ΙΜΑΚΟ ΜΗΝΤΙΑ Α.Ε. Μ.Μ.Ε.
Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης εταιριας ΙΜΑΚΟ MEDIA SA
Ανακοινώνεται από την Εταιρία ότι στις 26 Ιουνίου 2008 συνεδρίασε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, στην οποία παρευρέθηκε ένας (1) μέτοχος με εκπροσώπηση του 70% του μετοχικού κεφαλαίου παρουσία συμβολαιογράφου και συνεπώς υπήρχε απαρτία για την συζήτηση όλων των θεμάτων με τίτλους
1.Υποβολή της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών, για τα πεπραγμένα της χρήσης από 01.01.2007 ? 31.12.2007.
2.Έγκριση Ισολογισμού και Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας και του Ομίλου της 31.12.2007 και του Πίνακα Διαθέσεως Κερδών.
3.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση, για την εταιρική χρήση 01.01.2007 - 31.12.2007.
4.Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή (Τακτικού και Αναπληρωματικού) για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης από 01.01.2008 έως 31.12.2008 και καθορισμός της αμοιβής του.
5.Έγκριση καταβολής αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση 2007, κατά το άρθρο 24 του ΚΝ 2190/1920, ως ισχύει.
6.Προέγκριση συμβάσεων και καταβολής αμοιβών για τη χρήση 2008 σε μέλη του Δ.Σ., καθώς και προέγκριση συμβάσεων με θυγατρικές εταιρίες, κατά το άρθρο 23α του ΚΝ 2190/1920, ως ισχύει.
7.Έγκριση ορισμού νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.
8.Τροποποίηση όλων των άρθρων του Καταστατικού, κατάργηση ορισμένων άρθρων και αναρίθμηση αυτών, προκειμένου να εναρμονισθεί το Καταστατικό με τις διατάξεις του νέου νόμου 3604/2007 για την τροποποίηση του Κ.Ν. 2190/1920 «Περί ανωνύμων εταιριών? και κωδικοποίηση του Καταστατικού.
9.Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 του κ.ν. 2190/1920 στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και τους Διευθυντές, προκειμένου να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιριών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
10.Εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου της Εταιρίας.
11.Έγκριση αλλαγής χρήσης αντληθέντων κεφαλαίων κατά άρθρο 284 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
12.Διάφορες ανακοινώσεις.
Η Τακτική Γενική Συνέλευση με απαρτία 70% και πλειοψηφία 100%, δεδομένου ότι παρευρέθηκε ένας μέτοχος και παρουσία συμβολαιογράφου, αποφάσισε για όλα τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης τα εξής:
Θέμα 1ο: Την έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. και των Ελεγκτών για τα πεπραγμένα της χρήσης από 01.01.2007 ? 31.12.2007.
Θέμα 2ο: Την έγκριση Ισολογισμού και Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας και του Ομίλου της 31.12.2007 και του Πίνακα Διαθέσεως Κερδών. Η Γενική Συνέλευση, λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός ότι κατά τη χρήση που έκλεισε την 31η Δεκεμβρίου 2007 προέκυψαν ζημιές αποφάσισε τη μη διανομή μερίσματος.
Θέμα 3ο: Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση, για την εταιρική χρήση 01.01.2007 - 31.12.2007.
Θέμα 4ο: Την εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή (Τακτικού και Αναπληρωματικού) για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης από 01.01.2008 έως 31.12.2008 και καθορισμός της αμοιβής του.
Θέμα 5ο: Την έγκριση καταβολής αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση 2007, κατά το άρθρο 24 του ΚΝ 2190/1920, ως ισχύει.
Θέμα 6ο: Την προέγκριση συμβάσεων και καταβολής αμοιβών για τη χρήση 2008 σε μέλη του Δ.Σ., καθώς και προέγκριση συμβάσεων με θυγατρικές εταιρίες, κατά το άρθρο 23α του ΚΝ 2190/1920, ως ισχύει.
Θέμα 7ο: Δεν υπήρξε απόφαση ως προς το έβδομο θέμα, καθώς κατά τη χρήση 2007 δεν υπήρξαν παραιτήσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.
Θέμα 8ο: Την τροποποίηση όλων των άρθρων του Καταστατικού, την κατάργηση ορισμένων άρθρων και την αναρίθμηση αυτών, προκειμένου να εναρμονισθεί το Καταστατικό με τις διατάξεις του νέου νόμου 3604/2007 για την τροποποίηση του Κ.Ν. 2190/1920 «Περί ανωνύμων εταιριών? και κωδικοποίηση του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.
Θέμα 9ο: Τη χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 του κ.ν. 2190/1920 στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και τους Διευθυντές, προκειμένου να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιριών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
Θέμα 10ο: Την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου της Εταιρίας. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αποτελείται από τους κ.κ. Πέτρο Κωστόπουλο, Μαρία Γράψα, Μιχάλη Καρή, Κωνσταντίνο Κουτσουμπέλη, Αθανάσιο Παπαχρήστου, Ειρήνη Κρητικού, Αλεξάνδρα Κατσαδούρου, Γεώργιο Πελεκανάκη και Μιχαήλ Τσιμπρή. Οι κ.κ. Γεώργιος Πελεκανάκης και Μιχαήλ Τσιμπρής εκλέχτηκαν από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας ως ανεξάρτητα μέλη. Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας είναι τριετής. Σε κάθε δε περίπτωση δεν δύναται να υπερβαίνει την τετραετία.
Θέμα 11ο: Την έγκριση της αλλαγής χρήσης αντληθέντων κεφαλαίων κατά άρθρο 284 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Συγκεκριμένα η Γενική Συνέλευση, ομόφωνα αποφάσισε την αλλαγή της διάθεσης κεφαλαίων που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών συνολικού ποσού 13.774.785,12 ΕΥΡΩ. Η ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αποφασίστηκε από την Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας στις 30.05.207, η οποία εγκρίθηκε με την από Κ2-9144/15-6-2007 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ενώ το Ενημερωτικό Δελτίο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 09/08/2007. Ειδικότερα, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε την αλλαγή της διάθεσης κεφαλαίων ποσού επτακοσίων πενήντα χιλιάδων διακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ και δώδεκα λεπτών (ευρώ 750.285,12) που είχε προβλέψει, μετά και την τροποποίηση των αντληθέντων κεφαλαίων, όπως αυτή αποφασίστηκε από το Δ.Σ. της Εταιρίας στις 16.11.2007 και εγκρίθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 20.12.2007, ότι θα διαθέσει για την ανάπτυξη νέων εκδόσεων περιοδικών ή εφημερίδων στην Ελλάδα και τις χώρες των Βαλκανίων. Η Εταιρία προέβη σε αυτή την αλλαγή, καθώς η θυγατρική στη Ρουμανία θα χρηματοδοτήσει το επενδυτικό της πρόγραμμα από ίδια κεφάλαια, αφού το περιοδικό InStyle αναμένεται να παρουσιάσει θετικές ταμειακές ροές ήδη από το πρώτο χρόνο κυκλοφορίας του, ενώ στην Ελλάδα ο Όμιλος δεν προγραμματίζει στο προσεχές διάστημα την έκδοση νέων τίτλων που να απαιτείται η χρηματοδότηση τους με κεφάλαια. Τα ανωτέρω κεφάλαια θα διατεθούν για να καλύψουν τρέχουσες ανάγκες κεφαλαίου κίνησης και βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, στοχεύοντας στη μείωση των βραχυπρόθεσμων τραπεζικών και λοιπών υποχρεώσεων.
Περαιτέρω σημειώνεται ότι η διαφοροποίηση της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων αφορά κεφαλαία συνολικής αξίας μικρότερης του 20% του συνόλου των αντληθέντων και ως εκ τούτου δεν υπάρχει υποχρέωση έκδοσης νέου πληροφοριακού σημειώματος κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας του Χρηματιστηρίου.
Θέμα 12ο: Δεν υπήρξαν ανακοινώσεις
1.Υποβολή της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών, για τα πεπραγμένα της χρήσης από 01.01.2007 ? 31.12.2007.
2.Έγκριση Ισολογισμού και Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας και του Ομίλου της 31.12.2007 και του Πίνακα Διαθέσεως Κερδών.
3.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση, για την εταιρική χρήση 01.01.2007 - 31.12.2007.
4.Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή (Τακτικού και Αναπληρωματικού) για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης από 01.01.2008 έως 31.12.2008 και καθορισμός της αμοιβής του.
5.Έγκριση καταβολής αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση 2007, κατά το άρθρο 24 του ΚΝ 2190/1920, ως ισχύει.
6.Προέγκριση συμβάσεων και καταβολής αμοιβών για τη χρήση 2008 σε μέλη του Δ.Σ., καθώς και προέγκριση συμβάσεων με θυγατρικές εταιρίες, κατά το άρθρο 23α του ΚΝ 2190/1920, ως ισχύει.
7.Έγκριση ορισμού νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.
8.Τροποποίηση όλων των άρθρων του Καταστατικού, κατάργηση ορισμένων άρθρων και αναρίθμηση αυτών, προκειμένου να εναρμονισθεί το Καταστατικό με τις διατάξεις του νέου νόμου 3604/2007 για την τροποποίηση του Κ.Ν. 2190/1920 «Περί ανωνύμων εταιριών? και κωδικοποίηση του Καταστατικού.
9.Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 του κ.ν. 2190/1920 στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και τους Διευθυντές, προκειμένου να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιριών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
10.Εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου της Εταιρίας.
11.Έγκριση αλλαγής χρήσης αντληθέντων κεφαλαίων κατά άρθρο 284 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
12.Διάφορες ανακοινώσεις.
Η Τακτική Γενική Συνέλευση με απαρτία 70% και πλειοψηφία 100%, δεδομένου ότι παρευρέθηκε ένας μέτοχος και παρουσία συμβολαιογράφου, αποφάσισε για όλα τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης τα εξής:
Θέμα 1ο: Την έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. και των Ελεγκτών για τα πεπραγμένα της χρήσης από 01.01.2007 ? 31.12.2007.
Θέμα 2ο: Την έγκριση Ισολογισμού και Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας και του Ομίλου της 31.12.2007 και του Πίνακα Διαθέσεως Κερδών. Η Γενική Συνέλευση, λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός ότι κατά τη χρήση που έκλεισε την 31η Δεκεμβρίου 2007 προέκυψαν ζημιές αποφάσισε τη μη διανομή μερίσματος.
Θέμα 3ο: Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση, για την εταιρική χρήση 01.01.2007 - 31.12.2007.
Θέμα 4ο: Την εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή (Τακτικού και Αναπληρωματικού) για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης από 01.01.2008 έως 31.12.2008 και καθορισμός της αμοιβής του.
Θέμα 5ο: Την έγκριση καταβολής αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση 2007, κατά το άρθρο 24 του ΚΝ 2190/1920, ως ισχύει.
Θέμα 6ο: Την προέγκριση συμβάσεων και καταβολής αμοιβών για τη χρήση 2008 σε μέλη του Δ.Σ., καθώς και προέγκριση συμβάσεων με θυγατρικές εταιρίες, κατά το άρθρο 23α του ΚΝ 2190/1920, ως ισχύει.
Θέμα 7ο: Δεν υπήρξε απόφαση ως προς το έβδομο θέμα, καθώς κατά τη χρήση 2007 δεν υπήρξαν παραιτήσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.
