Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε.
Αποφάσεις Α' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
Η εταιρεία Χ.ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Α.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 278 και 279 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει ότι την Παρασκευή 25.07.2008 πραγματοποιήθηκε στην έδρα της εταιρείας στο Μαρούσι, Αγίου Θωμά 27, Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της.
Τα θέματα της ημερησίας διάταξης ήταν τα εξής :
1) Μείωση μετοχικού κεφαλαίου με ακύρωση ιδίων μετοχών που είχαν αποκτηθεί βάσει της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 17ης Ιανουαρίου 2005.
2) Σύναψη Ομολογιακού Δανείου.
Στην Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση παρευρέθησαν 11 μέτοχοι οι οποίοι αντιπροσωπεύουν ποσοστό 50,40 % του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας (4.770.023 μετοχές επί συνόλου 9.464.198 μετοχών).
Επί του πρώτου θέματος :
Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την ακύρωση διακοσίων χιλιάδων (200.000) κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας μηδέν κόμμα ενενήντα ενός (0,91) Ευρώ η κάθε μία και την αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά εκατόν ογδόντα δύο χιλιάδες (182.000,00 ) Ευρώ.
Οι ως άνω 200.000 μετοχές είχαν αποκτηθεί από την εταιρεία κατά το χρονικό διάστημα από 23.06.2005 έως και 08.07.2005 με τη διαδικασία της αγοράς ιδίων μετοχών, σύμφωνα με την από 17.01.2005 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και της από 25.01.2005 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Μετά την ως άνω μείωση, το Μετοχικό Κεφάλαιο ορίζεται συνολικά σε Ευρώ οκτώ εκατομμύρια τετρακόσιες τριάντα χιλιάδες τετρακόσια είκοσι και δέκα οκτώ λεπτά (8.430.420,18) και διαιρείται σε εννέα εκατομμύρια διακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες εκατόν ενενήντα οκτώ (9.264.198) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ μηδέν κόμμα ενενήντα ενός (0,91 Ευρώ) η κάθε μία. Επίσης η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την συνακόλουθη τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του καταστατικού της εταιρείας.
Τέλος, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση των ανωτέρω αποφάσεων.
Επί του δευτέρου θέματος :
Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί τη σύναψη κοινών ομολογιακών δανείων (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3156/2003), μέχρι του συνολικού ποσού των 7.000.000 Ευρώ και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο για τη διαπραγμάτευση και τον καθορισμό των ειδικότερων όρων αυτών.
Τα θέματα της ημερησίας διάταξης ήταν τα εξής :
1) Μείωση μετοχικού κεφαλαίου με ακύρωση ιδίων μετοχών που είχαν αποκτηθεί βάσει της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 17ης Ιανουαρίου 2005.
2) Σύναψη Ομολογιακού Δανείου.
Στην Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση παρευρέθησαν 11 μέτοχοι οι οποίοι αντιπροσωπεύουν ποσοστό 50,40 % του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας (4.770.023 μετοχές επί συνόλου 9.464.198 μετοχών).
Επί του πρώτου θέματος :
Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την ακύρωση διακοσίων χιλιάδων (200.000) κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας μηδέν κόμμα ενενήντα ενός (0,91) Ευρώ η κάθε μία και την αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά εκατόν ογδόντα δύο χιλιάδες (182.000,00 ) Ευρώ.
Οι ως άνω 200.000 μετοχές είχαν αποκτηθεί από την εταιρεία κατά το χρονικό διάστημα από 23.06.2005 έως και 08.07.2005 με τη διαδικασία της αγοράς ιδίων μετοχών, σύμφωνα με την από 17.01.2005 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και της από 25.01.2005 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Μετά την ως άνω μείωση, το Μετοχικό Κεφάλαιο ορίζεται συνολικά σε Ευρώ οκτώ εκατομμύρια τετρακόσιες τριάντα χιλιάδες τετρακόσια είκοσι και δέκα οκτώ λεπτά (8.430.420,18) και διαιρείται σε εννέα εκατομμύρια διακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες εκατόν ενενήντα οκτώ (9.264.198) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ μηδέν κόμμα ενενήντα ενός (0,91 Ευρώ) η κάθε μία. Επίσης η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την συνακόλουθη τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του καταστατικού της εταιρείας.
Τέλος, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση των ανωτέρω αποφάσεων.
Επί του δευτέρου θέματος :
Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί τη σύναψη κοινών ομολογιακών δανείων (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3156/2003), μέχρι του συνολικού ποσού των 7.000.000 Ευρώ και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο για τη διαπραγμάτευση και τον καθορισμό των ειδικότερων όρων αυτών.