , εκτελεστικό μέλος
2. Φίλιππος Μηναΐδης, Αντιπρόεδρος, εκτελεστικό μέλος
3. Vincenzo Vitelli, μη εκτελεστικό μέλος
4. Απόστολος Μητσοβολέας, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
5. Αντώνιος Ντέμος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος