Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία "KEGO - Κτηνοπτηνοτροφικά Είδη - Υπηρεσίες Ανώνυμη Εταιρεία" και το διακριτικό τίτλο "KEGO Α.Ε" καλούνται οι Μέτοχοί της σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 28 Αυγούστου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας στο Δήμο Νέας Αρτάκης Ευβοίας, 1ο χλμ Λεωφόρου Νέας Αρτάκης - Ψαχνών, για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων:
Θέματα Ημερήσιας Διάταξης
1.Λήψη απόφασης για απόσχιση του κλάδου αγροκτηνοπτηνοτροφικών της εταιρείας και την εισφορά του στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "ΚΕGO AGRI ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ KTHNOΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ", σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2166/93.
2.Ορισμός εκπροσώπου της εταιρείας για την υπογραφή ενώπιον συμβολαιογράφου της συμβολαιογραφικής πράξης εισφοράς του κλάδου αγροκτηνοπτηνοτροφικών της εισφέρουσας εταιρείας "KEGO - Κτηνοπτηνοτροφικά Είδη - Υπηρεσίες Ανώνυμη Εταιρεία" στην απορροφώσα εταιρεία "ΚΕGO AGRI ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ KTHNOΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ", καθώς και κάθε άλλης σχετικής δικαιοπραξίας ή δήλωσης και εν γένει για την διενέργεια κάθε αναγκαίας πράξης για την ολοκλήρωση της απόσχισης κλάδου.
3.Έγκριση του από 27/6/2008 σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης της εταιρείας ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. με απορρόφηση της εταιρείας "KEGO - Κτηνοπτηνοτροφικά Είδη - Υπηρεσίες Ανώνυμη Εταιρεία" από την πρώτη, μετά απο ανάγνωση της σχετικής απο 25/7/2008 έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας προς την Γενική Συνέλευση κατ'αρθρο 69 παρ.4 του Κ.Ν.2190/1920 καθώς και των πιστοποιητικών και εκθέσεων των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, του Ανεξάρτητου Εμπειρογνώμονα και των λοιπών εγγράφων και οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με το νόμο και τον ισχύοντα Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
4.Έγκριση των μέχρι την συγκαλούμενη Γενική Συνέλευση πράξεων, ενεργειών και δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, των προστηθέντων και πληρεξουσίων του για την συγχώνευση με απορρόφηση της εταιρείας από τη ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.
5. Παροχή ανέκκλητης εντολής και εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας για την ρύθμιση και περαίωση όλων των θεμάτων που αφορούν την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχώνευσης και κάθε άλλου συναφούς θέματος.
6.Ορισμός εκπροσώπου της Εταιρείας για την υπογραφή ενώπιον Συμβολαιογράφου της συμβολαιογραφικής πράξης συγχώνευσης μεταξύ της απορροφώσας εταιρείας "ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε." και της απορροφώμενης εταιρείας "KEGO - Κτηνοπτηνοτροφικά Είδη - Υπηρεσίες Ανώνυμη Εταιρεία" καθώς και κάθε άλλης σχετικής δικαιοπραξίας ή δήλωσης και εν γένει για την διενέργεια κάθε αναγκαίας πράξης για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης των δύο ως άνω εταιρειών.
7.Διάφορες αποφάσεις και ανακοινώσεις.
Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας οι Μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των Μετόχων, για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, θα πρέπει να ζητήσουν, με δήλωσή τους προς τον χειριστή του λογαριασμού τους ή την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών), την δέσμευση του συνόλου ή μέρους των μετοχών που κατέχουν, και να προσκομίσουν στη συνέχεια την αντίστοιχη βεβαίωση δέσμευσης μετοχών από την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών), μαζί με τα έγγραφα πληρεξουσιότητας σε περίπτωση αντιπροσώπευσης, στα γραφεία της εταιρίας, στο Δήμο Νέας Αρτάκης Ευβοίας, 5 πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης. (Τμήμα Μετόχων, αρμόδια κα Κωνσταντίνα Παναγιωτάκη τηλ 210 66 98 373).
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από το Νόμο και το καταστατικό απαρτίας, η Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα λάβει χώρα χωρίς νέα πρόσκληση στις 8 Σεπτεμβρίου 2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 μ.μ. στην έδρα της εταιρείας, στο Δήμο Νέας Αρτάκης Ευβοίας, 1ο χλμ λεωφόρου Νέας Αρτάκης - Ψαχνών και η Β' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα λάβει χώρα χωρίς νέα πρόσκληση στις 19 Σεπτεμβρίου 2008, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 μ.μ. στην έδρα της εταιρείας, στο Δήμο Νέας Αρτάκης Ευβοίας, 1ο χλμ λεωφόρου Νέας Αρτάκης -Ψαχνών.