Θέμα 8ο: Την τροποποίηση όλων των άρθρων του Καταστατικού, την κατάργηση ορισμένων άρθρων και την αναρίθμηση αυτών, προκειμένου να εναρμονισθεί το Καταστατικό με τις διατάξεις του νέου νόμου 3604/2007 για την τροποποίηση του Κ.Ν. 2190/1920 «Περί ανωνύμων εταιριών? και κωδικοποίηση του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.
Θέμα 9ο: Τη χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 του κ.ν. 2190/1920 στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και τους Διευθυντές, προκειμένου να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιριών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
Θέμα 10ο: Την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου της Εταιρίας. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αποτελείται από τους κ.κ. Πέτρο Κωστόπουλο, Μαρία Γράψα, Μιχάλη Καρή, Κωνσταντίνο Κουτσουμπέλη, Αθανάσιο Παπαχρήστου, Ειρήνη Κρητικού, Αλεξάνδρα Κατσαδούρου, Γεώργιο Πελεκανάκη και Μιχαήλ Τσιμπρή. Οι κ.κ. Γεώργιος Πελεκανάκης και Μιχαήλ Τσιμπρής εκλέχτηκαν από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας ως ανεξάρτητα μέλη. Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας είναι τριετής. Σε κάθε δε περίπτωση δεν δύναται να υπερβαίνει την τετραετία.
Θέμα 11ο: Την έγκριση της αλλαγής χρήσης αντληθέντων κεφαλαίων κατά άρθρο 284 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Συγκεκριμένα η Γενική Συνέλευση, ομόφωνα αποφάσισε την αλλαγή της διάθεσης κεφαλαίων που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών συνολικού ποσού 13.774.785,12 ΕΥΡΩ. Η ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αποφασίστηκε από την Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας στις 30.05.207, η οποία εγκρίθηκε με την από Κ2-9144/15-6-2007 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ενώ το Ενημερωτικό Δελτίο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 09/08/2007. Ειδικότερα, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε την αλλαγή της διάθεσης κεφαλαίων ποσού επτακοσίων πενήντα χιλιάδων διακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ και δώδεκα λεπτών (ευρώ 750.285,12) που είχε προβλέψει, μετά και την τροποποίηση των αντληθέντων κεφαλαίων, όπως αυτή αποφασίστηκε από το Δ.Σ. της Εταιρίας στις 16.11.2007 και εγκρίθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 20.12.2007, ότι θα διαθέσει για την ανάπτυξη νέων εκδόσεων περιοδικών ή εφημερίδων στην Ελλάδα και τις χώρες των Βαλκανίων. Η Εταιρία προέβη σε αυτή την αλλαγή, καθώς η θυγατρική στη Ρουμανία θα χρηματοδοτήσει το επενδυτικό της πρόγραμμα από ίδια κεφάλαια, αφού το περιοδικό InStyle αναμένεται να παρουσιάσει θετικές ταμειακές ροές ήδη από το πρώτο χρόνο κυκλοφορίας του, ενώ στην Ελλάδα ο Όμιλος δεν προγραμματίζει στο προσεχές διάστημα την έκδοση νέων τίτλων που να απαιτείται η χρηματοδότηση τους με κεφάλαια. Τα ανωτέρω κεφάλαια θα διατεθούν για να καλύψουν τρέχουσες ανάγκες κεφαλαίου κίνησης και βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, στοχεύοντας στη μείωση των βραχυπρόθεσμων τραπεζικών και λοιπών υποχρεώσεων.
Περαιτέρω σημειώνεται ότι η διαφοροποίηση της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων αφορά κεφαλαία συνολικής αξίας μικρότερης του 20% του συνόλου των αντληθέντων και ως εκ τούτου δεν υπάρχει υποχρέωση έκδοσης νέου πληροφοριακού σημειώματος κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας του Χρηματιστηρίου.
Θέμα 12ο: Δεν υπήρξαν ανακοινώσεις